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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-11-27
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境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所”变为“中京富会计师事务所” ，2002-02-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1997-06-13
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4登记日 ，1997-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-13
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4除权日 ，1997-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-13
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4红利发放日 ，1997-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-13
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-13
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1995-10-09
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首发A股，发行数量：5200万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-10-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-10-09
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-10-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年10月28日召开六届八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、拟聘任赵承福为公司副总经理(财务负责人)，黄经雨不再担任公司财务
负责人职务。
三、通过资产置换议案。
四、通过关于转让公司全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司(下称：嘉美公司)
股权的议案：公司拟将持有的嘉美公司的股权转让给JIAFAN INTERNATIONAL I
NCORPORATED LTD.，转让价格拟以嘉美公司最近一期经审计的净资产为依据(200
3年底，嘉美公司总资产为1804万美元，净资产为58万美元)，与受让方协商后确
定。以上股权转让事宜尚需国家有关管理部门批准。
五、通过关于收购重庆亿基科技有限公司(下称：亿基公司)部分股权的议案
：公司拟受让重庆陵盾建筑安装工程有限公司持有的亿基公司的60%股权，受让
价格参照亿基公司2004年6月底净资产价格(截止2004年6月底，亿基公司净资产
为101.60万元)，由受转双方协商确定。受让股权后，公司将持有亿基公司60%的
股权。
六、通过关于收购重庆江浩水电工程有限公司(下称：江浩公司)部分股权的
议案：公司拟受让嘉重庆陵盾建筑安装工程有限公司持有的江浩公司的全部股权
，受让价格参照江浩公司2004年6月底净资产价格(截止2004年6月，江浩公司净
资产为96.7830万元)，由受转双方协商确定。受让股权后，公司将持有江浩公司
80%的股权。
七、通过公司将重庆九方铸造有限责任公司(注册资本金为1665.59万元，其
中公司以实物方式出资1088.46万元，占注册资本金的65.35%；下称：九方公司)
经营管理权委托给重庆新桥华福铝业有限公司(下称：华福铝业)的议案，经营管
理权的委托期限自2004年9月1日起至2013年12月31日止。华福铝业同意按照下列
标准和要求在本协议有效期间向公司支付固定收益：1、2004年9月1日-2006年12
月31日：每年10万；2、2007年1月1日-2013年12月31日：当九方公司对公司销售
收入小于等于1亿元时，每年50万元；当销售收入在1亿元的基础上，销售收入每
增加1000万元，华福铝业需在50万元的基础上再增加支付10万元。
八、通过公司将重庆科瑞实业有限责任公司(注册资本金为1320万元，其中
公司以实物方式出资469.104万元，占注册资本金的35.54%，下称：科瑞公司)经
营管理权委托给重庆茂余机械制造有限公司(下称：茂余公司)的议案，经营管理
权的委托期限自2004年9月1日起至2013年12月31日止。茂余公司同意按照下列标
准和要求在本协议有效期间向公司支付固定收益：1、2004年9月1日-2006年12月
31日：每年15万；2、2007年1月1日-2013年12月31日：当科瑞公司对公司销售收
入小于等于8000万元时，每年50万元；当销售收入在1亿元的基础上，销售收入
每增加1000万元，茂余公司需在50万元的基础上再增加支付10万元。
2004年10月28日，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)与嘉陵工业有限公司就
资产置换事宜签订了《资产置换协议书》，本次拟置换出资产为公司名下拥有海
南船形招待所、湖北黄冈三寿公司房产、山东荣成办公楼、山东荣成冷风库等多
处房产，截止2004年9月底，拟置出的四项房产建筑面积共计10043.80平方米，
帐面原值16831675.80元，帐面净值13700712.47元；拟置换入资产为嘉福苑商业
性房产属于嘉陵工业有限公司所有，位于重庆市沙坪坝区嘉福苑小区，包括该小
区的商业门面及室内停车场。截止2004年9月底，嘉福苑商业性房产建筑面积共
计11732.306平方米，帐面原值为13800000.00元，帐面净值为12357900.00元。
以评估价格为基础，确定资产置换价格，置换价格的差价以现金方式补足。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,762,262,611.34 3,827,974,593.19
股东权益（不含少数股东权益） 1,176,430,141.65 1,176,940,679.39
每股净资产 2.4826 2.4837
调整后的每股净资产 2.3232 2.2915
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 75,926,037.13 91,104,701.11
每股收益 0.0002 0.0038
净资产收益率（%） 0.01 0.15
