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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、公司2017年利润分配预案、公司2017年度报告全文及年度报告摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600808_20180321_4.pdf
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2018-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年3月5日召开,会议审议同意高海潮先生辞去公司常务副总经理、总工程师职务。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/600808_20180306_1.pdf
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2018-03-02
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关于变更公司标识的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600808_20180302_1.pdf
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2018-01-30
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关于2017年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/600808_20180130_2.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经马鞍山钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币41.40亿元,与上年同期相比,将增加约人民币29.11亿元,同比增加236.86%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约人民币25.31亿元,同比增加179.50%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年1月19日召开,会议审议批准2017年4季度资产报废处置方案、公司控股子公司马钢(合肥)钢铁公司冶炼区域资产处置方案、公司开展金融衍生品套期保值业务。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600808_20180120_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于与马钢(集团)控股有限公司签署《后勤综合服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600808_20171228_3.pdf
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2017-12-28
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关于控股股东解除股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600808_20171228_6.pdf
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2017-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东马钢(集团)控股有限公司签署2018年《金融服务协议》、批准公司与集团公司签署2018年《后勤综合服务协议》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600808_20171228_2.pdf
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2017-12-28
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关于马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600808_20171228_5.pdf
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2017-12-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过选举丁毅先生为本届董事会董事长、“选举朱少芳女士、张春霞女士、王先柱先生为董事会审核(审计)委员会成员”、聘任钱海帆先生为总经理等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600808_20171201_5.pdf
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2017-12-01
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600808_20171201_1.pdf
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2017-12-01
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月30日召开,会议审议通过公司章程及其附件修改方案、选举本公司第九届董事会成员(不包括独立非执行董事)、选举本公司第九届董事会独立非执行董事等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600808_20171201_2.pdf
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2017-11-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-14/600808_20171114_1.pdf
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2017-10-27
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第八届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600808_20171027_7.pdf
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2017-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2017年10月26日召开,会议审议批准“对部分固定资产进行报废处理,报废固定资产原值51260.49万元,净值7316.18万元”、公司2017年第三季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3558
加权平均净资产收益率(%) 12.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年1至9月经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600808_20171027_8.pdf
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2017-10-12
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2017年11月30日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议公司章程及其附件修改方案、选举本公司第九届董事会成员(不包括独立非执行董事)、选举本公司第九届董事会独立非执行董事等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过“提名丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生、张文洋先生为公司第九届董事会董事候选人(不包括独立董事)”、“提名张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人”、关于第九届董事会董事报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准公司章程及其附件修改方案
2 审议及批准关于公司第九届董事会董事报酬的议案
3 审议及批准关于公司第九届监事会监事报酬的议案
4.00 选举本公司第九届董事会成员（不包括独立非执行董事）
4.01 选举丁毅先生为公司董事
4.02 选举钱海帆先生为公司董事
4.03 选举任天宝先生为公司董事
4.04 选举张文洋先生为公司董事
5.00 选举本公司第九届董事会独立非执行董事
5.01 选举张春霞女士为公司独立非执行董事
5.02 选举朱少芳女士为公司独立非执行董事
5.03 选举王先柱先生为公司独立非执行董事
6.00 选举本公司第九届监事会非职工代表出任的监事
6.01 选举张乾春先生为公司监事
6.02 选举秦同洲先生为公司独立监事
6.03 选举杨亚达女士为公司独立监事 |
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2017-10-12
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/600808_20171012_7.pdf
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2017-10-10
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关于参股子公司河南金马能源股份有限公司在香港联合交易所上市的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/600808_20171010_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-21
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2017年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/600808_20170921_1.pdf
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2017-08-30
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600808_20170830_1.pdf
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2017-08-24
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第八届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600808_20170824_2.pdf
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