| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-12
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)现将2005年度日常关联交易的执行情况及预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方之间因销售商品和提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为29172.91万元，预计2006年度交易总金额为47740.00万元；公司与关联方之间因采购产品和接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为29427.37万元，预计2006年度交易总金额为39821.00万元；公司与关联方之间因出租资产而形成交易，2005年度交易总金额为1751.05万元，预计2006年度交易总金额为1820.00万元；公司与关联方之间因租入资产而形成交易，2005年度交易总金额为82.84万元，预计2006年度交易总金额为100.00万元。
2006年公司分别对与关联方嘉陵工业有限公司及重庆嘉陵特种装备有限公司签订的《综合服务协议》进行了修订；2006年公司与关联方的其他日常关联交易继续按原协议内容执行 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-07
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2005年12月4日以传真方式召开第六届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过关于对中国证监会重庆监管局限期整改通知的报告。报告内容详见2005年12月7日《上海证券报》 |
|
|
2005-11-12
|
公布股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的公司国家股共计10010万股(占公司总股本的21.12%)被继续冻结，期限为半年，自2005年11月10日起至2006年5月9日止。
由于中国信达资产管理公司长沙办事处诉中国兵器装备集团公司一案的民事裁定书已发生效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司国家股10010万股继续冻结。
|
|
|
2005-10-25
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)拟收购重庆嘉陵特种装备有限公司持有的成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司(下称：兴光公司)50.64%的股权。以兴光公司2005年9月30日经中介机构审计的净资产(7797.24万元)为基础，由受转各方协商确定转让价格。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2005-10-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2005年10月22日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于收购成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司股权的议案。
三、通过关于资金占用情况的整改措施。具体内容详见2005年10月25日《上海证券报》 |
|
|
2005-10-25
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,638,155,274.78 3,912,921,526.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,196,492,224.31 1,184,382,169.82
每股净资产 2.52 2.50
调整后的每股净资产 2.37 2.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,507,878.54
每股收益 0.01 0.02
净资产收益率(%) 0.27 0.77 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-03
|
公布股东股权解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的公司国家股共计3173万股(占公司总股本的6.70%)已解除冻结。
由于中国信达资产管理公司南京办事处诉中国兵器装备集团公司一案已执行终结，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2005年8月31日将公司国家股3173万股解除冻结 |
|
|
2005-09-03
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2005年9月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让嘉陵本田发动机有限公司股权的议案。
二、通过关于调整监事会成员的议案 |
|
|
2005-08-02
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,700,171,047.04 3,912,921,526.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,191,921,930.86 1,184,382,169.82
每股净资产 2.52 2.50
调整后的每股净资产 2.36 2.34
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,555,265,563.00 1,514,549,482.83
净利润 6,030,381.87 1,687,226.41
扣除非经常性损益后的净利润 -2,155,218.93 -39,204,056.18
每股收益 0.013 0.004
净资产收益率(%) 0.005 0.001
经营活动产生的现金流量净额 -82,714,888.34 75,926,037.13 |
|
|
2005-08-02
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2005年7月30日召开六届十一次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让嘉陵本田发动机有限公司股权(注册资本3570万美元，公司持有其50%股权，下称：嘉陵本田)的预案：公司拟将持有的嘉陵本田20%股权分别转让给本田技研工业株式会社和本田技研工业(中国)投资有限公司各10%。本次股权转让价格以中介机构出具的资产评估报告上所列示的净资产为依据，计算20%股权权益，在此基础上由双方协商定价。
三、通过关于转让兵器财务有限责任公司(注册资本43100万元)股权的议案：公司拟将所持有的兵器财务有限责任公司的3000万股权(占该公司股权的6.96%)分别转让给西安东方集团有限公司、西安北方光电有限公司各1500万股。本次股权转让价格以中介机构对该公司净资产的评估数据为依据，所持股权按照1比1.2进行转让，转让价格为人民币3600万元。
四、通过调整监事会成员的议案。
董事会决定于2005年9月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-08-02
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于转让嘉陵本田发动机有限公司股权的预案》；
2、《关于调整监事会成员的预案》 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-09 |
|
|
2005-06-21
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2005年6月20日召开第六届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于出售机器设备类资产的议案：经公司第六届董事会2004年第二次临时会议审议通过关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分资产的预案，其后实施收购了该部分机器设备类资产，收购价格以中介机构评估数据为依据，作价2204万元。现公司拟将该部分资产出售给重庆乾恒科技发展有限责任公司。本次出售的机器设备类资产原值2204.43万元，净值1793.40万元。本次出售资产定价参照2004年12月收购该资产时的中介机构评估数据，作价2200万元 |
|
|
2005-05-31
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2005年5月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司2005年日常关联交易预计议案。
三、通过调整董事会成员的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘北京永拓会计师事务所为公司2005年度审计的会计师事务所 |
|
|
2005-05-30
|
因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-05-28
|