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2003-09-01
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第二次会议于2003年7月28日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事8名,董事周建华先生缺席会议,监事4人列席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长靖波先生主持,经过充分讨论,会议形成如下决议：
一、审议通过了《二OO三年上半年总经理工作报告》；
二、审议通过了《二OO三年半年度报告》及其摘要；
三、审议通过了《关于投资成都奥晶科技有限责任公司的议案》；
为了改善本公司投资结构,增加新的利润增长点,本公司拟通过参与成都奥晶科技有限责任公司(以下简称奥晶公司)增资扩股计划的方式对其投资4500万元。奥晶公司拟实施增资扩股计划,将注册资本由500万元增加至5000万元,本公司以对奥晶公司的4500万元债权作价4500万元作为出资额,占其注册资金的90%。
奥晶公司系重庆圣尧科技发展有限公司、成都华源实业有限公司和成都三陵物资贸易有限公司于2001年4月共同投资500万元人民币成立的有限责任公司。奥晶公司主要从事光、电产品的开发、制造、销售及技术咨询服务。
四、审议通过了《关于清算重庆浦嘉利发动机有限公司的议案》；
由于重庆浦嘉利发动机有限公司缺乏自主品牌,产品单一、生产开发能力不足,导致经营状况差,亏损严重。2002年,国家″3C″认证等法规相继出台,鉴于浦嘉利的实际生产经营情况,通过认证将存在很大难度,2003年初浦嘉利公司已基本处于停产状态。为保护股东权益,避免出现更大损失,经各股东方充分协商,一致同意对浦嘉利公司进行清算。具体清算事宜将由各股东方组成专门清算小组,按法律规定的程序进行。
重庆浦嘉利发动机有限公司(以下简称″浦嘉利公司″)系本公司、重庆浦陵机器厂和香港利华投资公司共同出资510万美元(折合人民币4345万元)成立的合资企业,其中本公司出资1502万元人民币,占注册资本的35%。浦嘉利公司主要从事汽油发动机及其零部件的生产和销售,并对售后产品进行维修服务。
截止2003年6月末,浦嘉利公司总资产为2049.11万元,净资产为1917.44万元,主营业务收入119.97万元,净利润-51.1万元。
五、审议通过了《关于出资组建重庆创辉涂装有限公司及委托其经营油箱分厂资产的议案》；
为了盘活本公司油箱分厂存量资产,做大经济总量,降低经营成本,转变经营机制,加大激励、约束力度,增强市场竞争能力,本公司拟与油箱分厂经营班子、骨干员工共同出资成立重庆创辉涂装有限责任公司,并委托重庆创辉有限责任公司经营油箱分厂有关资产。
拟成立的重庆创辉涂装有限责任公司注册资本80万元人民币,其中：本公司出资22万元,占注册资本的27.5%；经营班子、骨干员工等自然人共计出资58万元,占注册资本的72.5%。各方均以现金出资。该公司经营范围为摩托车油箱等零部件的加工制造、销售,以及摩托车零部件外观喷涂。
重庆创辉涂装有限责任公司成立后受托经营本公司油箱分厂资产,为本公司提供产品和加工服务。
油箱分厂主要负责本公司摩托车部分型号油箱的冲压、焊接、喷涂；摩托车车架、支架、后叉、链盒、侧盖及铝合金件的涂装等任务。
具体事宜授权总经理负责办理。
六、审议通过了《关于缩减重庆长江三峡综合市场注册资本金及转让本公司所持其股权的议案》；
重庆长江三峡综合市场(以下简称三峡市场)是本公司和嘉陵工业有限公司于1997年2月共同投资1000万元人民币成立的联营公司,其中本公司以现金出资950万元,占注册资金的95%。三峡市场主要从事为进场会员提供信息服务,经营生产资料、生活资料,销售化工原材料、机电产品。
为促进三峡市场更好地发展,充分调动职工的积极性和创造性,提高企业的经济效益,经与嘉陵工业有限公司充分协商,本公司拟在三峡市场的缩减注册资本后,转让持有的三峡市场部分股权：
1、三峡市场将注册资金由1000万元缩减为150万元或200万元,缩减的资金按比例退还本公司和嘉陵工业有限公司。
2、本公司将持有的三峡市场55%-65%的股权转让给其他投资者,转让价格以三峡市场截止2003年6月末每股净资产为依据。转让后三峡市场的股权结构为：本公司持有30%-40%股份。
截止2003年6月末,三峡市场总资产为4087.8万元,净资产为1038.59万元,按现总股本,每股净资产1.04元,主营业务收入2469.73万元,净利润11.59万元。
上述缩减注册资本金额度,股权转让比例等具体事宜授权总经理负责办理。
七、审议通过了《关于调整董事会成员的预案》；
同意周建华先生不再担任公司第六届董事会董事、战略委员会成员、审计委员会成员的职务。
提名黄经雨先生为第六届董事会董事侯选人。
本预案须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于聘免部分高级管理人员的议案》；
1、经总经理李华光先生提名,聘任文晓刚先生、黄艳先生为公司副总经理。
2、决定解聘周建华先生公司副总经理的职务；
九、审议通过了《关于召开二OO三年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于2003年9月1日(星期一)上午9时在嘉陵宾馆会议室召开二OO三年第一次临时股东大会。
(一)会议将审议《调整董事会成员的预案》；
(二)出席会议对象
1、凡2003年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
(三)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年8月27日-29日上午900-1100；下午1400-1700。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部信息室
联系人：陈耕唐丽丽
联系电话：023-65194095传真：023-65194096
邮政编码：400032
(四)其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二OO三年七月二十八日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
附件二：高级管理人员简历
黄经雨先生：男,1967年12月出生,汉族,广西灵山人,大学本科文化程度,高级经济师职称,1996年12月加入中国共产党。现任本公司董事会秘书、副总经理兼财务部部长。
文晓刚先生：男,1965年3月出生,土家族,重庆秀山人,大学本科文化程度,工程师,1995年5月加入中国共产党。现任本公司总经理助理兼部品事业部部长。曾任公司外技处处长、物资公司副总经理、公司副总工程师、总经理助理兼品技部部长等职务。
黄艳先生：男,1963年6月出生,汉族,大专文化程度,经济师,1990年9月加入中国共产党。现任嘉陵-本田发动机有限公司副总经理。曾任公司办公室主任、生活部副部长(主持工作)、海南嘉泰公司总经理、公司人力资源中心副主任(主持工作)兼组织部部长等职务。
