建设机械(600984) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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建设机械（600984）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-02-02	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600984_20190202_1.pdf
2019-02-02	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年2月19日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600984_20190202_2.pdf
2019-02-02	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-02-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
2019-02-02	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-02-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
2019-02-02	(600984)“建设机械”公布关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供担保的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600984_20190202_1.pdf
2019-02-01	关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	上交所公告
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600984_20190201_1.pdf
2019-01-30	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西建设机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月29日召开，会议审议通过关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600984_20190130_1.pdf
2019-01-26	关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告	上交所公告，股份冻结
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600984_20190126_2.pdf
2019-01-26	2018年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，陕西建设机械股份有限公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加12,700万元左右，同比增加556.80%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加3,700.00万元左右，同比增加54.64%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600984_20190126_1.pdf
2019-01-12	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-01-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案 2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 4 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
2019-01-12	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600984_20190112_3.pdf
2019-01-12	关于向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600984_20190112_1.pdf
2019-01-12	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年1月29日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600984_20190112_6.pdf
2019-01-12	第六届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600984_20190112_7.pdf
2019-01-12	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-01-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案 2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 4 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
2019-01-12	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600984_20190112_4.pdf
2019-01-12	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600984_20190112_5.pdf
2019-01-05	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西建设机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开，会议审议通过关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案、关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600984_20190105_1.pdf
2019-01-03	关于实际控制人增持计划实施完成的公告	上交所公告，其它
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600984_20190103_1.pdf
2018-12-29	关于业绩补偿进展情况的公告	上交所公告，其它
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600984_20181229_2.pdf
2018-12-29	关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告	上交所公告，股份冻结
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600984_20181229_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-23	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2019-04-10; 一次变更日期: 2019-04-23; 一次变更公告日期: 2019-03-28;
2018-12-25	关于业绩补偿进展情况的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600984_20181225_3.pdf
2018-12-25	第六届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于公司在北京银行申请办理20000万元综合授信的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600984_20181225_1.pdf
2018-12-20	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	上交所公告
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600984_20181220_1.pdf
2018-12-20	关于2019年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供融资担保额度的补充公告	上交所公告，担保(或解除)
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600984_20181220_2.pdf
2018-12-19	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 2 关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案 3 关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案
2018-12-19	关于对全资子公司增资的公告	上交所公告
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600984_20181219_4.pdf
2018-12-19	第六届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年12月18日召开，会议审议通过《关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案》、《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600984_20181219_6.pdf
2018-12-19	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 2 关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案 3 关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案
2018-12-19	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案、关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案、关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月4日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600984_20181219_5.pdf
2018-12-19	关于2019年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供融资担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600984_20181219_3.pdf
2018-12-19	关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600984)“建设机械”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600984_20181219_1.pdf