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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年8月31日召开，会议审议通过“选举苏鉴钢先生为本届董事会董事长；苏鉴钢先生、任天宝先生为授权代表，作为公司与香港联交所的联系人”、“聘任钱海帆先生为总经理”、“批准《董事职业责任保险协议书》”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-01
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年8月31日召开，会议审议通过：选举张晓峰先生为公司第七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，其它 |
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根据网下机构投资者询价申购结果，经马鞍山钢铁股份有限公司（发行人）和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券3年期品种票面利率为5.63%，5年期品种票面利率为5.74%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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2011年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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马鞍山钢铁股份有限公司公开发行不超过人民币55亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1177号文核准。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过关于存货跌价准备变动的议案、公司2011年未经审计半年度财务报告和半年度报告全文及摘要、公司内部管理机构调整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过公司2011年未经审计半年度财务报告和半年度报告全文及摘要、公司关于存货跌价准备变动的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0403
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.536
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2011年7月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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总经理由“苏鉴钢”变为“钱海帆” ，2011-07-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-07-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举本公司第七届董事会成员，此项议案采用累积投票方式，需就每位董事候选人逐项表决（其中独立董事与董事会其他成员分别选举）；
2、选举本公司第七届监事会非职工代表出任的监事，此项议案采用累积投票方式，需就每位监事候选人逐项表决；
3、审议及批准关于公司第七届董事会董事报酬的议案；
4、审议及批准关于公司第七届监事会监事报酬的议案；
5、审议及批准《公司章程》修订案 |
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2011-07-15
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2011年7月14日召开，会议审议并通过公司第七届监事报酬的议案、公司内部审计制度和审计人员的职责的议案、公司及公司控股子公司马钢设计研究院与马钢（集团）控股有限公司等合资设立安徽思创环保科技股份有限公司的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年7月14日召开，会议审议并通过苏鉴钢先生辞去总经理职务、聘任钱海帆先生为总经理、《公司章程》修订案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司定于2011年8月31日（星期三）上午９时举行2011年第一次临时股东大会，审议选举本公司第七届董事会成员、选举本公司第七届监事会非职工代表出任的监事、《公司章程》修订案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011 年7 月6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对马鞍山钢铁股份有限公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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2010年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币0.50元(含税)。
股权登记日：2011年7月11日
除息日：2011年7月12日
现金红利发放日：2011年7月18日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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2010年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2011年6月15日召开2010年度股东周年大会，会议审议通过2010年度利润分配方案、聘任安永华明会计师事务所为公司2011年度审计师并授权董事会在2010年基础上决定其酬金的方案、关于发行公司债券的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准董事会2010 年度工作报告；
2、审议及批准监事会2010 年度工作报告；
3、审议及批准2010 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2010 年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计师并授权董
事会在2010 年基础上决定其酬金的方案；
6、审议及批准公司“十二五”发展战略规划；
特别决议案：
7、审议及批准关于发行公司债券的议案（会议对本议案及本议案的第（1）至第（9）条均逐项审议及表决）；
8、审议及批准《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订案，并提请股东大会授权董事会依据有关部门的要求就章程修订作适当的文字修改及办理其它有关事宜。
向股东大会汇报事项：
9、听取独立董事2010 年度述职报告 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2011年3月22日召开六届二十一次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度税后利润分配预案：按照公司最新股本7,700,681,186股，每股派人民币0.05元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于存货跌价准备变动、坏账核销和固定资产报废处理的议案。
三、通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计师的议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、批准公司按持股比例分两期共向控股子公司马钢(合肥)钢铁有限公司增加注册资本人民币14.2亿元，两期增资完成后，该公司的注册资本将由人民币5亿元增至25亿元，公司仍持有其71%的股权。
六、通过公司2010年度社会责任报告等。
上述有关事项将提交公司股东周年大会审议，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.143
加权平均净资产收益率(%) 4.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.54
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2011年2月25日接到控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：集团公司)书面通知，集团公司于2011年2月24日召开一届六次董事会(由董事长顾建国主持)，会议同意顾先生辞去集团公司总经理职务，并决定聘任集团公司董事、公司董事及总经理苏鉴钢为集团公司总经理。
公司董事会将尽快确定总经理合适人选并予以聘任，届时苏先生将辞去公司总经理职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-18
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经马鞍山钢铁股份有限公司财务部门初步测算，2010年度归属于上市公司股东的净利润同比上升50%以上(上年同期数为人民币39,247.53万元)，具体数据以公司2010年年度报告中披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2010年12月24日召开六届十九次董事会，会议审议批准公司与控股股东马钢(集团)控股有限公司拟以现金方式共同投资设立马钢集团财务有限公司(下称：财务公司)，以及批准于同日签署相关出资协议书等事项：财务公司注册资本为人民币10亿元(含500万美元)，其中公司拟出资人民币4.9亿元(含500万美元)，占财务公司注册资本的49%。
上述事项构成关联交易。财务公司的设立尚须获得相关有权部门的批准，公司该投资事项存在一定不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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关于“06马钢债”跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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经有关机构审定，此次对马鞍山钢铁股份有限公司2006年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：06马钢债，代码：126001)跟踪评级的信用等级不做调整，维持AAA信用等级。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-05
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“06马钢债”付息公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券“06马钢债”按票面金额从2009年11月13日起至2010年11月12日止计算年度利息，票面年利率为1.4%，即每手“06马钢债”面值1000元派发利息为14元(含税)。
债权登记日：2010年11月12日
除息及兑息日：2010年11月15日
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 67,941,507,393 67,984,106,505
所有者权益(或股东权益) 27,175,133,648 26,464,653,635
归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 3.44
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,036,352 1,044,675,847
基本每股收益 0.0004 0.1357
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.1233
加权平均净资产收益率(%) 0.01 3.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) - 3.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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