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2003-07-30
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(600877)“中国嘉陵”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年7月28日召开六届二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资成都奥晶科技有限责任公司(下称：奥晶公司)的议案。公
司拟通过参与奥晶公司增资扩股计划的方式对其投资4500万元。奥晶公司拟实施
增资扩股计划，将注册资本由500万元增加至5000万元，公司以对奥晶公司的450
0万元债权作价4500万元作为出资额，占其注册资金的90%。
三、通过关于清算重庆浦嘉利发动机有限公司的议案。
四、通过关于出资组建重庆创辉涂装有限公司及委托其经营油箱分厂资产的
议案：拟成立的重庆创辉涂装有限责任公司注册资本80万元人民币，其中，公司
以现金出资22万元，占注册资本的27.5%。
五、通过关于缩减重庆长江三峡综合市场(简称：三峡市场)注册资本金及转
让公司所持其股权的议案：三峡市场将注册资金由1000万元缩减为150万元或200
万元，缩减的资金按比例退还公司和嘉陵工业有限公司；公司将持有的三峡市场
55%-65%的股权转让给其他投资者，转让价格以三峡市场截止2003年6月末每股净
资产为依据。转让后三峡市场的股权结构为公司持有30%-40%股份。
六、通过调整董事会成员的预案。
七、聘任文晓刚、黄艳为公司副总经理；解聘周建华公司副总经理的职务。
董事会拟于2003年9月1日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上相
关事宜。
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2003-07-30
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(600877)“中国嘉陵”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,817,360,175.43 3,771,828,390.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,177,605,129.36 1,176,007,537.26
每股净资产 2.49 2.48
调整后的每股净资产 2.34 2.33
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,429,166,004.26 1,345,686,586.84
净利润 2,722,819.45 -36,409,824.57
扣除非经常性损益后的净利润 -6,867,695.79 -40,278,608.92
每股收益 0.006 -0.077
净资产收益率 0.23% -2.78%
经营活动产生的现金流量净额 -106,608,458.04 -97,267,601.95 |
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2003-09-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年9月1日召开2003年第一
次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、决定免去周建华第六届董事会董事职务。
二、补选公司黄经雨为公司第六届董事会董事。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年9月1日召开六届三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由黄经雨担任战略委员会委员。
二、同意由王廷伟担任审计委员会委员 |
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2003-12-01
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延期召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据第六届董事会第四次会议决议,本公司原定于2003年11月28日召开二OO三年第二次临时股东大会,会议将审议《关于变更第五届董事会第二十次会议决议涉及事项的预案》。鉴于董事长靖波先生因公出差,无法于2003年11月28日出席并主持会议。本次董事会决定对原定于2003年11月28日召开的二OO三年第二次临时股东大会召开时间延至2003年12月1日,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2003年12月1日(星期一)上午9时；
(二)会议地点：嘉陵宾馆
(三)会议将审议《关于变更第五届董事会第二十次会议决议涉及事项的预案》；
(四)出席会议对象
1、凡2003年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
(五)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年11月24日―26日上午9：00―11：00；下午14：00―17：00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部信息室
联系人：陈耕唐丽丽
联系电话：023-65194095传真：023-65194095
邮政编码：400032
(六)其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二OO三年十一月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
本公司拟于2003年11月28日(星期五)上午9时在嘉陵宾馆会议室召开二OO三年第二次临时股东大会。
(一)会议将审议《关于变更第五届董事会第二十次会议决议涉及事项的预案》；
(二)出席会议对象
1、凡2003年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
(三)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年11月24日-26日上午9：00-11：00；下午14：00-17：00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部信息室
联系人：陈耕唐丽丽
联系电话：023-65194095传真：023-65194095
邮政编码：400032
(四)其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二OO三年十月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
