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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年4月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向公司控股子公司提供担保的议案。
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2009-04-18
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年4月17日接到第二大股东中国银泰投资有限公司(持有公司限售流通股122619824股，占公司总股本的24.83%)通知，其将所持公司限售流通股64400000股(占公司总股本的13.04%)质押给中国工商银行北京市珠市口支行，质押期限自2009年4月17日起一年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。
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2009-04-11
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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银泰控股股份有限公司本次分别向北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、中国银泰投资有限公司(本次发行前持有公司20.63%的股权，为公司控股股东，下称：中国银泰)非公开发行了境内上市人民币普通股(A股)147200000股、64400000股(合计211600000股)，发行价格为3.73元/股，实际募集资金净额为人民币77076.80万元。公司于2009年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记相关事宜。上述新增股份的限售期为36个月(自2009年4月9日开始计算)，预计可于2012年4月9日上市流通。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件流通股
国有法人持有股份 0 147,200,000 147,200,000
其他境内法人持有股份 58,219,824 64,400,000 122,619,824
合计 58,219,824 211,600,000 269,819,824
无限售条件流通股
A股 224,031,907 224,031,907
合计 224,031,907 224,031,907
股份总数 282,251,731 211,600,000 493,851,731
本次发行完成后，中国银泰持有公司24.83%的股权，将成为公司第二大股东；京投公司持有公司29.81%的股权，将成为公司第一大股东。
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2009-04-03
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(600683) 银泰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13937429.10
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 7875207.74
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 5321839.00
长财证券经纪有限责任公司北京东三环中路证券营业部 4552146.00
机构专用 3015930.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 5825798.38
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 4767453.96
招商证券股份有限公司沈阳市府路证券营业部 2478970.00
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 2369336.48
联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 2347977.00
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2009-04-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2009年3月31日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对公司下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司向农行鄞州支行的6500万元贷款从2009年5月8日起作六个月的阶段性信用担保的议案。
截止本公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为人民币12400万元及美金200万元(均系为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
二、同意以公司下属公司奉化银泰置业有限公司的名义，在不超过董事会预设成交总价的前提下参与奉化奉港中学地块竞拍活动。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2009年第二次临时(第36次)股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-04-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向公司控股子公司提供担保的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年3月20日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过21160万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年3月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》 |
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2009-02-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2009年2月24日召开六届九次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
董事会决定于2009年3月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-02-07
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更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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银泰控股股份有限公司近日收到山西证券股份有限公司有关说明文件，樊莉丽因工作调离原因不再担任公司股权分置改革(简称：股改)保荐代表人，另行委派郭兆强担任公司股改持续督导之保荐代表人。
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据银泰控股股份有限公司财务部初步测算，预计2008年度净利润较上年同期(净利润为20897281.70元)将有大幅增长，增长幅度在150%-250%。具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详尽披露。
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2009-01-19
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公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司非公开发行A股股票事宜于2009年1月16日获中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过，公司将在收到中国证监会书面通知后另行 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开六届八次董事会临时会议，会议审议通过关于向公司控股子公司提供担保的议案：公司拟向深圳发展银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)申请授信流动资金贷款2000万元人民币(期限一年，以日后签订的借款协议为准)，由公司控股股东中国银泰投资有限公司和子公司宁波华联房地产有限公司提供担保，宁波分行同意将公司本授信额度转授信给公司子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司，公司对该转授信承担连带保证责任。
截止本决议公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为12500万元(均系为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
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2008-12-30
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公布增加指定信息披露报刊公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司决定自2009年1月1日起指定信息披露报刊在原来的基础上增加《上海证券报》。即自该日起，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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银泰控股股份有限公司股票于2008年11月14日、17日、18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经询问，截至目前，除公司已披露的非公开发行股票相关事宜外，公司目前不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的其他重大信息；在可预见的三个月内不存在涉及股权转让或资产重组之类的重大事项；公司董事会确认，公司目前没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司非公开发行股票事宜尚待中国证监会的批准，因此存在重大不确定因素。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-18
