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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2007年4月17日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行新会计准则后公司相关会计政策变更的报告。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派人民币0.13元(含税)。
三、通过关于应收账款坏账准备及存货减值准备变动事项的议案。
四、通过关于固定资产处理及固定资产减值准备、在建工程减值准备变动事项的议案。
五、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2007年度境内外审计师的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述有关事项将提交公司股东周年大会审议。
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 54,842,867 38,878,377
股东权益(不含少数股东权益) 20,122,107 18,881,716
每股净资产(元) 3.12 2.92
调整后的每股净资产(元) 3.11 2.92
2006年 2005年
主营业务收入 34,319,874 32,083,096
净利润 2,276,586 2,847,620
每股收益(元) 0.353 0.441
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.31 15.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8184 0.9559
注：上述财务指标是按中国会计准则和制度编制。
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.13元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股8781万股将于2007年4月2日起上市流通。
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2007-02-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2007年2月1日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议批准公司发行总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2006年12月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议批准公司与马钢(集团)控股有限公司于2006年10月18日签署的《矿石购销协议》、协议项下的有关交易及每年金额上限 |
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2006-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2006年12月14日召开董事会，会议审议通过公司发行总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券的议案。
董事会决定于2007年2月1日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准公司发行总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券的议案，公司在经股东大会批准之日起12个月内，可以在中国境内发行本金总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券，股东大会授权董事会根据公司需要及市场条件在规定的范围内确定实际发行短期融资券的具体条款及相关事项 |
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2006-11-27
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债券上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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一、发行人
马鞍山钢铁股份有限公司
二、发行规模
本次发行的公司债券为550,000万元，即5,500万张，每张债券的认购人可以
获得公司派发的23份认股权证，即权证总量为12.65亿份。
三、发行面值
本次发行的公司债券按面值发行，每张面值100元，所附的认股权证按比例
向债券认购人派发。
四、债券上市的起止日期
2006年11月29日至2011年11月13日。
五、债券利率及利息支付
本次发行的公司债券按票面金额计息，计息起始日为公司债券发行日（即
2006年11月13日），票面利率为1.40%。
本次发行的公司债券首次付息日期为发行日的次年当日（即2007年11月13
日），以后每年的11月13日（节假日顺延）为当年付息日。发行人将于每年付息
日起的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上证所收市后，登记
在册的马钢股份公司债券持有人均有权获得当年的马钢股份公司债券利息。
六、到期日及兑付日期
本次发行的公司债券的到期日为2011年11月13日，兑付日期为到期日2011
年11月13日之后的5个工作日 |
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2006-11-27
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认股权证上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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1、 认股权证简称： 马钢CWB1
2、 交易代码： 580010
3、 权证类别： 认股权证，即标的证券发行人发行的认购权证
4、 行权方式： 欧式认购权证
5、 行权简称： ES081128
6、 行权代码： 582010
7、 标的证券代码： 600808（A 股）
8、 标的证券简称： 马钢股份
9、 发行数量： 12.65亿份 |
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2006-11-17
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公布认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上发行中签号码于2006年11月16日产生，中签号码为：
97、72、47、22、69、89、49、29、09
619
5867、7867、9867、3867、1867
50679、75679、25679、00679
414557、614557、814557、214557、014557
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 |
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2006-11-16
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公布可转换公司债券定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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马鞍山钢铁股份有限公司发行550000万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券的网上、网下申购已于2006年11月13日结束。 本次发行的公司分离交易可转债的票面利率确定为1.4%。发行人原无限售条件A股流通股股东优先配售72882.6万元，占本次发行总量的13.25%；网上向一般社会公众投资者发行数量为25261.6万元，占本次发行总量的4.59%，中签率为9.15448501%；网下向机构投资者配售的数量总计为451855.8万元，占本次发行总量的82.16%，配售比例为9.15447639% |
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2006-11-13
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因刊登重要公告，11月13日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因刊登重要公告，11月13日全天停牌。 |
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2006-11-10
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公布认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行补充公告 |
上交所公告，其它 |
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《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》已于2006年11月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现对公司本次发行分离交易的可转换公司债券在发行期间的停牌安排进行如下调整：T日(即2006年11月13日)停牌，自T+1日(即2006年11月14日)恢复交易 |
