| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600808)“马钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 37,534,156,787 31,461,194,530
股东权益(不含少数股东权益) 18,715,490,207 17,435,577,710
每股净资产 2.90 2.70
调整后的每股净资产 2.90 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,622,901,303
每股收益 0.0894 0.4150
净资产收益率(%) 3.08 14.32 |
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2005-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2005年10月19日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年第三季度报告。
二、批准2005年公司短期融资券发行方案：本次短期融资券由中国建设银行作为主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行，单位面值为100元人民币，计划发行总额为20亿元人民币，期限365天。本次短期融资券尚需取得中国人民银行出具的备案通知书后方可发行 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2005年8月31日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾建国为第五届董事会董事长。
二、聘任朱昌逑为公司总经理。
三、聘任苏鉴钢为董事会秘书、胡顺良为证券事务代表。
四、选举李克章为第五届监事会主席 |
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2005-09-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2005年8月31日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司章程修改方案。
二、批准公司发行总额为20亿元人民币的一年期短期融资券。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600808)“马钢股份”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 37,167,578 31,461,195
股东权益(不包含少数股东权益) 18,118,721 17,435,578
每股净资产(元) 2.81 2.70
调整后每股净资产(元) 2.81 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 16,663,877 12,808,080
净利润 2,103,310 2,300,027
扣除非经常性损益后的净利润 2,103,123 2,295,116
每股收益(元) 0.3258 0.3563
净资产收益率(%) 11.608 14.274
经营活动产生的现金流量净额 3,745,590 2,656,797 |
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2005-07-14
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召开股东大会，停牌一天 ，2005-08-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 特别决议案
1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修改方案(修订案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
2、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司股东大会议事规则》(内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
3、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会议事规则》(内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
4、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司监事会议事规则》(内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
5、通过下列决议案：
"审议批准本公司董事会提呈的修改公司章程的议案,并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其它一切事宜。"
6、审议及批准公司发行总额为20亿元人民币的一年期短期融资券的议案；
普通决议案
7、选举本公司第五届董事会成员(董事候选人名单及资料见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三,),此项议案采用累积投票方式,需就每位董事候选人逐项表决；
8、选举本公司第五届非职工代表出任的监事,此项议案需就每位监事候选人逐项表决；
9、审议及批准公司第五届董事、监事报酬的议案 |
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2005-07-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2005年7月13日召开四届二十四次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改方案。
二、通过公司发行总额为20亿元人民币的一年期短期融资券的议案。
三、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年8月31日上午召开2005年临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末A股总股本472237万股为基数，每10股派2.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.198元。
股权登记日：2005年7月4日
除息日：2005年7月5日
现金红利发放日：2005年7月11日 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，红利发放日 ，2005-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，登记日 ，2005-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2005年6月14日召开股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：每股派人民币0.22元。H股股利以港币支付，H股股东每股应得股利为港币0.207元。
二、聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2005年度审计师。
三、批准公司“十一五”技术改造和结构调整总体规划 |
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2005-04-29
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公布关联交易及监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2005年4月28日召开四届二十三次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过公司以现金方式收购马钢集团建设有限责任公司(下称：建设公司)钢结构制作安装业务和机电设备安装业务的议案。同日，公司与建设公司签署了关于以现金方式收购建设公司钢结构制作安装业务和机电设备安装业务的《收购协议》，本次收购以经评估的与建设公司钢结构制作安装业务和机电设备安装业务相关的截止2005年1月31日的净资产值14977.36万元人民币为依据，收购价款总额为14977.36万元人民币。
