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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-11
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，日期变动,重要信息变更 |
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| 1 审议及批准关于公司发行H股可转换公司债券的议案
2 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股可转换公司债券事宜的议案 |
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2018-07-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准关于公司发行H股可转换公司债券的议案
2 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股可转换公司债券事宜的议案 |
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2018-07-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会 |
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| 1 审议及批准关于公司发行H股可转换公司债券的议案
2 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股可转换公司债券事宜的议案 |
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2018-07-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，日期变动,重要信息变更 |
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| 1 审议及批准关于公司发行H股可转换公司债券的议案
2 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股可转换公司债券事宜的议案 |
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2018-07-11
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准关于公司发行H股可转换公司债券的议案
2 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股可转换公司债券事宜的议案 |
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计师并授权董事会在2017年基础上决定其酬金的方案、2017年度利润分配方案、2017年度经审计财务报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600808_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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2018年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600808_20180629_3.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600808)“马钢股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600808_20180622_2.pdf |
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2018-06-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年6月21日召开,会议审议同意公司发行H股可转换公司债券、“提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长,全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关的事宜”;批准公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会议程,股东大会将于2018年8月28日召开。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600808)“马钢股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600808_20180622_2.pdf |
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2018-06-12
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600808_20180612_1.pdf
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2018-05-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年5月9日召开,会议审议通过“同意公司在银行间市场注册及发行总额不超过78亿元人民币短期融资券,募集资金用途为置换公司其他融资和补充流动资金,期限为一年;董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士,根据公司需要确定公司短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜”、“批准公司2017年年度股东大会议程,该次股东大会将于2018年6月28日召开”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计师并授权董事会在2017年基础上决定其酬金的方案、2017年度利润分配方案、2017年度经审计财务报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准董事会2017年度工作报告
2 审议及批准监事会2017年度工作报告
3 审议及批准2017年度经审计财务报告
4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计师并授权董事会在2017年基础上决定其酬金的方案
5 审议及批准2017年度利润分配方案
6 审议及批准修订《公司章程》及其附件的议案
7 审议及批准公司在银行间市场注册及发行总额不超过78亿元人民币短期融资券，亦提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士，根据公司需要确定公司短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜 |
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2018-05-10
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600808_20180510_2.pdf
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2018-04-24
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2017年度第一期短期融资券兑付完成情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600808_20180424_1.pdf
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600808_20180420_4.pdf
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2018-04-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过批准公司2018年一季度未经审计财务报告、公司2018年一季度报告、“聘任何红云女士为董事会秘书,免去其证券事务代表职务;委任何红云女士、赵凯珊女士为联席公司秘书”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过全资子公司马钢(香港)有限公司参股设立马钢(上海)融资租赁有限公司、公司参股设立马钢(上海)商业保理有限公司、公司购买安徽马钢自动化信息技术有限公司和马鞍山马钢表面工程技术有限公司房产。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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购买资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600808_20180403_5.pdf
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2018-04-03
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600808_20180403_4.pdf
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2018-04-03
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600808_20180403_6.pdf
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2018-04-03
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关于全资子公司马钢(香港)有限公司对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600808_20180403_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.536
加权平均净资产收益率(%) 18.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600808_20180321_4.pdf
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2018-03-21
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2017年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600808_20180321_5.pdf
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2018-03-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600808_20180321_6.pdf
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2018-03-21
|
关于修改《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600808_20180321_8.pdf
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