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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-09
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司本次有限售条件的流通股18649474股将于2008年8月14日起上市流通。
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2008-08-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2008年8月6日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过关于变更2000年度配股部分募集资金投资项目的议案：公司拟将原用于绿色生产新工艺制造环氧丙烷项目的18073万元，转换为对外投资，由公司与山东鲁北企业集团总公司、西班牙西尔萨·波特有限公司合资建设48MW风力发电场项目，该项目总投资480000000元；合作三方拟投资成立山东鲁萨风电有限公司(下称：合资公司)，注册资本160000000元。公司拟以变更募集资金中的14400万元用于合资公司的注册资本金(公司出资48000000元，占其注册资本的30%)和合资项目建设的需要，剩余的3673万元将用于补充公司流动资金。合资公司经营期限自成立日起30年。
董事会决定于2008年8月23日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-07
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议变更2000 年度配股部分募集资金投资项目的议案。
2、与西班牙西尔萨.波特有限公司与山东鲁北企业集团总公司成立合资企业的议案 |
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2008-08-07
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议变更2000 年度配股部分募集资金投资项目的议案。
2、与西班牙西尔萨.波特有限公司与山东鲁北企业集团总公司成立合资企业的议案 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2008年7月18日召开四届十八次董事会，会议审议通过关于公司专项治理活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-05-21
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案。
二、通过顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议。
三、续聘万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过授权董事会投资权限的议案。
六、通过磷铵系统部分设备资产减值的议案。
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2008-05-16
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更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东鲁北化工股份有限公司已披露的2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中公司对关联法人山东鲁北海生生物有限公司(下称：海生生物)的应收账款本期发生额、公司预计2008年度日常关联交易公告中公司对海生生物预计2008年度日常关联交易的发生额、2007年度报告中前十名股东持股情况与前十名无限售条件股东持股情况次序有误，现予以更正。其中，公司对海生生物预计2008年度日常关联交易的发生额由2800000元更正为280000000元。其它更正内容详见2008年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-14
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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针对媒体质疑山东鲁北化工股份有限公司存在虚增资产、隐瞒负债的行为，公司进行了核查，截至2007年12月31日，公司资产总额28.29亿元，负债总额6.59亿元，净资产总额21.70亿元。同时对其他资产进行核查，公司没有发现虚增资产、隐瞒负债行为。公司现对相关情况予以澄清，具体内容详见2008年5月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,836,194,722.23 2,829,146,995.30
所有者权益(或股东权益) 2,171,428,947.55 2,169,872,440.91
归属于上市公司股东的每股净资产 6.19 6.22
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,556,506.64 1,556,506.64
基本每股收益 0.004 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 0.07 0.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构及审计费用的议案；
7、审议2007年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议独立董事年度津贴的议案；
10、审议磷铵系统部分设备资产减值的议案 |
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2008-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2008年4月12日召开四届十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
二、通过2008年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案。
三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2007年末净资产10%(含10%)以下的议案。
六、通过磷铵系统部分设备资产减值的议案。
七、通过关于2007年半年度会计报表期初余额与2007年年度会计报表期初余额差异的说明。
八、通过因执行新企业会计准则对2006年年度报表进行调整导致2006年度亏损说明的议案。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 976,676,882.20 641,212,553.38
归属于上市公司股东的净利润 -10,952,473.61 -6,187,555.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,169,942.12 -20,453,939.74
基本每股收益 -0.031 -0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.040 -0.056
全面摊薄净资产收益率(%) -0.50 -0.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.65 -0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.003 0.18
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,829,146,995.30 3,003,631,071.45
所有者权益(或股东权益) 2,169,872,440.91 2,182,244,914.52
归属于上市公司股东的每股净资产 6.18 6.22
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-15
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公布预计2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山东鲁北化工股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购货物，2007年度交易总金额为人民币5288680.37元，预计2008年交易总金额为5500000.00元；向关联方销售货物，2007年度交易总金额为人民币556954808.01元，预计2008年交易总金额为288400000.00元。
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2008-04-08
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业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东鲁北化工股份有限公司财务部门详细测算，公司2007年度计提的坏账准备将增加，导致公司2007年度报告中净利润出现亏损，亏损金额大约在1000万元左右(上年同期净利润为1245107.01元)，具体财务数据将在2007年度报告中进行详细披露，目前公司经营情况正常。
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2008-03-28
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司本次有限售条件的流通股5844298股将于2008年4月3日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-02-26
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至到2008年2月25日上海证券交易所收市，山东鲁北化工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
公司并不知悉导致股价异常波动的任何原因。目前，公司各项业务正常进行，不存在应披露而未披露的信息；经征询公司控股股东-山东鲁北企业集团总公司，到目前为止，并在可预见的三个月内，均确认不存在没有应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，亦无对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-02-25
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(600727) 鲁北化工:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 38996489.58
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 25470584.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 12723349.25
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 10714127.19
恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 9602977.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17123453.19
信泰证券有限责任公司大连中山广场证券营业部 11035443.79
机构专用 10482086.12
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 8648634.57
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 6341913.36
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2008-02-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案等事项。
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2008-01-28
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股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年1月25日收市，山东鲁北化工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经自查，公司现就相关情况声明如下：
针对目前有关市场传闻，公司澄清：公司生产硫酸钾复合肥(氮、磷、钾三元素复合肥)产品所需的原料—氯化钾全部为外购；公司目前各项业务正常进行，不存在应披露而未披露的信息；经征询，到目前为止并在可预见的三个月内，公司控股股东-山东鲁北企业集团总公司确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，亦无对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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2008-01-25
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公布公告
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上交所公告 |
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根据2008年1月14日财政部、国家税务总局下发的有关通知，自2008年1月1日起，对纳税人生产销售的磷酸二铵产品免征增值税。由于山东鲁北化工股份有限公司(下称：公司)2007年前已按照财政部、国家税务总局有关规定，磷铵二铵产品免征增值税至今，故新规定不会对公司经营业绩产生影响。
另，公司生产硫酸钾复合肥(三元素)产品所需的原料-钾肥全部为外购，目前公司没有生产钾肥的项目投入。
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2008-01-25
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(600727) 鲁北化工:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27052937.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 19835554.20
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 14720227.10
华泰证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 11245410.71
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 10857043.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 12884526.00
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 12850239.18
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 11796404.88
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 7537501.62
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 5915212.54
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2008-01-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议变更会计师事务所的议案；
2、审议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《股东大会议事规则》议案；
3、审议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《董事会议事规则》议案；
4、审议第四届监事会第十次会议通过的新修订的《监事会议事规则》议案。
5、审议第四届董事会第十四次会议通过的设立《薪酬与考核委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》和《战略委员会》议案； |
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2008-01-16
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境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“万隆会计师事务所有限公司” ，2008-02-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2008年1月15日召开四届十五次董事会，会议审议通过改聘万隆会计师事务所为公司2007年度会计师事务所的议案。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2007年10月29日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告等事项，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,942,531,223.37 3,003,631,071.46
股东权益(不含少数股东权益) 2,184,001,540.42 2,182,244,914.53
每股净资产 6.22 6.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,114,637.08 1,756,625.89
基本每股收益 0.003 0.005
净资产收益率(%) 0.051 0.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.03 0.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,019,609,286.45 3,003,631,071.46
股东权益 2,182,886,903.34 2,182,244,914.53
每股净资产 6.22 6.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 392,905,342.72 339,530,197.60
调整后
净利润 641,988.81 5,020,548.60
基本每股收益 0.002 0.013
净资产收益率(%) 0.03 0.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.74
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