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(600683) 银泰股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8660785.54
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 4425282.84
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 4027967.69
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 3001631.30
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2889858.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 4715109.41
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 3159256.42
平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 2628817.08
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 2597966.48
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 2294464.60
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2008-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过京投公司及公司第一大股东中国银泰投资有限公司分别与公司签订的关于公司非公开发行股票之股份认购协议。
三、通过公司非公开发行股票预案(修订)。
四、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
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2008-11-11
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召开2008年第五次临时股东大会第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年11月13日14:00召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-11-05
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召开2008年第五次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年11月13日14:00召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-10-29
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
1.1 发行股票类型和每股面值
1.2 发行数量
1.3 发行对象及认购方式
1.4 锁定期安排
1.5 定价方式及定价依据
1.6 发行方式及发行时间
1.7 上市地点
1.8 本次发行募集资金用途
1.9 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
3、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
4、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
5、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》 |
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2008-09-26
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澄清公告
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上交所公告 |
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中青在线-《中国青年报》2008年9月23日刊登的文章《民间集资负债15.8亿元 涉及15947户 浙江一房产商资金链断裂巨亏8亿》中报道：“……出现巨亏的这家企业叫银泰房地产集团公司……”，并在国内众多报刊及门户网站转载。银泰控股股份有限公司董事会认为，上述媒体报道所指浙江省丽水市“银泰房地产集团公司”(下称：房产公司)与公司及关联企业在名称上存在一定相似性，已对公司企业形象及二级市场股价造成了一定的负面影响。经核实，公司现澄清声明如下：
经核实及书面询证，公司、公司大股东中国银泰投资有限公司(下称：银泰投资)及其关联企业均与报道所指“房产公司”在资产、股权、人员、财务、经营业务等各方面不存在任何关系，银泰投资及其关联企业亦不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。公司目前运作正常，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的其他重大信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年9月1日以通讯方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以保证方式对控股子公司宁波银泰百货有限公司分别向中国银行股份有限公司江东支行、广东发展银行股份有限公司宁波分行借款1000万元、2000万元提供担保，担保期限为两年。具体以日后签订的担保协议为准。
截止本决议公告日，公司及控股子公司的担保累计金额为16900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
二、同意公司以其下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司名义在奉化市全资设立“奉化银泰置业有限公司”，注册资金5000万元。
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2008-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过《公司非公开发行股票预案(修订)》。
三、通过《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告(修订)》。
四、通过公司与京投公司、中国银泰分别签订的《关于公司非公开发行股票之股份认购协议》。
五、通过公司与京投公司、瑞达集团分别签订的《公司非公开发行股票之资产转让协议》。
六、通过北京京投置地房地产有限公司、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》。
七、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
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2008-08-20
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召开2008年第四次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年8月25日14:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-08-13
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召开2008年第四次临时股东大会第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2008年8月25日14:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-08-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2008年8月7日以通讯方式召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司非公开发行股票预案(修订)》。
二、通过《关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告(修订)》。
三、通过公司于同日分别与北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、公司控股股东的关联方瑞达集团有限公司(下称：瑞达集团)签订的《公司非公开发行股票之资产转让协议》：公司以非公开发行股票所募集的部分资金向京投公司购买其持有的北京京投置地房地产有限公司(注册资本3000万元)95%股权、向瑞达集团购买其持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(注册资本2000万美元)15%股权，根据有关评估机构于2008年7月31日出具的资产评估报告，上述股权转让价格分别为人民币156460883元、137183356元。各方一致同意解除此前就上述事项签署的相关资产收购协议。
四、通过本次拟收购标的股权的评估、审计、盈利预测等中介报告。
五、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
董事会决定于2008年8月25日14:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。
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2008-08-08
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
4、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
5、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
6、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
7、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
8、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
9、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
10、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
11、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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