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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案》 |
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2008-11-18
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中电广通股份有限公司于2008年11月14日以现场及通讯方式召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于向中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)增资圹股的议案：中电财务现有股东以享有的在中电财务的可用于转增资本的权益实施增资同时以现金对其增资，即在将中电财务截至2008年6月30日的账面留存收益中的9000万元，按现股权比例转增股本9000万股的基础上，由公司及控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)等现有股东按1.2223元/股的价格以自有资金(现金)出资增加中电财务股本44200万股，其中公司及中国电子现金增资股数分别为290万股、21083.7万股，现金增资额分别为354.47万元、25770.61万元。中电财务注册资本金从目前的5.18亿元增加到10.5亿元，增资后公司及中国电子的持股比例分别由原来的39.00%、55.21%变更为22.86%、52.05%。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2008年12月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司中电智能卡有限责任公司延续执行与中国电子信息产业集团公司签署的《服务框架协议》的议案。
二、改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、同意公司第五届董、监事会换届选举延期半年。
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2008-10-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》
2、审议《关于改聘公司2008 年度审计机构的议案》
3、审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》
4、审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,957,051,859.57 2,358,190,465.24
所有者权益(或股东权益) 523,636,738.94 539,491,041.73
归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 1.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,937,500.59 1,540,952.63
基本每股收益 -0.0059 0.0047
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0094
全面摊薄净资产收益率(%) -0.37 0.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.37 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.53
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2008-10-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中电广通股份有限公司于2008年10月27日召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过将公司控股股东中国电子信息产业集团公司提出的将公司董、监事会换届选举工作推迟半年后进行的建议提交股东大会审议。
董事会决定于2008年11月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-10-09
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(600764) 中电广通:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 1184673.50
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1164839.94
海通证券股份有限公司重庆加州花园营业部 576937.00
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 389866.00
渤海证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 325545.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 4294389.18
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 1970661.39
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 942482.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 340226.50
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 312909.00
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-27
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“大信会计师事务所” ，2008-11-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,836,044,760.74 2,358,190,465.24
所有者权益(或股东权益) 527,200,632.83 539,491,041.73
每股净资产 1.60 1.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,043,920,833.59 965,638,997.40
净利润 3,478,453.22 25,035,225.38
扣除非经常性损益后的净利润 6,231,173.12 24,720,385.86
基本每股收益 0.0105 0.0759
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0189 0.0750
净资产收益率(%) 0.66 4.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3230 -0.3529
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2008-08-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中电广通股份有限公司控股子公司中电智能卡有限责任公司(下称：中电智能卡)与公司控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)拟签署《服务框架协议》，中电智能卡与中国电子下属公司就IC卡及模块封装业务发生相关服务交易，在本协议签订后的一年时间内，预计将发生的交易金额为2亿8千万元人民币。中国电子下属公司应按需要并按本协议、依照相应的委托加工计划签订符合本协议之规定的具体服务合同。
上述事项构成关联交易。
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2008-08-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中电广通股份有限公司(含子公司)预计2008年分别与控股股东中国电子信息产业集团公司控股的中国软件与技术服务股份有限公司、长城计算机软件与系统有限公司就产品销售发生日常关联交易，预计交易金额分别为人民币2500万元、300万元。公司(含子公司)与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。
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2008-08-27
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年8月25日召开五届十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于2008年公司与中国软件与技术服务股份有限公司、长城计算机软件与系统有限公司日常关联交易的议案。
三、通过关于中电智能卡有限责任公司延续执行《服务框架协议》的议案。
四、通过关于改聘大信会计师事务所为2008年公司决算及年度审计机构的议案。
上述第三、四项议案需提交股东大会审议。
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2008-07-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-26
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2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度净利润比上年同期(净利润为25035225.38元)相比下降50%以上。具体数据公司将在2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-12
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重大诉讼进展公告
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上交所公告 |
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关于中电广通股份有限公司与中国有线电视网络有限公司拖欠货款的诉讼事宜，北京市高级人民法院已作出了一审判决。
公司日前已向最高人民法院提起上诉，并于2008年7月10日交纳了上诉案件受理费。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司近日收到北京市高级人民法院有关民事判决书，就公司诉中国有线电视网络有限公司(下称：电视网络)拖欠贷款一案，判决如下：电视网络于本判决生效之日起十日内给付公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；驳回公司其他诉讼请求。
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2008-05-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年5月20日以通讯方式召开五届十三次董事会临时会议，会议审议同意以公司名义向四川省地震灾区捐款105万元人民币。截至目前，公司和个人已向灾区捐款122万元。
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中电广通股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2008年5月19日
除息日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月26日
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年4月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、聘请利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过公司为子公司提供信用支持的议案。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,902,500,575.84 2,358,190,465.24
所有者权益(或股东权益) 539,697,278.23 539,491,041.73
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6368 1.6362
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,598,592.13 4,598,592.13
基本每股收益 0.014 0.014
全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 0.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0654
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2008-04-16
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2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中电广通股份有限公司于2008年3月25日公告的2007年年度报告及其摘要中，管理层讨论与分析中(6)主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析存在错误，现予以更正。更正内容及更正后的2007年年度报告详见2008年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2007 年度报告正文及年报摘要》
6、审议《2007 年度独立董事述职报告》
7、审议《关于公司聘请2008 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于董事、监事聘用及服务合同的议案》
10、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年3月21日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
五、同意公司控股子公司中电智能卡有限责任公司以自有资金和信息产业部集成电路产业研究与开发项目研发资金投资M-SIM卡封装项目，该项目预计总投资7548.51万元(其中固定资产投资6848.51万元，铺底流动资金700万元)。
六、通过公司社会公益捐赠资金210.9万元的议案。
七、通过公司对控股子公司提供33000万元的信用额度支持的议案。
八、通过关于2007年度报表期初数调整的议案。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,282,790,811.62 1,254,048,539.62
归属于上市公司股东的净利润 47,675,675.39 -60,614,335.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,733,680.46 -60,717,050.81
基本每股收益 0.14 -0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 -0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 8.84 -12.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.85 -12.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.19
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,358,190,465.24 1,472,891,488.13
所有者权益(或股东权益) 539,491,041.73 496,825,237.85
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6362 1.5068
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2007年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2008-01-31
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年1月29日召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于增补审计委员会成员等议案。
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