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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600713)“南京医药”
根据有关文件的规定，南京医药股份有限公司非流通股股东南京医药集团有限责任公司等联合提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所协商，现将有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌；
2、公司将于2006年6月9日前发出召开相关股东会议的通知，并披露股改的相关文件。如不能如期披露，公司将在6月9日公告取消本次股改动议，于下一交易日复牌 |
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2006-05-31
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2006年5月29日披露关于中国证监会江苏证监局2005年例行财务检查中提出问题的整改报告的公告，公告中存在一处笔误，现将更改内容披露如下：
公告第一段第二行将“中国证监会大连证监局”更正为“中国证监会江苏证监局”。
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2006-05-30
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公布关于收回代垫款项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司已于2006年5月26日收到为大股东-南京医药集团有限责任公司代为垫付的离退休人员医药费等款项共计人民币1244568.20元，截止公告日，公司与大股东之间的代垫款项已经全部结清。
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2006-05-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600713)“南京医药”
中国证监会大连证监局于近期对南京医药股份有限公司进行了例行财务检查，并于2006年4月21日下发了有关《整改通知书》。接到通知书后，公司董事会针对其中提出的问题制定了整改报告，有关整改意见已上报中国证监会江苏局。整改内容详见2006年5月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2006年5月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以公司总股本19426.0716万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举黄园园为公司第四届监事会职工监事。
五、通过关于投资建设公司信息化建设工程项目的议案。
六、通过公司2005年度及2006年度日常关联交易的议案。
七、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600713)“南京医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,549,140,603.58 3,328,738,935.25
股东权益(不含少数股东权益) 474,028,056.94 469,278,648.52
每股净资产 2.44 2.42
调整后的每股净资产 2.34 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 108,168,354.91 108,168,354.91
每股收益 0.028 0.028
净资产收益率(%) 1.13 1.13 |
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2006-04-07
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600713)“南京医药”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 3,328,738,935.25 3,207,128,629.81
股东权益(不含少数股东权益) 469,278,648.52 452,862,820.54
每股净资产 2.42 2.33
调整后的每股净资产 2.32 2.32
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 6,229,685,356.00 5,259,717,890.01
净利润 18,354,457.44 2,401,809.61
每股收益 0.09 0.01
净资产收益率(%) 3.91 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85 0.24
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税) |
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2006-04-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴公司2005年度董事会工作报告；
⑵公司2005年度监事会工作报告；
⑶公司2005年财务决算报告；
⑷公司2005年度利润分配预案；
⑸关于公司续聘会计师事务所的议案；
⑹关于修改公司章程部分条款的议案；
⑺关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
⑻关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；
⑼关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
⑽关于补选公司职工监事的议案；
⑾关于投资建设公司信息化建设工程项目的议案；
⑿关于公司2005年度日常关联交易的议案；
⒀关于公司2006年度日常关联交易的议案；
⒁关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；
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2006-04-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目,资金占用 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2006年4月5日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
三、通过续聘天衡会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005及2006年度日常关联交易的议案。
六、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案：为公司部分控股子公司在2006年1月1日至2007年6月30日期间向有关银行申请不超过人民币45000万元的总授信额度提供连带保证责任担保。
截止2005年12月31日，公司无对外担保(不含对控股子公司担保)；对控股子公司担保余额为23950万元。公司无逾期担保事项。
七、通过关于清理资金占用事项的议案。
八、通过聘用部分高管人员的议案：其中聘用梁玉堂为公司总裁。
九、通过《公司信息化建设工程项目》的议案：该项目总投资人民币9864万元，其中企业自筹资金为2864万元，银行贷款为7000万元。
十、同意《关于公司重大会计差错更正的专项说明》。
十一、同意购买位于南京市雨花区铁心桥工业园土地141.45亩，土地性质为工业用地，总价格为人民币4243.5万元。
十二、通过关于调整公司职工监事的议案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-07
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司现将2005年度日常关联交易执行情况及预计2006年度的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向实际控制人南京医药产业集团有限公司间接控制的法人南京金陵药业股份有限公司(下称：金陵药业)、南京白敬宇制药有限责任公司(下称：白敬宇制药)及南京中山制药厂采购药品，2005年度交易总金额为5758.23万元，预计2006年度交易总金额为6600万元；公司向金陵药业及白敬宇制药销售原材料及药品，2005年度交易总金额为3615.82万元，预计2006年度交易总金额为4200万元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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拟披露年报 ，2006-04-07 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2006-01-21
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[20054预增](600713) 南京医药：公布2005年度业绩预增更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600713)“南京医药”公布2005年度业绩预增更正公告
南京医药股份有限公司已于2005年三季度报告中披露预计2005年全年累计净利润将会增长500%以上。现根据已经取得的经营业绩进行初步测算，预计2005年年度可实现净利润比2004年年度净利润增长650%以上(上年同期净利润为2401809.61元)。具体业绩数据公司将在2005年年度报告中予以披露 |
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2005-12-30
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南京医药股份有限公司公告 |
上交所公告，其它 |
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董事会审议同意《南京医药股份有限公司财务会计管理办法》增加部分条款的议案;同意在《南京医药股份有限公司财务会计管理办法》第二十八条中：公司应收款项按帐龄分析法和个别认定法相结合计提坏帐准备，增加"公司与纳入合并报表范围的控股子公司的应收款项按期末余额的5‰计提坏帐准备"的内容 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600713)“南京医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,416,426,250.41 3,134,128,629.81
