公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2008-01-31
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公布董事会临时会议决议公告,停牌一小时 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年1月29日召开五届十二次董事会临时会议,会议审议通过关于增补审计委员会成员等议案。
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2008-01-31
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公布2007年度业绩预盈公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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经中电广通股份有限公司财务部初步预测,公司2007年度业绩为盈利(上年同期净利润为-80681532.93元)。具体数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ,2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
二、聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过关于更换公司部分董事的议案。
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2007-11-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,高管变动,借款,日期变动,质押,中介机构变动 |
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中电广通股份有限公司于2007年11月22日召开五届十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。
三、通过聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过更换公司董事的议案。
五、聘请杨建生为公司副总经理。
六、同意公司以其持有的中国电子财务有限责任公司19.5%股权作为股权质押,向北京银行股份有限责任公司申请5000万元的授信额度(包括资金贷款、信用证和保函),授信期限2年。
董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上有关及其它相关事项。
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2007-11-24
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召开2007年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2007-12-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于成立董事会提名委员会的议案》
2、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、审议《关于公司聘请2007 年度审计机构的议案》
5、审议《关于更换公司董事的议案》 |
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2007-11-24
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ,2007-12-13 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,051,613,507.15 1,428,786,149.59
股东权益(不含少数股东权益) 526,072,180.81 501,571,608.49
每股净资产 1.5955 1.5212
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,939,218.49 27,974,443.87
基本每股收益 0.0089 0.0848
净资产收益率(%) 0.56 5.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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中电广通股份有限公司于2007年10月22日召开五届十三次董事会,会议审议通过2007年第三季度报告等事项。
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2007-09-28
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拟披露季报 ,2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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中电广通股份有限公司于2007年8月20日召开五届十二次董事会及五届七次监事会,会议审议通过2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,856,681,117.06 1,428,786,149.59
股东权益 523,156,256.36 501,571,608.49
每股净资产 1.59 1.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 965,638,997.40 487,636,251.91
净利润 25,035,225.38 14,775,174.39
基本每股收益 0.0759 0.0448
净资产收益率(%) 4.79 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3529 -0.2369
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2007-07-21
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[20072预增](600764) 中电广通:2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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2007年中期业绩预增公告
经中电广通股份有限公司财务部门预测,公司2007年中期净利润较去年同期增长50%-100%之间(上年同期净利润为12606516.30元),具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-07-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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中电广通股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开五届十一次董事会临时会议,会议审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ,2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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中电广通股份有限公司股票于2007年6月22日-26日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,公司股票交易出现异常波动。
截止本报告日,公司控股股东中国电子信息产业集团公司没有对公司该披露而未披露的事项。经核实,公司经营基本面情况均属正常,不存在前期披露的信息需要更正及补充之处;公司及有关人员没有该披露未披露的重大信息,也不存在对公司有重大影响的情形。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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中电广通股份有限公司于2007年5月23日召开五届十次董事会临时会议,会议审议通过公司治理专项报告。
为便于听取广大投资者和社会公众对公司治理专项活动提出意见和建议,公司设有专门沟通方式(电子邮箱:cecgt@cecgt.com)。
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2007-06-06
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公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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中电广通股份有限公司股票于2007年6月1日-5日连续三个交易日股票收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,公司股票交易出现异常波动。根据有关规定,董事会公告如下:
截止目前,公司无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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中电广通股份有限公司于2007年4月16日召开五届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年第一季度报告。
二、同意公司向中电智能卡有限责任公司一年期(2007年7月20日-2008年7月19日)4000万元人民币的综合授信借款提供担保。
