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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601208_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601208_20170428_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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关于签署金张科技股权转让协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-18
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月17日召开,会议审议通过关于转让公司所持金张科技19%股权的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-10
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(601208)“东材科技”公布
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2017-03-08
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关于延期回复《上海证券交易所问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-04
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2017-03-02
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让公司所持金张科技19%股权的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2017-03-02
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年3月1日召开,会议审议通过《关于转让公司所持金张科技19%股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-02
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2017年3月17日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于转让公司所持金张科技19%股权的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-02
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2017-03-02
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关于转让金张科技19%股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2017-02-09
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于公司出售天津中纺凯泰100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-09
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关于出售天津中纺凯泰100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601208)“东材科技”公布
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2017-02-04
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股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司本次行权股票数量：600,000股;上市流通时间：2017年2月8日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-11-15
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-10
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关于控股股东企业名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601208)“东材科技”公布
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2016-11-02
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关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(601208)“东材科技”公布
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2016-10-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-29
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会董事的议案
1.01 于少波
1.02 唐安斌
1.03 曹学
1.04 熊玲瑶
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 何燕
2.02 谭鸿
2.03 李非
3.00 关于选举第四届监事会监事的议案
3.01 赵平
3.02 简青
3.03 何诚荣 |
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2016-10-29
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2016年11月14日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/601208_20161029_2.pdf
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2016-10-29
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/601208_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于公司2016年第三季度报告及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份上市公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司本次行权股票数量：10,241,000股;上市流通时间：2016年11月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/601208_20161019_1.pdf
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