东材科技(601208) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东材科技（601208）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-06	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年12月5日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/601208_20191206_3.pdf
2019-12-06	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/601208_20191206_5.pdf
2019-11-20	第四届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601208_20191120_7.pdf
2019-11-20	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-05	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举第五届董事会董事的议案 1.01 熊海涛 1.02 唐安斌 1.03 曹学 1.04 熊玲瑶 2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 2.01 李非 2.02 黄勇 2.03 李双海 3.00 关于选举第五届监事会监事的议案 3.01 梁倩倩 3.02 何伟
2019-11-20	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-05	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举第五届董事会董事的议案 1.01 熊海涛 1.02 唐安斌 1.03 曹学 1.04 熊玲瑶 2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 2.01 李非 2.02 黄勇 2.03 李双海 3.00 关于选举第五届监事会监事的议案 3.01 梁倩倩 3.02 何伟
2019-11-20	第四届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601208_20191120_1.pdf
2019-11-20	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2019年12月5日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案、关于选举第五届监事会监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月5日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601208_20191120_9.pdf
2019-11-20	关于选举第五届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601208_20191120_8.pdf
2019-11-16	关于股份回购结果暨股份变动公告	上交所公告，回购
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601208_20191116_1.pdf
2019-11-09	关于监事会换届选举的提示性公告	上交所公告，高管变动
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/601208_20191109_2.pdf
2019-11-09	关于董事会换届选举的提示性公告	上交所公告，高管变动
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/601208_20191109_1.pdf
2019-11-02	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/601208_20191102_1.pdf
2019-10-31	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601208_20191031_2.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 1.34 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601208_2019_3.pdf
2019-10-31	2019年第三季度主要经营数据公告	上交所公告
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601208_20191031_5.pdf
2019-10-31	关于控股子公司单项计提应收账款坏账准备的公告	上交所公告，财务指标
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601208_20191031_3.pdf
2019-10-31	第四届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》、《关于控股子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601208_20191031_1.pdf
2019-10-22	关于董事长辞职的公告	上交所公告
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601208_20191022_1.pdf
2019-10-11	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/601208_20191011_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-24	关于回购股份比例达到3%暨回购进展的公告	上交所公告，回购
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/601208_20190924_1.pdf
2019-09-17	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川东材科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案、关于调整监事会成员人数暨修改《公司章程》的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/601208_20190917_1.pdf
2019-09-03	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/601208_20190903_1.pdf
2019-08-31	关于收到财政补贴资金的公告	上交所公告
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601208_20190831_1.pdf
2019-08-30	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于改聘会计师事务所的议案 2 关于调整监事会成员人数暨修改《公司章程》的议案 3 关于修改《监事会议事规则》的议案
2019-08-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601208_20190830_6.pdf
2019-08-30	关于调整监事会成员人数暨修改《公司章程》的公告	上交所公告，高管变动,基本资料变动
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2019-08-30	第四届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601208_20190830_2.pdf
2019-08-30	关于修改《监事会议事规则》的公告	上交所公告，基本资料变动
(601208)“东材科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601208_20190830_11.pdf
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0437 加权平均净资产收益率(%) 1.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601208_2019_z.pdf
2019-08-30	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于调整监事会成员人数暨修改＜公司章程＞的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601208_20190830_1.pdf