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2006-11-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司定于2006年11月10日15:30-17:30就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事宜在中证网(http://www.cs.com.cn)举行网上路演 |
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2006-11-07
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公布分离交易的可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]111号文核准。 本次发行分离交易的可转换公司债券总额550000万元，票面金额为人民币100元/张，按面值平价发行；期限为5年；票面利率预设区间为1.40%-2.00%；每张公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的23份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日或满24个月之日的前10个交易日内行权；行权比例为1:1。 本次发行向原无限售条件A股流通股股东优先配售(有限售条件A股流通股股东无优先配售权)，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上、网下申购日及申购缴款日均为2006年11月13日。其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原无限售条件A股流通股股东可优先认购的数量上限为其股权登记日(2006年11月10日)持有的股份数乘以2元，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照精确算法原则处理；原无限售条件A股流通股股东优先认购的代码为“704808”，认购简称为“马钢配债”。
本次发行网上(含原无限售条件A股流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量比例为50%:50%，即网上发行预设的发行数量为275000万元；一般社会公众投资者网上申购代码为“733808”，申购简称为“马钢发债”，每个账户申购数量上限为275万手(275000万元)；网下发行仅面向合格机构投资者，机构投资者网下最低申购金额为100万元(1000手) |
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2006-10-27
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公布召开2006年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年10月26日召开董事会，会议决定于2006年12月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议公司与马钢(集团)控股有限公司于2006年10月18日签署的《矿石购销协议》、协议项下的有关交易及每年金额上限的议案 |
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2006-10-27
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准公司与马钢（集团）控股有限公司于2006年10月18日签署的《矿石购销协议》、协议项下的有关交易及每年金额上限 |
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2006-10-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2003年10月9日与控股股东马钢(集团)控股有限公司(持有公司60.08%的股份，下称“集团公司”)所订立的现行矿石购销协议将于2006年12月31日期满，公司与集团公司于2006年10月18日签署了《矿石购销协议》，协定集团公司所生产的矿石必须首先提供予公司采购，由2007年1月1日至2009年12月31日止为期三年，协议项下每年金额上限，截至2007年12月31日、2008年12月31日及2009年12月31日止三个财政年度将分别不超过人民币1971659300
元、2587371400元及3827363500元。2006年1月1日起至8月31日止，现行矿石购销协议项下购买铁矿石和石灰石的交易总额为人民币1020923000元。 上述交易构成关联交易，尚须获得公司临时股东大会的批准 |
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2006-10-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年10月18日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意对原已闲置的小型轧机生产线设备进行处理，损失人民币677万元在已提的减值准备核销，多余的减值准备人民币481.12万元转入当期损益。
三、通过公司与控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称“集团公司”)签署2007-2009年《矿石购销协议》的议案。
四、同意聘请香港新百利有限公司为独立财务顾问，就公司与集团公司签署2007-2009年《矿石购销协议》出具独立财务报告。
五、通过转回固定资产减值准备的议案 |
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2006-10-19
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600808)“马钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,454,788,911 38,878,376,862
股东权益(不含少数股东权益) 19,527,996,996 18,881,715,908
每股净资产 3.03 2.92
调整后的每股净资产 3.03 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,409,373,943
每股收益 0.0941 0.2601
净资产收益率(%) 3.11 8.60 |
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2006-09-28
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证券简称由“G马钢”变为“马钢股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-19 |
拟披露季报 |
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2006-08-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600808)“G马钢”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年8月1日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过核销及转回部分减值准备的议案。
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2006-08-02
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600808)“G马钢”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 47,760,248 38,878,377
股东权益(不包含少数股东权益) 18,920,640 18,881,716
每股净资产(元) 2.93 2.92
调整后每股净资产(元) 2.93 2.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 16,142,229 16,663,877
净利润 1,071,772 2,103,310
扣除非经常性损益后的净利润 1,054,958 2,103,123
每股收益(元) 0.1660 0.3258
净资产收益率(%) 5.665 11.608
经营活动产生的现金流量净额 2,224,234 3,745,590 |
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2006-07-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2006年7月17日召开2006年第一次临时股东大会及第一次A股、H股类别股东会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2006-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2006-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-06
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600808)“G马钢”
马鞍山钢铁股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末A股总股本472237万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2006年7月11日
除息日：2006年7月12日
现金红利发放日：2006年7月20日 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2006-07-11 |
登记日，分配方案 |
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