公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-10-31
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600738_20191031_6.pdf
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2019-10-31
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关于公司2019年第三季度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600738_20191031_3.pdf
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2019-10-31
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议《2019年第三季度利润分配预案的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600738_20191031_5.pdf
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2019-10-30
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关于挂牌出售全资子公司股权的完成公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-19
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年10月18日召开,会议审议通过《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600738_20191019_3.pdf
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2019-10-19
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-11-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》 |
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2019-10-19
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-11-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》
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2019-10-19
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2019年11月4日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年11月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600738_20191019_4.pdf
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2019-10-15
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关于全资子公司杭州环北出售永菱10%股权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-10-15
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年10月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司杭州环北出售永菱10%股权的议案》、《关于申请办理综合授信业务的议案》。
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2019-10-12
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关于股东股权质押情况的自查说明公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-10-09
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-25
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关于向全资子公司借款的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-09-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-08-29
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-08-29
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.151
加权平均净资产收益率(%) 4.85
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2019-08-29
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年8月28日召开,会议审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
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2019-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-08-14
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关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-08-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2019-07-31
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2019年半年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4,000万元到5,000万元,同比增加56.05%到70.06%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加5,400万元到6,400万元,同比增加72.92%到86.42%。
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2019-07-27
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年7月26日召开,会议审议通过《选举公司董事长的议案》、《选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
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2019-07-27
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-27
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月26日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
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2019-07-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-07-26
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关于挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-18
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关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-12
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-11
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2019年7月10日召开,会议审议通过《关于第八届董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600738_20190711_1.pdf
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