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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-13
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关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600980_20181113_1.pdf
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2018-10-31
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北矿科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,883,952股；上市流通日期为2018年11月4日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年11月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600980_20181031_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2024
加权平均净资产收益率(%) 5.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600980_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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2018年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600980_20180926_3.pdf
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2018-09-26
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《北矿科技2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《北矿科技限制性股票激励管理办法》、《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600980_20180926_1.pdf
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2018-09-26
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600980_20180926_2.pdf
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2018-08-16
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1204
加权平均净资产收益率(%) 3.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600980_2018_z.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-16 |
拟披露中报 |
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2018-06-08
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关于注销固安分公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600980)“北矿科技” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600980_20180608_3.pdf |
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2018-06-08
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 北矿科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年6月7日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司关于注销北矿磁材科技股份有限公司固安分公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600980_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于注销固安分公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公布 (600980)“北矿科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600980_20180608_3.pdf |
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2018-06-08
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司关于注销北矿磁材科技股份有限公司固安分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北矿科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2018/6/12
除息日：2018/6/13
现金红利发放日：2018/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-06
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-06
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600980_20180515_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0253
加权平均净资产收益率(%) 0.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600980_2018_1.pdf
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600980_20180324_19.pdf
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2018-03-24
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600980_20180324_15.pdf
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2018-03-24
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2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600980_20180324_16.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及摘要》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《公司2017年度董监事薪酬的议案》
8 《公司2018年度日常关联交易预计》
9 《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10 《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
13 《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及摘要》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《公司2017年度董监事薪酬的议案》
8 《公司2018年度日常关联交易预计》
9 《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10 《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
13 《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》 |
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2018-03-24
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600980_20180324_14.pdf
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2018-03-24
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600980_20180324_17.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2846
加权平均净资产收益率(%) 8.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600980_2017_n.pdf
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿科技股份有限公司董事会决定于2018年4月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600980_20180324_20.pdf
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2018-03-15
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600980_20180315_1.pdf
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2018-01-03
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关于控股股东改制更名及相关工商登记事项变更的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/600980_20180103_1.pdf
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2017-12-30
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600980_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-05
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月4日召开,会议审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案》、《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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