上述收购构成关联交易 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东周年大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2005年4月25日召开四届二十二次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度税后利润分配的预案：每股派0.22元。
三、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2005年度境内外审计师的议案。
四、通过计提、核销及转回部分减值准备的议案。
五、批准为公司的全资子公司马钢国际经济贸易总公司在中国银行马鞍山分行增加27.28亿元人民币授信额度担保；在中国工商银行马鞍山分行增加18.94亿元人民币授信额度担保，在中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行增加11.49亿元人民币授信额度担保，实际担保额度、期限以保证合同及保函为准。含本次担保累计对外担保金额折合人民币约68亿元，公司对外不存在逾期担保。
六、通过公司2005年第一季度报告。
七、通过公司“十一五”技术改造和结构调整总体规划：总投资约300亿元人民币。
董事会决定于2005年6月14日上午召开2004年度股东周年大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2004年末 2003年末
资产总额 31,461,195 26,355,229
股东权益 17,435,578 14,960,345
每股净资产(元) 2.70 2.32
调整后每股净资产(元) 2.70 2.32
2004年 2003年
主营业务收入 26,770,055 15,740,348
净利润 3,575,807 2,792,971
每股收益(全面摊薄、元) 0.554 0.433
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.9453 0.5528
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.51 18.67
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派人民币0.22元。
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2005-04-26
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召开股东周年大会，停牌一天 ，2005-06-14 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司订于2005年6月14日(星期二)上午9时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行股东周年大会。
一、本届股东周年大会将处理以下事项：
1、审议及批准董事会2004年度工作报告；
2、审议及批准监事会2004年度工作报告；
3、审议及批准2004年度经审计财务报告；
4、审议及批准2004年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2005年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准公司"十一五"技术改造和结构调整总体规划。
二、会议出席对象
凡于2005年5月13日(星期五)下午收市时持有本公司A股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,均有权在办理会议登记手续后出席本次股东周年大会(H股股东另行通知)。
三、登记方法
1、A股股东须于2005年5月25日(星期三)前将出席会议的书面回复,送达公司注册地址。其中国家股、法人股股东须将单位证明、法定代表人身份证明一并送达公司；如不是法定代表人出席会议,还须将委托书和受托人身份证的复印件一并送达公司。个人股股东须将股东帐户卡复印件、本人身份证复印件一并送达公司；如股东委托代理人出席,还须将委托书及代理人身份证的复印件一并送达公司。
2、股东将登记所需文件送达公司的方式可以是：亲身前往、邮寄或传真的方式之一。公司接到登记所需的文件后,将代为办理股东出席股东周年大会的登记手续。
四、委托代理人
1、凡有权出席本次股东周年大会并有表决权的股东均有权以书面形式委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人出席股东大会和投票。
2、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署,如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证,经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东大会举行开始前24小时交回本公司方为有效。
3、委托超过一名股东代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权。
五、股东或其代理人出席股东大会食宿及交通费用自理。
本公司注册地址：中国安徽省马鞍山市红旗中路8号
联系电话：86-555-2888158
传真：86-555-2887284
联系人：许继红小姐 何红云小姐
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2005年4月25日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 (女士/先生)代表本人出席马鞍山钢铁股份有限公司2005年6月14日举行的股东周年大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 34,535 31,461
股东权益(不含少数股东权益) 18,485 17,436
每股净资产(元) 2.86 2.70
调整后的每股净资产(元) 2.86 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 491 491
每股收益(元) 0.163 0.163
净资产收益率(%) 5.68 5.68
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-02-28
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1994年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0，除权日 ，1994-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1994年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-10-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-30
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司今日(11月29日)收到国家发展和改革委员会《关于
公司“十一五”发展建设规划的批复》，同意公司“十一五”(2006-2010年)技
术改造和结构调整总体规划。在安徽省马鞍山市邻近公司现有厂区的新区建设50
0万吨高附加值板卷产品生产线。总投资估算为205亿元人民币。
公司将根据该批复要求办理土地、环保、安全等审批手续，公司董事会将根
据该规划研究具体的投资方案及资金安排，在适当的时候提交股东大会审议批准