股东权益(不含少数股东权益) 463,784,817.90 452,862,820.54
每股净资产 2.39 2.33
调整后的每股净资产 2.37 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,898,491.69 44,683,828.23
每股收益 0.03 0.06
净资产收益率(%) 1.11 2.43 |
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2005-10-26
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[20054预增](600713) 南京医药：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600713)“南京医药”公布2005年度业绩预增公告
南京医药股份有限公司根据已经取得的业绩进行初步测算，预计2005年年度可实现净利润比2004年年度净利润增长500%以上(上年同期净利润为2401809.61元)。具体业绩数据公司将在2005年年度报告中予以披露 |
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2005-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司2005年度业绩增长情况说明的议案 |
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2005-10-18
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600713)“南京医药”
根据2005年10月15日南京医药股份有限公司与南京新百房地产开发有限公司(下称：新百房地产)签订之股权转让协议书，公司将持有的南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)5000万股股权(占东方商城注册资本的20.325%)转让给新百房地产，转让价格为人民币6600万元。本次股权转让后，公司将不再持有东方商城的股权。
本项交易尚需提交公司股东大会审议 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600713)“南京医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,289,374,575.72 3,134,128,629.81
股东权益(不含少数股东权益) 458,830,528.84 452,862,820.54
每股净资产 2.36 2.33
调整后的每股净资产 2.35 2.32
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,001,896,668.09 2,505,985,639.04
净利润 6,104,111.16 11,464,189.18
扣除非经常性损益后的净利润 4,815,036.77 8,928,747.47
每股收益 0.03 0.06
净资产收益率(%) 1.33 2.41
经营活动产生的现金流量净额 25,785,336.54 32,161,863.60 |
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2005-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2005年8月9日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意对公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司进行增资扩股：公司与南京医药合肥天星有限公司原自然人股东疏义杰等10人共同向南京医药合肥天星有限公司增资人民币3040万元，其中公司以现金增资人民币2040万元。本次增资扩股后南京医药合肥天星有限公司注册资本为人民币7040万元，其中公司持有4080万股，占注册资本的57.95% |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2005年5月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘江苏天衡会计师事务所为公司财务审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600713)“南京医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,231,736,925.75 3,134,128,629.81
股东权益(不含少数股东权益) 458,138,656.89 452,862,820.54
每股净资产 2.36 2.33
调整后的每股净资产 2.34 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,023,381.26 13,023,381.26
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率(%) 1.16 1.16 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,134,128,629.81 2,629,994,002.75
股东权益 452,862,820.54 465,229,990.31
每股净资产 2.33 2.39
调整后的每股净资产 2.32 2.36
2004年 2003年
主营业务收入 5,259,717,890.01 4,217,424,652.97
净利润 2,401,809.61 20,538,457.17
每股收益(全面摊薄) 0.01 0.106
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.52 4.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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南京医药股份有限公司于2005年4月5日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于对部分资产计提坏帐准备、减值准备和核销部分资产的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过2004年、2005年公司日常关联交易的议案。
七、聘用滕学武为公司市场总监。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600713) 南京医药：日常关联交易公告
南京医药股份有限公司现将2004年度及预计2005年度与公司实际控制人南京医药产业集团有限公司间接控制的法人之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向南京金陵药业股份有限公司、南京白敬宇制药有限责任公司及南京中山制药厂采购药品，2003年交易总金额为2616.12万元，2004年交易总金额为1790.44万元，预计2005年度交易总金额为1500万元；公司向南京金陵药业股份有限公司及南京白敬宇制药有限责任公司销售原材料、药品，2003年交易总金额为3287.55万元，2004年交易总金额为1673.28万元，预计2005年度交易总金额为1600万元；公司与南京金陵制药(集团)有限公司之间因房屋租赁而形成交易，2003年交易总金额为80万元，2004年交易总金额为60万元 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2005年5月16日召开公司2004年度股东大会。
现将有关公司2004年度股东大会事项通知如下：
1、会议时间：2005年5月16日上午9：00时,会期半天。
2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。
3、会议内容：
⑴审议公司2004年董事会工作报告；
⑵审议公司2004年监事会工作报告；
⑶审议公司2004年度财务决算报告；
⑷审议公司2004年度利润分配预案；
⑸审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑹审议关于修改《公司章程》的议案；
⑺审议《股东大会议事规则(修订案)》；
⑻审议《董事会议事规则(修订案)》；
⑼审议《监事会议事规则(修订案)》。
4、出席会议对象：
(1)、公司董事、监事和高级管理人员；
(2)、凡是2005年4月 25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；
(3)、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1)、请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于2005年5月9日至10日持股东账户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东账户至本公司董事会办公室登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户进行登记。
(3)、与会股东住宿及交通费自理。
登记地址：南京市中山东路486号公司 公司董事会办公室
联系电话：(025)84522391
传 真：(025)84522391
邮政编码：210002
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京医药股份有限公司二((四年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
南京医药股份有限公司董事会
2005年4月8日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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1998-04-25
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1997年年度送股，10送3.5登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度转增，10转增4.5除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度转增，10转增4.5转增上市日 ，1998-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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