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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2009年8月4日以通讯表决方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提供对外担保的议案：宁波华联房地产开发有限公司拟为其开发的恒泰大厦项目写字楼部分的购房人按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度累计不超过1.2亿元人民币。担保期限为自购房人获得按揭贷款之日起至购房人办妥其所购买房屋产权证并将该房产抵押登记手续交于银行执管之日止。
截止目前，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保累计额度不超过1.2亿元；扣除已解除的担保，公司及控股子公司内部之间的担保余额为人民币14200万元，两项合计26200万元。公司及控股子公司无对外担保逾期。
二、根据公司2008年第五次临时股东大会及中国证监会批复的非公开发行预案，同意公司拟使用募集资金向北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(下称：钱湖国际)追加投资：拟通过交通银行股份有限公司北京东单支行(下称：东单支行)向京投置地提供委托贷款24000万元，期限为1年，贷款利率为年固定利率5.31%；拟通过东单支行向钱湖国际提供委托贷款23700万元，期限为3年，贷款利率为浮动利率，利率水平比同期银行基准利率上浮35%，具体利率水平以银行委托贷款利率调整通知书为准。
三、通过关于收购阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司部分股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2009年8月20日上午召开2009年第五次临时(总第40次)股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-08-05
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司与阳光壹佰置业集团有限公司、湖南金润通实业投资有限公司(公司第二大股东持有其95%股权，下称：湖南金润通)及湖南银利投资有限责任公司(下称：湖南银利)于2009年8月4日签订《股权转让协议》，公司拟收购上述三家公司分别持有的阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司(注册资本5000万元，下称：标的公司)30%、30%、20%，合计80%的股权，以标的股权所对应的净资产评估值12158.21万元作为最终转让价格。标的公司的现有股东均已就本次股权转让承诺放弃优先受让权。本次收购完成后，公司将持有标的公司80%的股权。本次收购湖南金润通持有的标的公司部分股权构成关联交易。
公司拟通过收购标的股权以参与武广国际项目(标的公司的全资子公司为该项目的开发主体)的整体开发建设，为确保该项目的顺利实施，公司与本次股权转让完成后其余持股股东-湖南银利、湖南实地投资有限公司以及标的公司于2009年8月4日签订了《合作协议》。
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2009-07-20
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2009年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份净利润与上年同期(净利润为8704206.28元)相比增长100%-120%左右。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-15
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公司名称由“银泰控股股份有限公司”变为“京投银泰股份有限公司
” ，2009-07-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-07-15
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证券简称由“银泰股份”变为“京投银泰” ，2009-07-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-07-15
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证券简称由“银泰股份”变为“京投银泰” ，2009-07-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-07-15
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名称及证券简称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，并经宁波市工商行政管理局核准，公司全称变更为“京投银泰股份有限公司”。经公司申请，并获上海证券交易所核准，公司证券简称于2009年7月20日起变更为“京投银泰”，证券代码不变。
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2009-07-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年7月2日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
二、改聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司年审会计师事务所。
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2009-07-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年7月1日召开七届三次董事会，会议审议通过关于2009年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法的议案。
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2009-06-30
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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银泰控股股份有限公司本次有限售条件的流通股58219824股将于2009年7月6日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-06-17
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公司名称由“银泰控股股份有限公司”变为“京投银泰股份有限公司” ，2009-07-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-06-17
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2009-06-17
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境内会计师事务所由“上海的立信会计师事务”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-07-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-06-17
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更换会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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鉴于银泰控股股份有限公司已完成定向增发，公司第一大股东变更为北京市基础设施投资有限公司，管理总部也已迁至北京。公司拟改聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司承担公司年审工作。
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2009-06-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2009年6月16日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司自筹资金(现金方式)全资设立北京潭柘寺镇综合开发有限公司(暂定名)，注册资本人民币5000万元。
二、同意将公司名称变更为“京投银泰股份有限公司”(暂定名)。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于更换会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年7月2日上午召开2009年第四次临时(总第39次)股东大会，审议以上有关事项。
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2009-06-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年6月2日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改章程的议案等事项。
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2009-06-03
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(600683) 银泰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14716166.53
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 12703856.47
机构专用 10652993.95
机构专用 4253315.50
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3090744.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 6146992.96
机构专用 4590006.11
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2826311.03
华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 2276711.94
联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 2095759.23
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2009-05-14
