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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-18
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注册地址由“山东省无棣县马山子镇 邮编：251907”变为“山东省无棣县埕口镇 邮编：251909” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-06-18
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-07-05 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于变更公司住所的议案
2、审议关于修改公司章程的议案 |
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2011-06-18
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第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年6月17日召开，会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
经公司董事会讨论，决定于2011年7月5日（周二）上午9:30-12:00召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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注册地址由“山东省无棣县马山子镇 邮编：251907”变为“山东省无棣县埕口镇 邮编：251909” ，2011-07-05 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-06-08
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关于大股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东鲁北化工股份有限公司从大股东山东鲁北企业集团总公司(下称：鲁北集团)获悉，鲁北集团质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司5000万股限售流通股已于2011年6月2日办理完毕解除质押手续。
截止本公告披露日，鲁北集团总计持有公司股份103,891,507股，占公司总股本的29.60%，鲁北集团持有的公司股份不存在质押的情况。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2011年5月23日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配。
二、通过2011年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过授权董事会投资权限的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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关于申请恢复上市的进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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日前，山东鲁北化工股份有限公司收到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司年报暨恢复上市申请材料的审核意见》，要求公司就有关问题作进一步说明和解释，公司将根据该函要求向上证所提交有关说明。根据有关规定，上证所要求公司提供补充材料期间不计入公司恢复股票上市申请审核期限。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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关于上证所受理公司股票恢复上市申请公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东鲁北化工股份有限公司收到上海证券交易所(简称：上证所)有关通知，上证所已于2011年5月10日正式受理公司关于股票恢复上市的申请。
根据有关规定，上证所将在正式受理上述申请后30个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，若公司应上证所要求补充提供材料，则补充提供材料期间不计入上述上证所作出有关决定的期限。若在规定期限内公司股票恢复上市交易申请未能获得核准，公司股票将被终止上市。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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关于提出股票恢复上市申请公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据相关规定及山东鲁北化工股份有限公司五届十一次董事会决议，公司已于2011年5月4日向上海证券交易所提交了公司股票申请恢复上市的相关资料。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-23 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2010年度董事会工作报告；
2、审议2010年度监事会工作报告；
3、审议2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议2011年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘中磊会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务审计机构及审计费用的议案；
7、审议2010年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议公司《关联交易控制与决策制度》的议案；
10、审议关于修改公司章程的议案 。
11、审议关于独立董事薪酬的议案 |
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2011年4月28日召开五届十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
二、通过2011年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案。
三、通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2010年末净资产10%(含10%)以下的议案。
六、通过公司2011年第一季度报告。
七、同意公司向上海证券交易所申请股票恢复上市。
八、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2011年5月23日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.92
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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关于预计2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东鲁北化工股份有限公司与控股股东等关联方就采购及销售货物发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额为40823.60万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.90
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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前期会计差错更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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根据有关规定要求，山东鲁北化工股份有限公司对前期会计差错予以更正，具体内容详见2011年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东鲁北化工股份有限公司现就如下：
关于将山东鲁北企业集团总公司拥有的溴素装置资产和山东鲁北盐化有限公司(下称：鲁北盐化)40%国有股权两项优质资产注入公司事宜，其中溴素资产已交割完毕；公司已成功竞买到鲁北盐化40%国有股权，并签订了产权交易合同，相关工商变更等手续已办理完毕。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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股权收购完毕公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司成功竞买到山东鲁北企业集团总公司持有的山东鲁北盐化有限公司(下称：鲁北盐化)40%国有股权后，已于近日办理完鲁北盐化的工商变更、国资委股权变动备案以及公司购买股权的资金划拨等有关手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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关于成功竞得相关股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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经山东产权交易中心确认，山东鲁北化工股份有限公司以人民币18237万元(即拍卖底价)的价格成功竞得公司控股股东山东鲁北企业集团总公司(下称：鲁北集团)全资子公司山东鲁北盐化有限公司40%国有股权。2011年4月2日，公司与鲁北集团就股权转让事宜签订了《产权交易合同》。
本次交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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资产交割完毕公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司收购山东鲁北海生生物有限公司溴素装置资产的议案已经公司五届八次董事会审议通过。相关款项支付及资产交割手续已于近日办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2011年3月28日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月(即2011年3月28日至9月28日)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2011年3月23日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购山东鲁北盐化有限公司股权的议案。
二、通过补选公司董、监事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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总经理由“冯怡深”变为“武文焕” ，2011-03-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-08
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资产收购暨关联交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东鲁北化工股份有限公司以543.13万元的价格收购控股股东山东鲁北企业集团总公司全资子公司-山东鲁北海生生物有限公司溴素装置全部资产(评估值为543.13万元)。2011年3月4日，无棣县国有资产管理局以有关文批复同意该项资产的出让。
该事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-03-23 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议关于收购山东鲁北盐化有限公司股权的议案；
2、审议关于补选公司董事的议案；
3、审议关于补选公司监事的议案 |
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2011-03-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2011年3月7日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购山东鲁北海生生物有限公司溴素装置资产的议案。
二、通过关于收购山东鲁北盐化有限公司(下称：鲁北盐化)股权的议案：公司拟以18237万元为底价参与竞买山东省产权交易中心挂牌的“鲁北盐化40%国有股权转让”项目。上述交易转让方山东鲁北盐化有限公司为山东鲁北企业集团总公司(下称：鲁北集团)全资子公司，该收购事项构成关联交易。
三、同意拟将公司机修厂所属资产经营权出租给鲁北集团全资子公司无棣海川安装工程有限公司，租期壹年，年租金18万元。该事项构成关联交易。
四、通过关于补选公司董、监事的议案。
五、同意冯怡深不再担任公司总经理职务，聘任武文焕担任公司总经理职务；聘任张金增担任公司董事会秘书职务。
董事会决定于2011年3月23日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东鲁北化工股份有限公司现就如下：
通过将山东鲁北企业集团总公司(下称：鲁北集团)拥有的溴素装置资产和鲁北集团持有全资子公司山东鲁北盐化有限公司40%国有股权两项优质资产注入到公司，以提高公司的资产质量和持续盈利能力，以上两项内容已经2011年3月7日召开的董、监事会审议通过；对公司董、监事及高级管理人员进行了调整。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司董事会于2011年3月4日收到有关辞职报告，冯怡深辞去公司董事及总经理职务、翟洪轩辞去公司副总经理职务。根据有关规定，董事及高管辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定补选董事和高管人员。
同时，公司监事会收到有关书面辞职报告，佘洪华辞去公司职工监事职务、张式芳辞去公司监事职务。张式芳的辞职报告将自公司股东大会选举新任监事后生效，生效前张式芳继续履行监事职责。
鉴于公司职工监事佘洪华因工作变动辞去第五届监事会职工监事职务，公司工会委员会于2011年3月5日召开公司2011年第一次职工代表大会，选举蔡敬军担任公司第五届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-12
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东鲁北化工股份有限公司现就恢复上市工作的进展情况公告如下：
经公司财务部门测算，公司2010年度业绩已实现扭亏为盈。公司正在实施资产重组的相关工作、力争公司股票尽早恢复上市。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。提请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东鲁北化工股份有限公司财务部门测算，预计2010年度业绩将实现扭亏为盈(上年同期归属于上市公司所有者的净利润为-567,460,254.03元)，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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