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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年12月31日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过关于前期会计差错更正及对2009年财务报表进行追溯调整的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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关于资产交割完毕公告 |
上交所公告 |
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关于山东鲁北化工股份有限公司热电厂的机器设备、房屋建筑物等资产出售给江苏三木集团有限公司(下称：江苏三木)事宜，公司已于近日收到江苏三木的款项，相关资产交割手续已经全部办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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关于获得政府财政补贴公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年12月24日收到无棣县财政局《关于拨付公司政府财政补贴的通知》文件，根据无棣县人大常委会批准的有关报告决议，现将无棣县人民政府财政补贴4000万元拨付给公司。该款项已划拨到公司账户，并将计入公司2010年度损益。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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为恢复上市所采取措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东鲁北化工股份有限公司现就恢复上市工作的进展情况公告如下：
经公司有关临时股东大会通过，公司合成氨、高氮线、热电厂化水车间等低效资产和三年以上账龄的应收账款、预付账款、其他应收款等资产整体出售给鲁北企业集团，公司已于近日收到鲁北集团的货款，相关资产交割手续已经全部办理完毕；公司热电厂的机器设备、房屋建筑物等资产出售给江苏三木集团有限公司，正在办理相关的资产交割手续。目前，公司现有的化肥、水泥、硫酸、氯碱等生产线已实现满负荷生产；同时公司生产经营情况有较大幅度好转。公司正努力创造条件为公司资产重组、恢复上市奠定坚实的基础。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。提请广大投资者注意投资风险。
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2010-12-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年12月3日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2010年度审计机构的议案。
二、通过关于对外出售电厂资产的议案。
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2010-11-17
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于变更公司2010年审计机构的议案；
2、审议对外出售电厂资产的议案 |
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2010-11-17
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召开2010年度第4次临时股东大会 ，2010-12-03 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议关于变更公司2010年审计机构的议案；
2、审议对外出售电厂资产的议案 |
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2010-11-17
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境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务所”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2010-12-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-11-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年11月16日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年年度审计机构的议案。
二、通过关于对外出售电厂资产的议案：公司拟向第三方江苏三木集团有限公司出售公司电厂闲置的机器设备、房屋建筑物等固定资产，以目标资产在评估基准日(2010年9月30日)的评估值5310.14万元为参考，以市场价格予以出售，经协商确定交易价格为12000万元。
董事会决定于2010年12月3日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-11-08
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关于为恢复上市所采取措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告 |
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在山东鲁北化工股份有限公司股票暂停上市后，公司为恢复上市积极开展工作，现就相关情况公告如下：
公司已聘请了为完成资产重组所需的中介机构，为公司扭亏保壳、资产重组制定有关方案、措施；公司已召开董事会和股东大会，审议通过公司的高氮肥、合成氨生产线和电厂化水车间等低效资产(合计资产净额0.92亿元)以及公司三年以上账龄的应收账款、预付账款、其他应收款(合计6726万元)等资产，以评估值和账面值整体出售给鲁北企业集团的议案，目前正在办理资产过户等有关手续；公司积极围绕主营业务，对现有的生产装置进行节能技改，充分挖掘现有装置的产能，增强装置自身盈利能力；公司正努力创造条件寻求重组机会，力争通过引进战略投资者，为公司股票尽快恢复上市创造有利条件。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。提请广大投资者注意投资风险。
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2010-11-08
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2010年第三季度报告补充公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年10月29日在相关媒体披露的《公司2010年第三季度报告》全文、正文2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表中报告期末股东总数未填写，现补充为：截至到2010年9月30日，公司股东总数为40,418户。经补充后的《公司2010年第三季度报告》详见2010年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-11-06
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关于为恢复上市所采取措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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在山东鲁北化工股份有限公司股票暂停上市后，公司为恢复上市积极开展工作，现就相关情况公告如下：
公司已聘请了为完成资产重组所需的中介机构，为公司扭亏保壳、资产重组制定有关方案、措施；公司已召开董事会和股东大会，审议通过公司的高氮肥、合成氨生产线和电厂化水车间等低效资产(合计资产净额0.92亿元)以及公司三年以上账龄的应收账款、预付账款、其他应收款(合计6726万元)等资产，以评估值和账面值整体出售给鲁北企业集团的议案，目前正在办理资产过户等有关手续；公司积极围绕主营业务，对现有的生产装置进行节能技改，充分挖掘现有装置的产能，增强装置自身盈利能力；公司正努力创造条件寻求重组机会，力争通过引进战略投资者，为公司股票尽快恢复上市创造有利条件。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。提请广大投资者注意投资风险。
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2010-11-06
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2010年第三季度报告补充公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年10月29日在相关媒体披露的《公司2010年第三季度报告》全文、正文2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表中报告期末股东总数未填写，现补充为：截至到2010年9月30日，公司股东总数为40,418户。经补充后的《公司2010年第三季度报告》详见2010年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,821,599,062.28 2,056,342,522.23
所有者权益(或股东权益) 1,475,846,977.40 1,476,480,140.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.20 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -24,581,428.46 -56,474,454.84
基本每股收益 -0.07 -0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 -0.16
加权平均净资产收益率(%) -1.67 -3.83
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.74 -3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2010-10-19
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东鲁北化工股份有限公司股票暂停上市后，为恢复上市积极开展工作，现就相关情况公告如下：