公司对子公司的担保累计金额为18918万元(含上述担保),无其他对外担保。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,755,884,216.54 1,428,786,149.59
股东权益(不含少数股东权益) 506,576,128.10 501,571,608.49
每股净资产 1.54 1.52
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,006,331.17 9,006,331.17
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.78 1.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.71 1.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,关联交易 |
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中电广通股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案:不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司与中电财务延续《金融服务协议》的议案。
四、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构。
五、通过关于对广通科技信用支持的议案。
六、通过关于中电智能卡预计关联交易额度的议案。
七、通过关于公司与中国电子进出口总公司签署《设备购销框架协议》的议案。
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2007-04-10
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关于增加2006年度股东大会临时提案的更正公告 |
上交所公告,股东大会事项变动 |
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中电广通股份有限公司于2007年4月7日公告了《关于增加2006年度股东大会临时提案的公告》。该公告中“同意将上述临时提案提交到2007年4月17日召开的公司2006年度股东大会审议。”应更正为“同意将上述临时提案提交到2007年4月16日召开的公司2006年度股东大会审议。”
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2007-04-07
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公布董事会临时会议决议及关联交易暨增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告,股东大会事项变动,日期变动 |
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中电广通股份有限公司于2007年4月5日召开五届八次董事会临时会议,会议审议通过关于公司与控股股东中国电子信息产业集团公司(持有公司54.46%的股份,下称:中国电子)的全资子公司中国电子进出口总公司(下称:中电进出口)签署《设备购销框架协议》的议案:就购销IBMP系列计算机服务器、IBMX系列计算机服务器、IBM计算机存储设备、IBM计算机软件等达成协议,公司及其控股子公司北京中电广通科技有限公司与中电进出口每年的交易金额预计达到人民币5.4亿元,协议有效期为三年。
上述事项构成关联交易。
2007年4月6日,中国电子向公司董事会提交了《2006年度股东大会临时提案》,提议将上述议案提交2006年度股东大会审议。董事同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2007年4月17日召开的公司2006年度股东大会审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ,2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,日期变动 |
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中电广通股份有限公司于2007年3月23日召开五届十次董事会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于2006年度财务决算计提专项准备的议案。
三、通过关于董事会对深圳南方民和会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
四、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。
五、通过关于从2007年开始执行修订后的《企业会计准则》的议案。
董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会,停牌一天 ,2007-04-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年度报告正文及年报摘要》
6、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于成立董事会战略委员会的议案》
9、审议《关于公司与中电财务延续<金融服务协议>的议案》
10、审议《关于公司聘请2006年度审计机构的议案》
11、审议《关于对广通科技信用支持的议案》
12、审议《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》 |
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报,财务指标 |
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单位:人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,412,346,298.94 1,380,477,001.58
股东权益(不含少数股东权益) 485,343,804.11 577,576,100.09
每股净资产 1.47 1.75
调整后的每股净资产 1.36 1.74
2006年 2005年
主营业务收入 1,235,400,637.24 991,544,870.47
净利润 -80,681,532.93 35,079,229.30
每股收益 -0.24 0.11
净资产收益率(%) -16.62 6.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.33
公司2006年年报经审计,审计意见类型:无保留有强调事项。
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2007-03-22
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[20064预亏](600764) 中电广通:公布业绩亏损公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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公布业绩亏损公告
中电广通股份有限公司曾于2007年1月30日刊登业绩预警公告,预计公司2006年度净利润比去年同期相比下降50%以上。
现公司预计的本期业绩与已披露的业绩预告存在差异,根据审计机构对公司的审计意见及建议,专项追加计提后,公司2006年度财务决算净利润亏损。详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-03-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告,股本变动 |
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中电广通股份有限公司本次有限售条件的流通股12121363股将于2007年3月12日起上市流通。
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2007-03-06
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公布公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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中电广通股份有限公司于2007年3月5日收到北京产权交易所关于北京金信恒通科技有限责任公司(下称:恒通科技)90%股权的产权交易凭证,中国电子信息产业集团公司将持有的恒通科技90%股权转让给公司,成交金额为37.65万元。
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2007-01-30
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公布董监事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,关联交易,借款 |
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中电广通股份有限公司于2007年1月27日召开五届九次董事会及五届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过向北京中电广通科技有限公司提供不超过28000万元人民币信用支持的议案。
三、通过关于中电智能卡有限责任公司(下称:中电智能卡)预计关联交易额度的议案:同意中电智能卡在《服务框架协议》条件不变基础上,预计第二年与中国电子信息产业集团公司下属公司持续发生的交易额度确定为3亿元人民币。
上述事项尚需提交股东大会审议通过。
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