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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-11
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-11
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2019-01-29
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经淮北矿业控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加345811万元左右，同比增加2909%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加119913万元左右，同比增加1112%左右。
2018年公司完成了重大资产重组。本次交易涉及同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的规定，公司对上年同期比较数据进行了追溯调整。2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与经调整后上年同期相比，预计将增加69335万元左右，同比增加24%左右。
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2019-01-07
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2018年度主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于法院裁定控股子公司终结破产程序的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-12-01
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关于子公司完成吸收合并的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-12-01
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关于子公司完成吸收合并的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 (600985)“淮北矿业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600985_20181201_1.pdf |
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2018-11-24
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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淮北矿业控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月23日召开，会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案、关于补选公司独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-22
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关于接待投资者调研活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-11-21
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关于陶忽图井田探矿权办理进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-11-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9 关于修订《财务管理制度》的议案
10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案
12 关于调整公司独立董事薪酬的议案
13.00 关于补选公司独立董事的议案
13.01 刘志迎
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2018-11-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9 关于修订《财务管理制度》的议案
10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案
12 关于调整公司独立董事薪酬的议案
13.00 关于补选公司独立董事的议案
13.01 刘志迎 |
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2018-11-08
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年11月6日召开，会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于公司向全资子公司划转资产的议案等事项。
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2018-11-08
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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-11-08
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关于公司向全资子公司划转资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-11-08
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关于调整公司独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-11-08
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2018-11-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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淮北矿业控股股份有限公司董事会决定于2018年11月23日9点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案、关于补选公司独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月23日9:15-15:00。
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.17
加权平均净资产收益率(%) 17.67
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2018-10-30
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2018年三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-12
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关于变更证券简称的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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经淮北矿业控股股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于2018年10月18日起由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”，证券代码“600985”保持不变。
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2018-10-12
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关于重大资产重组之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
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2018-10-12
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关于变更公司名称完成工商登记暨公司部分基本信息变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2018年10月10日，公司已完成有关变更内容的工商登记手续，并取得淮北市工商行政管理局颁发的《营业执照》，其中变更后的公司名称：淮北矿业控股股份有限公司。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-09
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年10月8日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-09
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关于变更办公地址和投资者联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
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2018-10-09
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关于董事会审议变更证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600985_20181009_8.pdf
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2018-10-09
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关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600985_20181009_6.pdf
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2018-10-09
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600985_20181009_5.pdf
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2018-10-09
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月8日召开，会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600985_20181009_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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