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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-05
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月4日召开,会议审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案》、《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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关于收到政府补助的补充公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600980_20171123_2.pdf
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2017-11-22
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600980_20171122_1.pdf
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2017-11-11
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关于全资子公司向其子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600980_20171111_12.pdf
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2017-11-11
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600980_20171111_6.pdf
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2017-11-11
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关于终止向控股股东转让部分资产的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600980_20171111_7.pdf
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2017-11-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司董事会决定于2017年12月4日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
2、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
3、《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》
4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
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2017-11-11
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案》、《公司关于向全资子公司增加注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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关于向全资子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600980_20171111_11.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2031
加权平均净资产收益率(%) 5.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/600980_20170919_2.pdf
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2017-09-13
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/600980_20170913_1.pdf
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1016
加权平均净资产收益率(%) 2.93
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600980_2017_z.pdf
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2017-08-18
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600980_20170818_7.pdf
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2017-07-25
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600980)“北矿科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-13
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关于持股5%以上股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/600980_20170713_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-17
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关于持股5%以上股东股权质押部分解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600980_20170617_1.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于修订公司治理<董事会战略委员会工作细则>等15项制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600980_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0265
加权平均净资产收益率(%) 0.77
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600980_2017_1.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0265
加权平均净资产收益率(%) 0.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于修订公司治理<董事会战略委员会工作细则>等15项制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月24日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2017年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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2017年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600980_20170401_4.pdf
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2017-04-01
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2428
加权平均净资产收益率(%) 7.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年年度报告及摘要》
6 《公司独立董事2016年度述职报告》
7 《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》
8 《公司2016年度董监事薪酬的议案》
9 《公司2017年度日常关联交易预计》
10 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
12 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
13 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
14 《公司关于向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
15 《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》 |
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2017-04-01
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿科技股份有限公司董事会决定于2017年4月24日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2017年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600980_20170401_3.pdf
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2017-04-01
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2017年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600980_20170323_1.pdf
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2017-01-26
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/600980_20170126_1.pdf
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2016-12-30
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关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600980_20161230_1.pdf
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