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于确定董事（含独立董事）、监事年津贴的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-05-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2009年5月13日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王灏为公司第七届董事会董事长；选举程少良为公司第七届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任邓志高为公司董事会秘书及公司副总裁、韩慧敏为公司证券事务代表兼董事会办公室主任。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、决定将公司管理总部迁至北京，在宁波设立分公司。公司管理总部自2009年5月13日起迁至北京，办公地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层；董事会办公室电话：010-84385004/84385005；传真：010-84385018；邮政编码：100101；原公司网址和电子信箱不变。
五、推选李成言为公司第七届监事会主席。
董事会决定于2009年6月2日上午召开2009年第三次临时(总第38次)股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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2009-05-14
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募投项目股权过户完毕及期间损益到账公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司非公开发行股票募集资金收购的第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)持有的北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)95%股权以及第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)之关联方瑞达集团有限公司持有的宁波钱湖国际会议中心开发有限公司(下称：钱湖国际)15%股权，近日，已办妥所有过户手续。至此，公司持有京投置地95%股权，京投置地成为公司的控股子公司；同时，公司持有钱湖国际45%的股权，成为钱湖国际第一大股东。
根据有关审计报告，截止2009年4月30日，自评估基准日(2008年6月30日)至上述标的股权过户给公司期间，京投置地亏损378.22万元；钱湖国际亏损193.72万元，按15%的比例计算，补差金额为29.06万元，京投公司及中国银泰已按承诺于日前将上述补差款项一次性支付给公司，所作承诺均已履行完毕。
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2009-05-14
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办公地址由“宁波市东渡路55号华联大厦7楼（邮编：315000）”变为“北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层（邮编：100101）” ，2009-05-13 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年5月13日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请公司股东大会继续授权处置金融资产的议案。
四、通过关于提请公司股东大会继续授权董事会审批投资房地产项目的议案。
五、通过关于董、监事会提前换届选举的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
另，公司基联工会五届十二次委员会扩大会议选举顾荻江为公司职工监事。
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2009-04-29
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(600683) 银泰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27383424.52
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 4567109.02
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 4129408.03
机构专用 2339715.59
光大证券股份有限公司资产管理总部 1596081.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1841016.46
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1705995.52
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 1663259.02
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 1406869.99
华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 1320037.03
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2009-04-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 795,216,451.82 663,975,993.06
归属于上市公司股东的净利润 59,363,602.18 20,897,281.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,724,003.79 6,282,377.81
基本每股收益 0.210 0.074
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.038 0.022
全面摊薄净资产收益率(%) 9.741 2.313
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.760 0.695
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.099 0.561
2008年末 2007年末
总资产 1,530,566,010.37 2,042,857,258.91
所有者权益(或股东权益) 609,404,735.14 903,577,365.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 3.20
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度公司利润分配预案；
6、关于确定支付立信会计师事务所审计报酬的议案；
7、关于继续授权处置金融资产的议案；
8、关于继续授权董事会审批投资房地产项目的预案；
9、关于董事会提前换届选举的议案；
10、 关于董事会换届选举的议案；
11、 关于监事会提前换届选举的议案；
12、 关于监事会换届选举的议案；
13、 听取《独立董事2008 年度述职报告》 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,326,578,446.24 1,530,566,010.37
所有者权益(或股东权益) 1,436,748,427.70 609,404,735.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.909 2.159
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,928,332.56 15,928,332.56
基本每股收益 0.056 0.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.010 -0.010
全面摊薄净资产收益率(%) 1.109 1.109
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.203 -0.203
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.022
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2009-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2009年4月21日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于提请股东大会继续授权董事会处置金融资产的议案，即在二级市场上择机分次或一次性出售公司持有的可供出售金融资产(交通银行、宁波银行和海通证券股票)。
四、通过关于提请股东大会继续授权董事会审批投资房地产项目的议案，即审批累计总额不超过最近一期经审计后公司总资产的50%的土地摘牌、竞买事项(以相关土地的出让金总额为计算标的，适用于公司或其控股子公司)。
五、同意由公司下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司对奉化银泰置业有限公司单方增资5000万元。增资后，其注册资本增加至10000万元。本次增资的资金来源为公司自有资金。
六、通过关于公司董、监事会提前换届的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-22
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关于子公司竞得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司全资子公司奉化银泰置业有限公司在2009年4月16日奉化市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以37300万元的价格竞得原奉港中学地块的国有建设用地使用权。
本次出让地块的土地用途为商住，土地面积为55266.7平方米，容积率大于等于2.0且小于等于4.2，出让年限为住宅70年、商服40年。
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2009-04-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银泰控股股份有限公司于2009年4月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向公司控股子公司提供担保的议案。
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