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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/601208_20161019_1.pdf
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2016-10-19
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/601208_20161019_2.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-23
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关于收到财政补贴资金的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-23/601208_20160923_1.pdf
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2016-09-09
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年9月8日召开,会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-09
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-09/601208_20160909_2.pdf
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2016-09-09
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股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-09/601208_20160909_3.pdf
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2016-08-27
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关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601208_20160827_4.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601208_2016_z.pdf
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2016-08-27
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601208_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601208_20160827_2.pdf
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2016-07-14
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-14/601208_20160714_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-05-25
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川东材科技集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。
股权登记日：2016年5月30日
除息日：2016年5月31日
现金红利发放日：2016年5月31日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2016-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2016-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2016-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月16日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-13/601208_20160513_1.pdf
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、2015年度独立董事述职报告
4、关于公司2015年度财务决算的报告
5、关于公司2015年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2015年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案
8、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案
10、关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案
11、关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案
12、关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案
13、关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.63
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2016-04-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2016年5月16日13点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度利润分配的预案、关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于拟修改《股权转让协议》业绩承诺及补偿条款的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601208_20160426_10.pdf
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2016-04-26
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关于太湖金张科技股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601208_20160426_9.pdf
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2016-04-26
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601208_20160426_4.pdf
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2016-04-26
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关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601208_20160426_27.pdf
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2016-04-26
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关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601208_20160426_8.pdf
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