公司已聘请了为完成资产重组所需的中介机构，为公司扭亏保壳、资产重组制定有关方案、措施；公司已召开董事会和股东大会，审议通过公司的高氮肥、合成氨生产线和电厂化水车间等低效资产(合计资产净额0.92亿元)以及公司三年以上账龄的应收账款、预付账款、其他应收款(合计6726万元)等资产，以评估值和账面值整体出售给鲁北企业集团的议案，目前正在办理资产过户等有关手续；公司积极围绕主营业务，对现有的生产装置进行节能技改，充分挖掘现有装置的产能，增强装置自身盈利能力；公司正努力创造条件寻求重组机会，力争通过引进战略投资者，为公司股票尽快恢复上市创造有利条件。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。提请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年10月14日召开五届五次董事会，会议选举陈树常为公司第五届董事会董事长，并推举其代行董事会秘书职责。
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2010-10-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年10月14日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过向公司控股股东-山东鲁北企业集团总公司出售公司部分不良资产的议案。
二、通过补选公司董、监事的议案。
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2010-10-15
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出售资产获县政府批复公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司拟出售有关资产事宜，已获无棣县人民政府(简称：县政府)有关文件批复，同意公司按评估价向山东鲁北企业集团总公司(下称：总公司)出售高氮肥、合成氨、化水车间等三项资产；按账面净值向总公司转让三年以上账龄应收账款、预付账款、其他应收款。
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2010-10-12
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2010年第三季度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东鲁北化工股份有限公司曾在2010年中期报告中预计年初至下一报告期期末公司净利润为-2000万元。现经财务部门预测，预计2010年第三季度净利润为-5500万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-19857466.56元)，具体财务数据以公司2010年第三季度报告披露为准。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司董事会于2010年9月26日收到有关辞职报告，因工作调动原因，张涛辞去公司董事及董事长职务、冯立田辞去公司董事及总经理职务。该二人的辞职将自公司股东大会选举新任董事长、董事继任后生效，生效前张涛继续履行董事长职责、冯立田继续履行董事职责。
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2010-09-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2010年9月27日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向公司控股股东出售公司部分不良资产的议案。
二、通过关于补选公司董事及提名第五届监事会监事的议案。
三、聘任冯怡深担任公司总经理。
董事会决定于2010年10月14日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-09-28
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-10-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于向公司控股股东出售公司部分不良资产的议案；
2、审议关于补选公司董事的议案；
3、审议关于提名张世芳同志任第五届监事会监事的议案 |
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2010-09-28
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资产出售暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司拟向控股股东山东鲁北企业集团总公司出售公司闲置资产(包括高氮肥、合成氨等生产线的房屋建筑物、机器设备和电厂化水车间的厂房、机器设备；评估净值为人民币92399991.76元，评估结果尚需取得无棣县国资局的核准)及三年以上账龄应收、预付账款及其他应收账款(账面净值合计6726万元)，经双方协商决定以159659991.76元作为交易价格。
本次交易构成关联交易。
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2010-09-28
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总经理由“冯立田”变为“冯怡深” ，2010-09-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-08
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东鲁北化工股份有限公司股票暂停上市后，为恢复上市积极开展工作，现就相关情况公告如下：
公司积极围绕主营业务，对现有的生产装置进行节能技改，充分挖掘现有装置的产能，增强装置自身盈利能力；公司正努力创造条件寻求重组机会，力争通过引进战略投资者，注入优质资产，增强公司持续经营能力，为公司股票尽快恢复上市创造有利条件。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。提请广大投资者注意投资风险。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,835,482,996.69 2,008,850,127.51
所有者权益(或股东权益) 1,500,371,565.17 1,530,942,220.36
归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 4.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 144,263,668.06 137,906,546.60
归属于上市公司股东的净利润 -31,893,026.38 -11,574,468.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,709,095.12 -8,918,090.25
基本每股收益 -0.091 -0.033
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.090 -0.025
加权平均净资产收益率(%) -2.10 -0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.367 0.742
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,835,482,996.69 2,008,850,127.51
所有者权益(或股东权益) 1,500,371,565.17 1,530,942,220.36
归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 4.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 144,263,668.06 137,906,546.60
归属于上市公司股东的净利润 -31,893,026.38 -11,574,468.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,709,095.12 -8,918,090.25
基本每股收益 -0.091 -0.033
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.090 -0.025
加权平均净资产收益率(%) -2.10 -0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.367 0.742
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2010-08-07
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东鲁北化工股份有限公司在其股票暂停上市后，为恢复上市积极开展工作，现就相关情况公告如下：
公司积极围绕主营业务，对现有的生产装置进行节能技改，充分挖掘现有装置的产能，增强装置自身盈利能力；公司正努力创造条件寻求重组机会，力争通过引进战略投资者，注入优质资产，增强公司持续经营能力，为公司股票尽快恢复上市创造有利条件。
根据有关规定，如出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告”等有关情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市。提请广大投资者注意投资风险。
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2010-07-15
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关于签署有关协议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司经2009年度股东大会审议通过，公司于2010年7月12日与西部证券股份有限公司(下称：西部证券)签订了《关于推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》 ；于2010年5月24日与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称：登记公司)签订了《股份登记服务协议书》：公司聘请西部证券担任公司恢复上市的保荐机构，负责推荐公司恢复上市，并在持续督导期间持续督导公司的工作；如果公司股票被上海证券交易所终止上市，由西部证券为公司提供代办股份转让服务及办理相关事宜，且公司将委托登记公司办理公司股份转让的登记、托管事项。
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