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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-31
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第八届董事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议于2018年1月30日召开,会议决定聘用周洁女士为公司总经理。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600833_20180131_3.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-11-28
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案、关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案
2关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案 |
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2017-11-11
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关于聘任财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600833_20171111_2.pdf
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2017-11-11
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关于变更和聘任内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600833_20171111_3.pdf
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2017-11-11
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第八届董事会第八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第八次(临时)会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案》、《关于变更与聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司董事会决定于2017年11月27日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案、关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1655
加权平均净资产收益率(%) 5.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600833_2017_3.pdf
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600833_20171031_1.pdf
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2017-10-31
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2017年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600833_20171031_4.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-31
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2017年第二季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600833_20170831_3.pdf
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1100
加权平均净资产收益率(%) 3.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-17
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2016年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2017-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-08-17
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2016年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2017-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-08-17
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
股权登记日：2017/8/22
除息日：2017/8/23
现金红利发放日：2017/8/23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-17/600833_20170817_1.pdf
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2017-08-17
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2016年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2017-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-08-10
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关于国有股无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/600833_20170810_1.pdf
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2017-07-15
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关于国有股无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于向关联方租赁房产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600833)“第一医药”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/600833_20170627_10.pdf
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2017-06-27
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第八届监事会第五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-27
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第八届董事会第五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第五次(临时)会议于2017年6月26日召开,会议审议通过《关于第八届董事会董事长人选变动的议案》、《关于选举第八届董事会副董事长的议案》、《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月26日召开,会议审议通过公司2016年年度报告正文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于补选第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-24
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关于国有股无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600833_20170624_1.pdf
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2017-06-22
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关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,违规 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/600833_20170622_1.pdf
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2017-06-03
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第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议于2017年6月2日召开,会议审议通过《关于增补徐子瑛女士为公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补赵陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-03
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600833_20170603_1.pdf
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2017-06-03
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600833_20170603_6.pdf
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