。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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公布董监事会决议暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2004年10月20日召开四届十九次董事会及四届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司收购安徽马钢和菱包装材料有限公司(下称：和菱包装材料公
司)股权的议案：2004年10月20日，公司与控股股东马钢(集团)控股有限公司(持
有公司63.24%的股份，下称：集团公司)签署了关于以现金方式收购和菱包装材
料公司71%股权的《股权转让协议》，本次收购以经审计的和菱包装材料公司截
止2004年9月30日的净资产值30251148.61元人民币为依据，受让其71%的股权价
款总额为21478315.51元人民币。本次收购完成后，公司持有和菱包装材料公司
71%的股权。本次收购构成关联交易。
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,661,937,663 26,355,229,313
股东权益(不含少数股东权益) 16,688,174,262 14,960,344,619
每股净资产 2.59 2.32
调整后的每股净资产 2.59 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 4,140,476,514
每股收益 0.0890 0.4453
净资产收益率(%) 3.44 17.22
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2004-03-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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3月1日，澳大利亚必和必拓公司(BHP Billiton)及马鞍山钢铁股份有限公司、
武汉钢铁(集团)公司、江苏沙钢集团公司、唐山钢铁股份有限公司就共同合资开矿
事宜联合召开了新闻发布会，向社会公布合作商谈一年多来的进展情况，信息由大
股东BHP Billiton发布。在合资公司中BHP Billiton占51%权益，包括公司在内的
四家中国钢铁企业各占10%权益，日资两家企业共占9%权益；合资公司今后25年每
年出售1200万吨铁矿石给四家中国钢铁企业，根据现行的市场价格推算其总价值
大致为90亿美元。
目前有关合资项目的最终文件尚未完成，公司董事会也未正式批准该项投资 |
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2003-12-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2003年12月11日召开临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、批准矿石购销协议。
二、批准服务协议。
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2004-04-14
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 第二次披露日期为：2004-01-14 |
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2003-12-11
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召开2003年临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、马鞍山钢铁股份有限公司(本公司)于2003年10月23日在马钢宾馆召开董事会会议。会议应到董事11名,实到董事9名,董事施建军先生委托程绍秀女士出席本次会议并行使表决权。会议由顾建国董事长主持,会议审议通过了于2003年12月11日(星期四)上午9时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行2003年临时股东大会的议案。
二、本次临时股东大会将审议以下事项：
1、审议及批准《矿石购销协议》
2、审议及批准《服务协议》
三、会议出席对象
凡于2003年11月11日(星期二)下午收市后持有本公司A股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年11月11日(星期二)持有本公司H股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的H股股东,均有权在办理会议登记手续后出席本次临时股东大会。
四、登记方法
1、A股股东须于2003年11月21日(星期五)前将出席会议的书面回复,送达公司注册地址。其中国家股、法人股股东须将单位证明、法定代表人身份证明一并送达公司；如不是法定代表人出席会议,还须将委托书和受托人身份证的复印件一并送达公司。个人股股东须将股东帐户卡复印件、本人身份证复印件一并送达公司；如股东委托代理人出席,还须将委托书及代理人身份证的复印件一并送达公司。
2、股东将登记所需文件送达公司的方式可以是：亲身前往、邮寄或传真的方式之一。公司接到登记所需的文件后,将代为办理股东出席临时股东大会的登记手续。
五、委托代理人
1、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均有权以书面形式委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人出席临时股东大会和投票。
2、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署,如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。就A股股东而言经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前24小时交回本公司方为有效。
3、委托超过一名股东代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权。
六、股东或其代理人出席股东大会食宿及交通费用自理。
本公司注册地址：中国安徽省马鞍山市红旗中路8号
联系电话：86-555-2888158
传真：86-555-2887284
联系人：许继红小姐何红云小姐
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2003年10月23日
附：授权委托书
兹全权委托(女士/先生)代表本人出席马鞍山钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-14
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2004年4月13日召开四届十六次董事会及四届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度税后利润分配的预案：每股派发现金红利人民币0.21元。
三、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2004年度境内
外审计师的议案。
四、批准计提资产减值准备总额1617万元。
五、通过核销及转回部分资产减值准备的议案。
六、同意由马钢股份公司为公司的全资子公司马钢国际经济贸易总公司在中国
工商银行马鞍山分行增加2亿元人民币的进口矿石及其他授信额度担保；在中国银行
马鞍山分行增加进口矿石及其他授信额度担保2亿元人民币、小H型钢项目开证2亿元
人民币、2#镀锌线项目开证3.22亿元人民币，实际担保额度、期限以保证合同为准；
董事会同意为马钢(香港)有限公司提供300万美元的融资性备用信用证贷款担保。公
司对外不存在逾期担保，含本次担保累计对外担保金额折合人民币约33.63亿元。
七、批准公司固定资产折旧率调整方案。
以上有关议案需提交股东周年大会审议批准。
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