马钢股份(600808) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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马钢股份（600808）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-19	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0608 加权平均净资产收益率(%) -1.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2011年度股东周年大会通知	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司订于2012年6月6日（星期三）上午９时举行2011年度股东周年大会，审议董事会2011年度工作报告、2011年度经审计财务报告、2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	董事会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年4月11日召开，会议审议批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司之间的《金融服务协议》、《马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司关联交易的风险控制制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	第七届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600808)“马钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	关联交易公告	上交所公告
(600808)“马钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-29	董事会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过公司2011年经审计财务报告、公司2011年税后利润分配的预案、公司2011年度报告全文及年度报告摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.009 加权平均净资产收益率(%) 0.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.50 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	第七届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600808)“马钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	第七届监事会第八次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	董事会决议公告	上交所公告，高管变动
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年2月9日召开，会议审议通过“批准公司收购（受让）马钢（集团）控股有限公司42%马钢集团财务有限公司股权等相关事项”、“批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》”、“聘任任天宝先生为公司董事会秘书；聘任胡顺良先生为公司证券事务代表”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	关联交易公告	上交所公告，关联交易
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预警公告	上交所公告，业绩预测
根据马鞍山钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50％以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届监事会第七次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过公司关于2012年《服务、供应和工程建设协议》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案；关于公司与马钢集团财务有限公司签订金融服务协议的议案未获通过。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	董事会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年12月30日召开，会议审议批准公司与马钢(集团)控股有限公司2012年日常关联交易协议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-11-16	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1、审议及批准本公司与马钢集团财务有限公司于2011 年11 月3 日签订的金融服务协议项下的存款服务，以及相关年度上限，并授权及获授权的本公司一位董事代表本公司签署、盖章及签立一切该等其他文件及协议，并作出彼认为必要或恰当的一切该等行动及事宜，以落实及/或使其生效金融服务协议项下存款服务及交易。 2、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案
2011-11-16	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过公司与马钢集团财务有限公司的《金融服务协议》、公司关于调整固定资产折旧年限的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	2011年第二次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
马鞍山钢铁股份有限公司订于2011年12月30日（星期五）上午9时举行2011年第二次临时股东大会，审议“本公司与马钢集团财务有限公司于2011年11月3日签订的金融服务协议项下的存款服务，以及相关年度上限”、“关于调整固定资产折旧年限的议案”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	董事会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过：关于调整固定资产折旧年限的议案、《马鞍山钢铁股份有限公司与马钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》、批准2011年第二次临时股东大会议程等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-04	董事会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年11月3日召开，会议审议批准公司与马钢集团财务有限公司的《金融服务协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-04	关于签订《金融服务协议》的关联交易公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司与关联方马钢集团财务有限公司，于2011年11月3日就财务公司向本公司及本公司的附属公司提供金融服务事宜在安徽省马鞍山市签署了《金融服务协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-02	关于“06马钢债”兑付、兑息的公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年发行的认股权证和债券分离交易的可转换公司债券(简称：“06马钢债”)将于2011年11月13日到期，根据有关规定，“06马钢债”将在到期日之后的5个交易日内，按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券，现将有关事宜公告如下：最后交易日为2011年11月9日，自2011年11月10日起将停止交易到期日：2011年11月13日兑付、兑息债权登记日：2011年11月9日本次兑息，按票面金额从2010年11月13日起至2011年11月12日止计算年度利息，票面年利率1.40%；每手“06马钢债”面值1000元派发利息为14元（含税）兑付本息金额：101.4元/张（利息含税）兑付、兑息资金发放日：2011年11月14日摘牌日：2011年11月14日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	董事会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年10月20日召开，会议审议通过“批准2011年第三季度报告”、“设立独立董事委员会，推选秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为独立董事委员会成员，对公司与马钢集团财务有限公司签署2012年《金融服务协议》进行审核”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0422 加权平均净资产收益率(%) 1.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.533 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-21	拟披露季报

2011-09-01	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司于2011年8月31日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过：选举本公司第七届董事会成员、选举本公司第七届监事会非职工代表出任的监事、批准《公司章程》修订案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	董事会决议公告	上交所公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年8月31日召开，会议审议通过“选举苏鉴钢先生为本届董事会董事长；苏鉴钢先生、任天宝先生为授权代表，作为公司与香港联交所的联系人”、“聘任钱海帆先生为总经理”、“批准《董事职业责任保险协议书》”等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。