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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-01
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2009年度1至6月业绩预告的修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2009年4月30日公告的《公司2009年第一季度报告》中，预计2009年1-6月份盈利。现经公司财务部门初步估算，预计2009年1-6月净利润为-1100万元左右(上年同期净利润为12631907.07元)，具体财务数据公司将在2009年半年度报告中公告。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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受到济南稽查局立案调查公告 |
上交所公告，违规 |
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山东鲁北化工股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会济南稽查局(简称：济南稽查局)有关《立案调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违反证券法律法规，济南稽查局决定对公司进行立案调查。
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2009-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2009年6月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
二、续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、授权董事会投资权限为公司2008年末净资产10%(含10%)以下的议案。
五、通过关停公司自备电厂5台9.8万千瓦发电机组的议案。
六、通过对公司存货计提跌价准备的议案。
七、通过对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案。
八、通过对天然气管道资产计提固定资产减值准备的议案。
九、通过公司章程修正案。
十、通过2009年日常关联交易的议案。
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2009-05-27
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媒体报道情况说明公告 |
上交所公告 |
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针对媒体报道山东鲁北化工股份有限公司拖欠部分员工工资等情况，公司说明如下：
由于受到国际金融危机的影响，公司实体经济已受到严重危害，加之银行系统紧缩银根、产品库存量增加，2008年下半年确实存在拖欠部分员工工资的情况。
公司不存在相关负责人被证监会调查的情况。
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2009-05-05
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2009年第一季度报告更正公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司已披露的2009年第一季度报告在编制过程中出现错误，误将去年同期报表数据录入为2008年报表期末数，现予以更正，具体内容详见2009年5月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-30
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证券简称由“鲁北化工”变为“*ST鲁北” ，2009-05-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-04-30
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证券简称由“鲁北化工”变为“*ST鲁北” ，2009-05-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议2008年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度利润分配预案；
5、审议2009年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务审计机构及审计费用的议案；
7、审议2008年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议磷铵系统部分设备资产减值的议案；
10、审议自备电厂资产减值的议案。
11、审议修改公司章程部分条款的议案 |
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2009-04-30
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股票被实施退市风险警示特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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由于山东鲁北化工股份有限公司2007年度、2008年度连续两年亏损，根据有关规定，公司股票将于2009年5月4日起被实施退市风险警示的特别处理，公司A股股票简称变更为“*ST鲁北”，证券代码保持不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
若公司2009年度末未能扭转亏损局面，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2009年4月28日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
二、通过2009年度继续顺延执行公司于2006年4月与各关联方签署相关协议实施有关水、电、蒸汽等能源采购和供应的日常关联交易的议案。
三、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过2008年年度报告及其摘要。
五、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2008年末净资产10%(含10%)以下的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于关停公司自备电厂5台9.8万千瓦发电机组的议案。
八、通过对公司存货计提跌价准备的议案。
九、通过对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案。
十、通过对公司部分固定资产进行报废处理的议案。
十一、通过对天然气管道资产计提固定资产减值准备的议案。
十二、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年6月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,300,676,716.18 2,308,248,695.94
所有者权益(或股东权益) 1,486,518,765.98 1,496,337,606.90
归属于上市公司股东的每股净资产 4.24 4.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,818,840.92 -9,818,840.92
基本每股收益 -0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) -0.66 -0.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.66 -0.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-30
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预计2009年度日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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山东鲁北化工股份有限公司2009年度将继续向控股股东山东鲁北企业集团总公司等关联方采购货物、销售货物，预计日常关联交易总额分别为94089400元、60597880元。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 805,447,183.29 976,676,882.20
归属于上市公司股东的净利润 -673,534,834.01 -10,952,473.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -400,175,825.32 -14,169,942.12
基本每股收益 -1.92 -0.031
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.14 -0.04
全面摊薄净资产收益率(%) -45.01 -0.5
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -26.74 -0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5 -0.003
2008年末 2007年末
总资产 2,308,248,695.94 2,829,146,995.30
所有者权益(或股东权益) 1,496,337,606.90 2,169,872,440.91
归属于上市公司股东的每股净资产 4.26 6.18
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-22
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东鲁北化工股份有限公司2008年度净利润将出现较大幅度亏损(经初审；上年同期净利润为-10952473.61元)。具体财务数据将在2008年度报告中予以详细披露。
到公司公布2008年度报告时，由于连续两年亏损，根据规定公司股票将被实施特别处理，请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-29 |
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2009-02-18
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司接第一大股东山东鲁北企业集团总公司(下称：鲁北企业)通知，鲁北企业为发行企业债券，将其持有的5000万股公司限售流通股质押给北京首创投资担保有限责任公司作为质押反担保，质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-02-05
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” ，2009-02-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-05
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(600727) 鲁北化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 9309708.97
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 5044890.43
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 4580754.99
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 3455680.00
兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 3251524.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司无锡北大街证券营业部 2224167.00
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 2089546.98
国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 1883774.04
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1698890.90
首创证券有限责任公司天津世纪大道证券营业部 1378430.00
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2009-02-05
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会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于近日收到审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意及北京市工商行政管理局核准登记，该所现已更名为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。
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2009-01-06
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大股东股份解除质押公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司近日接第一大股东山东鲁北企业集团总公司(持有公司股份104241507股，占公司总股本29.70%，下称：鲁北集团)通知，鲁北集团近日将原质押给中国农业银行无棣县支行的公司股份29000000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，鲁北集团持有的公司限售流通股中由于纠纷被司法冻结的股份数为400000股(占公司总股本的0.11%)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-14 |
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2008-11-25
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司本次有限售条件的流通股7392134股将于2008年11月28日起上市流通。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,932,465,403.33 2,829,146,995.30
所有者权益(或股东权益) 2,182,866,205.95 2,169,872,440.91
归属于上市公司股东的每股净资产 6.22 6.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 361,857.97 12,993,765.04
基本每股收益 0.001 0.037
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.001 0.029
全面摊薄净资产收益率(%) 0.016 0.595
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.016 0.595
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-27
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(600727) 鲁北化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 8298123.12
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 2019024.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1296792.00
华融证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 1184335.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1108800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2531577.00
招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 2363359.60
天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司大连中山路证 1439383.08
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 988563.94
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 936845.00
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,998,252,477.44 2,829,146,995.30
所有者权益(或股东权益) 2,182,504,347.98 2,169,872,440.91
每股净资产 6.22 6.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 431,498,383.29 392,905,342.72
净利润 12,631,907.07 641,988.81
扣除非经常性损益后的净利润 9,729,515.50 365,246.82
基本每股收益 0.036 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.028 0.001
稀释每股收益 0.028 0.002
净资产收益率(%) 0.58 0.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.037 -0.08
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2008-08-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2008年8月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改变2000年度配股部分募集资金投向的议案。
二、通过公司与西班牙西尔萨·波特有限公司及山东鲁北企业集团总公司成立合资企业的议案。
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2008-08-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2008年8月23日召开四届二十次董事会，会议审议通过公司限期整改方案，具体内容详见2008年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-25
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因未刊登股东大会决议公告，8月25日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月25日全天停牌。
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2008-08-09
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司本次有限售条件的流通股18649474股将于2008年8月14日起上市流通。
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