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2003-10-17
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股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的
公司国家股共计3173万股(占公司总股本的6.7%)被冻结，期限为一年，自2003年
10月15日起至2004年10月15日止。
由于中国信达资产管理公司南京办事处诉中国兵器装备集团公司一案的民事裁
定书已发生效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司国家股3173
万股冻结 |
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2004-07-03
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年7月2日以传真方式召开第六届董
事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司(下称：印尼合资公
司)增资的预案：经与印尼方股东协商，本次拟将印尼合资公司注册资金由248万
美元增加到600万美元，双方股东各出资50%。
二、通过关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分光学经营性资产的预案。
董事会决定于2004年8月14日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)拟收购嘉陵工业有限公司附属企业重庆沙
坪坝区嘉乐机电技术开发部部分光学经营性资产，本次收购资产作价为6447.27
万元，本次资产收购资金为自筹。待股东大会通过后，公司将与嘉陵工业有限公
司附属企业签订《资产收购协议》。
本次交易构成公司的关联交易。
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2004-06-29
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年6月26日召开2003年年度股东大
会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于重新与嘉陵工业有限公司签订《综合服务协议》的预案。
四、续聘北京永拓会计师事务所为公司2004年度审计的会计师事务所。
五、未通过公司关于收购嘉陵工业有限公司及其附属企业部分光学经营性资
产的预案 |
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2004-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年8月5日召开六届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于重庆卡马机电有限责任公司受让部分公司股权的议案。
三、通过关于上海嘉陵车业有限公司受让重庆普金软件股份有限公司股权的
议案。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)控股子公司重庆卡马机电有限责任公司(
公司出资占其注册资本的46.52%)于2004年8月5日分别与嘉陵工业有限公司、重
庆圣尧科技发展有限公司签定了《股权转让协议》。重庆卡马机电有限责任公司
拟受让嘉陵工业有限公司分别持有的上海嘉陵车业有限公司7%的股权(作价人民
币155.59万元)、嘉陵集团对外贸易发展有限公司10%的股权(作价人民币122.39
万元)；拟受让重庆圣尧科技发展有限公司持有的成都奥晶科技有限责任公司9%
的股权(作价人民币263.64万元)。以上资金由重庆卡马机电有限责任公司自筹，
以现金支付。
公司控股子公司上海嘉陵车业有限公司(公司出资占其注册资本的93%)于2004
年8月5日分别与重庆万友经济发展有限责任公司、重庆圣尧科技发展有限公司签
定了《股权转让协议》。上海嘉陵车业有限公司拟受让重庆万友经济发展有限责
任公司、重庆圣尧科技发展有限公司分别持有的重庆普金软件股份有限公司3.85%
和26.92%的股份，每股作价0.76元，转让价格分别为人民币91.2万元和638.4
万元。以上资金由上海嘉陵车业有限公司自筹，以现金支付。
上述交易均构成关联交易。
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2004-08-14
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司拟于2004年8月14日(星期六)上午9时在嘉陵宾馆会议室召开二 O O四年第一次临时股东大会。
(一)会议将审议《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分光学经营性资产的预案》；
(二)出席会议对象
1、凡2004年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
(三)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年8月9日-11日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部证券管理室
联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095传真：023-65194095
邮政编码：400032
(四)其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二 O O四年七月二日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二 O O四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,781,750,872.83 3,827,974,593.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,176,831,086.43 1,176,940,679.39
每股净资产 2.4834 2.4837
调整后的每股净资产 2.3242 2.2915
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,514,549,482.83 1,429,166,004.26
净利润 1,687,226.41 2,722,819.45
扣除非经常性损益后的净利润 -22,970,885.12 -9,213,501.85
每股收益 0.004 0.006
净资产收益率 0.14% 0.23%
经营活动产生的现金流量净额 75,926,037.13 -106,608,458.04
