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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-26
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关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601208_20160426_27.pdf
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2016-04-26
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601208_20160426_5.pdf
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2016-04-26
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2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601208_20160426_6.pdf
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2016-04-23
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601208_20160423_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-02
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年2月29日召开,会议审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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关于聘任副总经理兼财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/601208_20160302_2.pdf
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2016-02-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开,会议审议通过关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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关于实际控制人变更的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/601208_20160206_2.pdf
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2016-02-03
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举独立董事的议案
1.01 独立董事候选人-谭鸿
1.02 独立董事候选人-何燕 |
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2016-02-03
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/601208_20160203_3.pdf
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2016-02-03
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年2月1日召开,会议审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于聘任陈杰先生为董事会秘书的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/601208_20160203_1.pdf
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2016-02-03
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2016年2月18日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/601208_20160203_4.pdf
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2016-02-03
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关于增补独立董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/601208_20160203_2.pdf
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2016-01-23
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2015年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50%-65%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-21
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关于周乔先生辞去财务总监、董事会秘书职务的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-25
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关于控股子公司金张科技设立全资子公司的补充公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-22
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关于控股子公司金张科技设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-20
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关于谭洪涛先生辞去独立董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-20/601208_20151120_1.pdf
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2015-11-13
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关于傅强先生辞去独立董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-06
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关于收到财政补贴资金的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-06/601208_20151106_1.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-22
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关于全资子公司收到财政补贴资金的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-08
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月7日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-08
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2015年9月7日召开,会议审议通过《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-29
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关于“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”试车进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/601208_20150829_1.pdf
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2015-08-21
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2015年9月7日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-21
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关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601208_20150821_4.pdf
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2015-08-21
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关于尹胜先生辞去董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601208_20150821_6.pdf
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