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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-08
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
4、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
5、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
6、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
7、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
8、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
9、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
10、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
11、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2008-08-08
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
4、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
5、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
6、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
7、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
8、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
9、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
10、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
11、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2008-08-08
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
4、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
5、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
6、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
7、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
8、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
9、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
10、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
11、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2008-08-08
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公布关于非公开发行股票重大事项涉及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年7月21日与控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权，下称：中国银泰)签订了附条件生效的股份认购协议，中国银泰拟以现金方式认购公司本次非公开发行的人民币普通股(A股)，认购数量不超过6440万股，认购价格不低于7.11元/股；双方同意解除此前业已签署的相关股份认购协议。
公司于2008年8月7日与中国银泰的关联方瑞达集团有限公司(下称：瑞达集团)签订了附条件生效的资产转让协议，公司拟以本次非公开发行股票所募集的部分资金收购瑞达集团持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(注册资本2000万美元)15%股权，以2008年6月30日为评估基准日对标的股权的评估值为基准，标的股权的转让价格为人民币137183356元；双方同意解除此前业已签署的相关资产转让协议。
本次发行完成后，中国银泰对公司的持股比例为24.83%，将成为公司第二大股东，公司控制权将发生变化。
上述交易均构成关联交易。
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2008-08-08
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
4、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
5、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
6、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
7、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
8、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
9、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
10、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
11、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2008-07-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年7月21日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：由于市场环境发生变化，公司董事会现根据股东大会授权，对2008年第三次临时股东大会通过的《公司非公开发行股票预案(修订)》作出调整，其中：本次非公开发行数量不超过21160万股人民币普通股(A股)，北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、公司现控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%的股权，下称：中国银泰)认购股份数量分别不超过14720万股、6440万股(均以人民币现金方式认购)。发行价格不低于7.11元/股。
本次发行发行完成后，京投公司、中国银泰将分别持有公司约29.81%、24.83%的股权。中国银泰将成为公司第二大股东，京投公司将成为公司控股股东，公司控制权将发生变化。
二、通过京投公司、中国银泰分别于2008年7月21日与公司签订的《关于公司非公开发行股票之股份认购协议》，并同意解除此前已签署的原协议。
待本次发行各目标资产的最新状况经确认后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的时间。
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2008-07-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年7月17日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于公司控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》及《关于公司专项治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司拟以保证方式对其控股子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司分别向交通银行股份有限公司宁波分行营业部以最高额不超过2100万元的贸易融资和中国银行宁波分行借款1000万元提供担保，担保期限均为两年。具体以日后签订的担保协议为准。
截止本公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为15363.28万元(均系对控股子公司的担保)，无逾期担保。
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2008-07-18
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
资产总额 1,882,155,402.63 2,042,857,258.91
股东权益 756,306,512.74 903,577,365.45
每股净资产 2.68 3.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 207,466,845.11 247,834,114.52
净利润 8,704,206.28 11,572,327.94
扣除非经性损益后净利润 -6,083,063.69 5,586,487.35
基本每股收益 0.031 0.049
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.022 0.020
净资产收益率(%) 1.151 2.483
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.083 0.328
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2008-07-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银泰控股股份有限公司经与有关各方共同研究，拟决定对公司当前的增发方案除认购对象、认购方式(全额现金)及募集资金拟投入项目之外的主要事项进行调整。方案调整后，公司控股股东仍将变更为北京市基础设施投资有限公司。由于公司须召开董事会审议相关事项，根据有关规定，须履行相应通知程序，公司股票于2008年7月15日起停牌，最迟于2008年7月22日复牌。