公布2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2005年4月20日披露了2004年年度报告，由于在“第四节、一、3、董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况”的披露中出现遗漏，不够完整，现予以补充。详见2005年5月28日《上海证券报》 |
|
|
2005-05-17
|
公布股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的公司国家股共计10010万股(占公司总股本的21.12%)被继续冻结，期限为半年，自2005年5月12日起至2005年11月11日止。
由于中国信达资产管理公司长沙办事处诉中国兵器装备集团公司一案的民事裁定书已发生效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司国家股10010万股继续冻结。
|
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,729,508,346.39 3,912,921,526.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,188,756,805.76 1,184,382,169.82
每股净资产 2.51 2.50
调整后的每股净资产 2.35 2.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -112,164,844.53 -112,164,844.53
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.41 0.41 |
|
|
2005-04-20
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向嘉陵工业有限公司及其下属企业重庆天凯实业有限公司销售商品和提供劳务，2004年的交易总金额为10340.6万元，预计2005年度交易总金额为27400万元；公司向重庆嘉陵特种装备有限公司、重庆建设销售有限责任公司及嘉陵工业有限公司下属企业重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司销售商品和提供劳务，2004年的交易总金额为2781.99万元，预计2005年度交易总金额为3600-4500万元；公司向重庆嘉陵特种装备有限公司及嘉陵工业有限公司下属企业重庆中天物业管理有限公司采购产品和接受劳务，预计2005年度交易总金额为300-500万元；公司向嘉陵工业有限公司下属企业成都华西光学电子仪器厂及重庆天凯实业有限公司采购产品和接受劳务，2004年的交易总金额为10332.07万元，预计2005年度交易总金额为15800万元 |
|
|
2005-04-20
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,912,921,526.52 3,827,974,593.19
股东权益 1,184,382,169.82 1,176,940,679.39
每股净资产 2.50 2.48
调整后的每股净资产 2.34 2.29
2004年 2003年
主营业务收入 3,291,998,867.72 2,985,885,724.00
净利润 12,653,883.25 5,612,642.21
每股收益(全面摊薄) 0.03 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.07 0.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.26
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2005-04-20
|
召开2004年年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
|
| 公司拟于2005年5月28日(星期六)上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO四年年度股东大会。
(一)会议审议以下事项：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配预案；
5、公司2005年日常关联交易预计预案；
6、关于调整董事会成员的预案；
7、关于修改公司《章程》的预案；
8、关于修改《董事会议事规则》的预案；
9、2005年度董事(含独立董事)、监事津贴预案；
10、关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2005年度审计的会计师事务所的预案。
(二)出席会议对象
1、凡2005年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
(三)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、 登记时间：2005年5月23日-25日上午9：00-11：00；下午14：00-17：00。
3、 登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部证券管理室
联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095 传真：023-65194095
邮政编码：400032
(四)其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二OO五年四月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) |
|
|
2005-04-20
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于近日召开六届九次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年日常关联交易预计预案。
四、通过公司2005年资本性支出预算为4955.26万元的议案。
五、通过关于对上海嘉陵车业有限公司(注册资本为2000万元，公司出资1860万元，占93%，下称：上海嘉陵)增资的议案：公司决定对上海嘉陵进行增资，经与上海嘉陵另一股东方重庆卡马机电有限责任公司(下称：卡马公司)协商，公司拟以现金方式增资1000万元人民币，卡马公司本次不增资。本次增资后，上海嘉陵注册资本变更为3000万元，其中公司占95.33%。
六、通过关于对嘉陵华光光电科技有限公司(注册资本为500万元，公司出资425万元，占注册资本的85%，下称：华光公司)增资的议案：经与华光公司另一股东方成都奥晶科技有限责任公司(下称：奥晶公司)协商，公司拟以设备实物增资2300万元(以中介机构评估价值为准)，奥晶公司本次不增资。本次增资后，华光公司注册资本变更为2800万元，其中公司占97.32%。
七、通过关于出资组建三轮摩托车合资公司的议案，公司拟分别在河南孟州及河北任丘组建三轮摩托车生产企业，经与合作方协商，拟以下方式成立合资公司：
1、拟成立河南嘉鹏三轮摩托车有限公司，注册资本2000万元人民币，其中公司以自筹现金方式出资1020万元，占注册资本的51%。
2、拟成立河北大江三轮摩托车有限公司，注册资本2000万元人民币，其中公司以自筹现金方式出资1020万元，占注册资本的51%。
八、通过调整董事会成员的预案。
九、通过修改公司章程的预案。
十、通过续聘北京永拓会计师事务所为公司2005年度审计的会计师事务所的预案。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-16
|
股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的公司国家股共计3173万股(占公司总股本的6.70%)被继续冻结，期限为半年，自2005年4月13日起至2005年10月12日止。
由于中国信达资产管理公司南京办事处诉中国兵器装备集团公司一案的民事判决书已发生法律效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司国家股3173万股继续冻结。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的公司国家股共计3173万股(占公司总股本的6.70%)被继续冻结，期限为半年，自2005年4月13日起至2005年10月12日止。
由于中国信达资产管理公司南京办事处诉中国兵器装备集团公司一案的民事判决书已发生法律效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司国家股3173万股继续冻结 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-28
|
1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-28
|
1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-12-29
|
境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所”变为“北京永拓会计师事务所有限责任公司” ，2002-02-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-11-27
|
境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所”变为“中京富会计师事务所” ，2002-02-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
