| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-08-21
|
第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年8月20日召开,会议审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-08-21
|
2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-08-21
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司董事的议案 |
|
|
2015-08-21
|
关于提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601208_20150821_7.pdf
|
|
|
2015-08-21
|
关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601208_20150821_5.pdf
|
|
|
2015-08-21
|
第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601208_20150821_3.pdf
|
|
|
2015-08-21
|
关于尹胜先生辞去董事职务的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601208_20150821_6.pdf
|
|
|
2015-08-04
|
关于“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”投料试车的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-08-01
|
关于控股股东完成增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-30
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-29
|
第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-29
|
关于使用部分超募资金向控股子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-29
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年7月27日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》、《关于使用部分超募资金向控股子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-29
|
关于收购控股子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-09
|
关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-29
|
拟披露中报 ，2015-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-06-09
|
获得2015年度电力用户向发电企业直接购电优惠政策的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-08
|
2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
四川东材科技集团股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2015年6月11日
除息日：2015年6月12日
现金红利发放日：2015年6月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-08
|
2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-06-08
|
2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-06-08
|
2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-28
|
关于控股子公司与复旦大学签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-16
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川东材科技集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月15日召开,会议审议通过关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2014年度利润分配的预案、关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-14
|
关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-25
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 7.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-25
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年4月23日召开,会议审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-25
|
2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-25
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 2014年度独立董事述职报告
4 关于公司2014年度财务决算的报告
5 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2014年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案
8 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案 |
|
|
2015-04-25
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-25
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-25
|
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