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2008-07-15
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司经与有关各方共同研究，拟决定对公司当前的增发方案除认购对象、认购方式(全额现金)及募集资金拟投入项目之外的主要事项进行调整。方案调整后，公司控股股东仍将变更为北京市基础设施投资有限公司。
由于公司须召开董事会审议相关事项，根据有关规定，须履行相应通知程序，公司股票于2008年7月15日起停牌，最迟于2008年7月22日复牌。
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2008-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-07-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银泰控股股份有限公司经与有关各方共同研究，拟决定对公司当前的增发方案除认购对象、认购方式(全额现金)及募集资金拟投入项目之外的主要事项进行调整。方案调整后，公司控股股东仍将变更为北京市基础设施投资有限公司。由于公司须召开董事会审议相关事项，根据有关规定，须履行相应通知程序，公司股票于2008年7月15日起停牌，最迟于2008年7月22日复牌。
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2008-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-07-22 ，2008-07-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 银泰控股股份有限公司经与有关各方共同研究，拟决定对公司当前的增发方案除认购对象、认购方式(全额现金)及募集资金拟投入项目之外的主要事项进行调整。方案调整后，公司控股股东仍将变更为北京市基础设施投资有限公司。由于公司须召开董事会审议相关事项，根据有关规定，须履行相应通知程序，公司股票于2008年7月15日起停牌，最迟于2008年7月22日复牌。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-18 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告(修订)。
三、通过京投公司、公司第一大股东中国银泰投资有限公司分别与公司签订的《关于公司非公开发行股票之股份认购协议》。
四、通过京投公司、瑞达集团分别与公司签订的《公司非公开发行股票之资产转让协议》。
五、通过京投公司与公司签订的《<债券转让协议>之补充协议》。
六、通过北京银宏投资有限公司与公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》。
七、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
八、通过公司非公开发行股票预案(修订)。
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2008-06-18
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公布召开2008年第三次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-06-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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银泰控股股份有限公司股票于2008年6月12日、13日、16日连续三个交易日内，日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
经询问，截至目前，除公司于2008年6月7日、10日公告的董事会决议公告中有关公司非公开发行股票相关事宜外，公司目前不存在应披露而未披露的其他重大信息；董事会确认，公司目前没有其他根据相关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；且在可预见的三个月内不存在涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。公司本次非公开发行股票的方案尚待公司股东大会和中国证监会的批准，因此存在重大不确定因素。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-16
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(600683) 银泰股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5327462.35
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 2406555.38
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2350170.36
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 2186988.20
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 2002149.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 4297634.60
浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 2675196.56
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 2546906.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 2298583.85
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 2234922.50
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2008-06-13
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公布召开2008年第三次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-06-10
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(600683) 银泰股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司兰州市金昌路证券营业部 3109506.66
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 2002038.01
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1978498.00
中国银河证券股份有限公司武汉自由路证券营业部 1310413.97
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 1001764.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8598911.16
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 1782208.45
东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 1645123.00
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 1458938.40
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 1195868.50
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2008-06-10
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董事会决议暨召开临时股东大会的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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银泰控股股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。根据股东大会授权，对2008年第一次临时股东大会通过的《公司非公开发行股票预案(补充)》作出修订，其中：本次非公开发行数量不超过17986万股人民币普通股(A股)。北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、公司控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权，下称：中国银泰)认购股份数量分别不超过13487万股、4499万股(均以现金方式认购)，发行价格不低于10.38元/股。
本次发行完成后，京投公司、中国银泰将分别持有公司29.19%、22.33%的股权，中国银泰将成为公司第二大股东，京投公司将成为公司控股股东，公司控制权将发生变化。
二、通过《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告(修订)》。
三、通过公司于2008年6月6日与京投公司、中国银泰分别签订的《关于公司非公开发行股票之股份认购协议》。
四、通过公司于同日与京投公司、瑞达集团有限公司(下称：瑞达集团)分别签订的《公司非公开发行股票之资产转让协议》。
五、通过公司于同日与京投公司、北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)签订的《<债权转让协议>之补充协议》。
