| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-08-09
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600858_20180809_1.pdf
|
|
|
2018-08-01
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/600858_20180801_1.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
银座集团股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600858_20180724_3.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案 |
|
|
2018-07-24
|
关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600858_20180724_2.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
第十一届董事会2018年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月23日召开，会议审议通过《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》、《关于公司办理抵押贷款的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600858_20180724_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《2017年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600858_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《2017年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600858_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《2017年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600858_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-22
|
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 公布 (600858)“银座股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600858_20180622_1.pdf |
|
|
2018-06-22
|
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600858)“银座股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600858_20180622_1.pdf |
|
|
2018-06-21
|
关于淄博银座商城有限责任公司就经营场所物业租赁签署相关补充协议的公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (600858)“银座股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600858_20180621_1.pdf |
|
|
2018-06-21
|
关于淄博银座商城有限责任公司就经营场所物业租赁签署相关补充协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600858)“银座股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600858_20180621_1.pdf |
|
|
2018-06-09
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
银座集团股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《2017年年度报告》全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-09
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告》全文及摘要
6 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于公司2018年度融资额度的议案》
10 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
|
|
|
2018-06-09
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告》全文及摘要
6 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于公司2018年度融资额度的议案》
10 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 |
|
|
2018-06-09
|
第十一届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第一次临时会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-26
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600858_20180526_1.pdf
|
|
|
2018-05-04
|
关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600858_20180504_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度经营情况简报 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600858_20180427_5.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600858_20180427_4.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第十一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》、《银座集团股份有限公司2018年第一季度报告》全文和正文。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600858_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1256
加权平均净资产收益率(%) 2.1416
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600858_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600858_20180427_5.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600858_20180427_4.pdf
|
|
| | | |