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2004-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年8月14日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过公司拟收购嘉陵工业有限公司附属企业重庆沙坪坝区嘉
乐机电技术开发部部分光学经营性资产，收购资产定价以中介机构评估数据为依
据，作价6447.27万元，本次资产收购资金为自筹，以现金方式支付收购款。
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1997-05-20
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1997.05.20是中国嘉陵(600877)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.5,配股比例:15,配股后总股本:47387.1万股) |
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2004-05-11
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延期召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国嘉陵工业股份有限公司原定于2004年5月15日召开2003年年度股东大会，
现因董事长及部分董事出国进行商务考察活动，本次股东大会不能如期召开。
会议延期至2004年6月26日召开。
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2004-12-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司拟于2004年12月30日(星期四)上午9时在嘉陵宾馆会议室召开二 O O四年第二次临时股东大会。
(一)会议将审议：1、《关于受托实施水、电、气系统维护和改造工程的议案》；2、《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分资产的预案》；2、《关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权的预案》。
(二)出席会议对象
1、凡2004年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
(三)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年12月27日-28日上午9：00-11：00；下午14：00-17：00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部证券管理室
联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095传真：023-65193048
邮政编码：400032
(四)其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二 O O四年十一月二十八日授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二 O O四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： |
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2004-11-17
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公布股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的
公司国家股共计10010万股(占公司总股本的21.12%)被继续冻结，期限为半年，
自2004年11月15日起至2005年5月15日止。
由于中国信达资产管理公司长沙办事处诉中国兵器装备集团公司一案的民事
裁定书已发生效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司国家股
10010万股继续冻结。
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2004-11-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司于2004年11月28日召开第六届董事会2004年第二
次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受托实施水、电、气系统维护和改造工程的议案。
二、通过关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分资产的预案。
嘉陵工业有限公司拟将其承担的重庆华光仪器厂管理职能中的水、电、气系
统维护和改造工程项目委托给中国嘉陵工业股份有限公司(集团)进行实施，上述
维护和改造项目费用共计3140万元，由嘉陵工业有限公司划给公司。待股东大会
通过后，公司将与嘉陵工业有限公司签订委托实施《协议书》。
公司拟收购嘉陵工业有限公司附属企业成都华西光学电子仪器厂机器设备类
资产，本次收购的机器设备类资产帐面值为2107万元。最终定价以中介机构评估
数据为依据。本次资产收购资金为自筹。待股东大会通过后，公司将与嘉陵工业
有限公司附属企业签订《资产收购协议》。
公司拟收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权，拟收购地块属性已由国有划
拨土地变更为出让土地(工业用地)，该地块总面积共计173238平方米，帐面值为
1446.29万元(划拨地)。本次收购的交易价格以中介机构按出让土地评估数据为
依据。本次土地使用权收购资金为自筹。待股东大会通过后，公司将与嘉陵工业
有限公司签订收购协议。
以上交易均构成关联交易。
三、通过关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权的预案。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-12-28
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年12月24日召开第六届董事会2004
年第三次临时会议，会议审议通过关于收购嘉陵工业有限公司部分资产的议案：
同日，公司与嘉陵工业有限公司签订了《资产收购协议》，公司拟收购嘉陵工业
有限公司所拥有的嘉福苑商业性房产(建筑面积共计12378.717平方米)，本次收
购资产最终定价以有关评估数据为依据，作价1258.63万元。本次交易构成关联
交易。
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