六、通过公司于同日与北京银宏投资有限公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》。
七、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
八、通过京投置地、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告。
九、通过《公司非公开发行股票预案(修订)》。
董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议本次非公开发行股票相关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-06-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。根据股东大会授权，对2008年第一次临时股东大会通过的《公司非公开发行股票预案(补充)》作出修订，其中：本次非公开发行数量不超过17986万股人民币普通股(A股)。北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、公司控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权，下称：中国银泰)认购股份数量分别不超过13487万股、4499万股(均以现金方式认购)，发行价格不低于10.38元/股。
本次发行完成后，京投公司、中国银泰将分别持有公司29.19%、22.33%的股权，中国银泰将成为公司第二大股东，京投公司将成为公司控股股东，公司控制权将发生变化。
二、通过《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告(修订)》。
三、通过公司于2008年6月6日与京投公司、中国银泰分别签订的《关于公司非公开发行股票之股份认购协议》。
四、通过公司于同日与京投公司、公司关联方瑞达集团有限公司(与公司受同一实际控制人控制，下称：瑞达集团)分别签订的《公司非公开发行股票之资产转让协议》：公司拟收购京投公司持有的北京京投置地房地产有限公司(注册资本3000万元，下称：京投置地)95%股权、瑞达集团持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(注册资本2000万美元，公司参股30%，下称：钱湖国际)15%股权，参考有关评估报告，上述标的股权的转让价格分别为人民币180338100元、137507400元。
五、通过公司于2008年6月6日与京投公司、京投置地签订的《<债权转让协议>之补充协议》：经协商，三方同意解除于2008年3月24日就公司购买京投公司拥有的京投置地7.5亿元债权事宜签订的《债权转让协议》，并自本补充协议生效之日终止执行。
六、通过公司于2008年6月6日与北京银宏投资有限公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》：双方一致同意解除此前业已签署的《股份认购协议》、《资产转让协议》及其补充协议，上述协议效力自本协议生效后终止。
七、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
八、通过京投置地、钱湖国际的评估、审计、盈利预测等中介报告。
九、通过《公司非公开发行股票预案(修订)》。
董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议本次非公开发行股票相关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-06-07
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
4、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
5、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
6、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
7、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
8、审议京投公司、京投置地与本公司签订的《<债权转让协议>之补充协议》；
9、审议北京银宏投资有限公司与本公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》；
10、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
11、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
12、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜 |
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2008-06-07
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公布关于非公开发行股票重大事项涉及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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银泰控股股份有限公司于2008年6月6日与控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权，下称：中国银泰)签订了附生效条件的股份认购协议，中国银泰以现金方式认购公司本次非公开发行的人民币普通股(A股)，认购数量不超过4499万股，认购价格不低于10.38元/股。
同日，公司与瑞达集团有限公司(与公司为同一实际控制人企业，下称：瑞达集团)签订了附生效条件的资产转让协议，公司拟以本次非公开发行股票所募集的部分资金收购瑞达集团持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(注册资本2000万美元)15%股权，以2007年9月30日为评估基准日对标的股权的评估值为基准，标的股权的转让价格为人民币137507400元。
本次发行完成后，中国银泰对公司的持股比例为22.33%，将成为公司第二大股东，公司控制权将发生变化。
上述交易均构成关联交易。
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2008-06-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2008年6月4日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。
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2008-06-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-04,恢复交易日：2008-06-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2008年6月4日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。
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2008-06-04
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2008年6月4日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。
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2008-06-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2008年6月4日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。
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2008-06-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-04,恢复交易日：2008-06-10 ，2008-06-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜，因该事项存在不确定性，特申请公司股票于2008年6月4日起停牌，直至相关事项有明确结果，按有关规定披露相关情况后复牌。
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2008-05-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年5月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过2.5亿元股东借款的关联交易议案。
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2008-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年5月16日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨海飞为公司第六届董事会董事长。
二、续聘王遵闽为公司总经理、顾荻江为公司董事会秘书、鲍慧慧为公司董事会证券事务代表兼董事会办公室主任。
三、推选吴宁莲为公司第六届监事会主席。
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2008-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年4月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所的议案。
四、通过授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案。
五、通过授权董事会审批投资房地产项目的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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