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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-19
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关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600984_20181219_1.pdf
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2018-11-17
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600984_20181117_4.pdf
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2018-11-17
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600984_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600984_20181117_3.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点00分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600984_20181031_8.pdf
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2018-10-31
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关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600984_20181031_7.pdf
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2018-10-31
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关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600984_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 选举卢青先生为第六届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 选举王满仓先生为第六届董事会独立董事 |
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2018-10-31
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《公司2018年第三季度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1407
加权平均净资产收益率(%) 3.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于业绩补偿进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600984)“建设机械”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于业绩补偿进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于股东履行业绩补偿义务安排的说明公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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关于2015年非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西建设机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为85,637,954股；上市流通日期为2018年10月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-22
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关于实际控制人持股比例达到5%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-18
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月17日召开，会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-05
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关于公司董事、监事及高级管理人员增持计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-01
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案 |
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2018-09-01
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关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-01
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关于2018年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-01
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关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600984_20180901_5.pdf
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2018-09-01
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2018年9月17日14点00分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600984_20180901_7.pdf
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2018-09-01
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年8月31日召开，会议审议通过《关于公司修订非公开发行股票预案的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600984_20180901_8.pdf
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2018-09-01
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告 |
上交所公告，风险提示,再融资预案 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600984_20180901_4.pdf
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2018-09-01
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0716
加权平均净资产收益率(%) 1.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600984_2018_z.pdf
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2018-08-18
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年8月17日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600984_20180818_1.pdf
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2018-08-01
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
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2018-08-01
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案 |
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2018-08-01
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/600984_20180801_3.pdf
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