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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600872_20180920_1.pdf
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2018-09-18
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2014年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2014年公司债券(第一期)(简称“14中炬01”)将于2018年9月25日开始支付自2017年9月22日至2018年9月21日期间的利息。
债权登记日：2018年9月21日
债券付息日：2018年9月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600872_20180918_1.pdf
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2018-09-08
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600872_20180908_8.pdf
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2018-09-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月7日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600872_20180908_6.pdf
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2018-08-23
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600872_20180823_6.pdf
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2018-08-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2018-08-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
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2018-08-23
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、2018年半年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600872_20180823_3.pdf
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2018-08-23
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4255
加权平均净资产收益率(%) 10.31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600872_2018_z.pdf
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2018-08-23
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月7日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600872_20180823_8.pdf
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2018-07-14
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1.22亿元，同比增加58%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1.16亿元，同比增加57%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600872_20180714_1.pdf
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2018-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2018-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.18元(含税)。
股权登记日：2018/7/12
除息日：2018/7/13
现金红利发放日：2018/7/13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600872_20180706_1.pdf
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2018-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于“14中炬01”、“14中炬02”公司债券跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 (600872)“中炬高新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600872_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于“14中炬01”、“14中炬02”公司债券跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600872)“中炬高新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600872_20180622_1.pdf |
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2018-05-18
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2017年年度报告环境信息补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600872_20180518_1.pdf
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2018-05-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过2017年利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案、公司2017年年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600872_20180503_1.pdf
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2018-04-24
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关于2018年度委托贷款计划的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600872_20180424_8.pdf
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2018-04-24
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年4月21日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及年度报告摘要、2018年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2131
加权平均净资产收益率(%) 5.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5690
加权平均净资产收益率(%) 15.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年5月15日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年利润分配议案、公司续聘会计师事务所的议案、公司2017年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会报告；
2 公司2017年度监事会报告；
3 公司2017年度财务决算报告；
4 公司2018年度财务预算报告；
5 公司2017年利润分配议案；
6 公司续聘会计师事务所的议案；
7 公司《2018-2020年股东回报规划》；
8 公司2017年年度报告全文及摘要 |
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2018-04-24
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600872_20180424_7.pdf
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2018-04-24
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关于2018年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600872_20180424_6.pdf
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2018-04-24
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关于确认2017年度委托理财事项的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600872_20180424_5.pdf
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