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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的方案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601208_20200529_1.pdf
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2020-05-23
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监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”
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公告全文参考链接:
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2020-05-22
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-21
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(601208) 东材科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 21161980.00
国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 10126720.00
东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 8669056.00
国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证券营业部 7496960.00
中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 6391614.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 10509421.00
申万宏源西部证券有限公司杭州学院路证券营业部 4859050.00
国泰君安证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 4032161.00
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 3920663.00
华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 3898749.00
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2020-05-08
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2020年5月28日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的方案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601208)“东材科技”
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2020-05-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 2019年度独立董事述职报告
4 关于公司2019年度财务决算的报告
5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2019年度利润分配的方案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的议案
11 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案
12 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于公司《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.04
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2020-04-29
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关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2020年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的方案》等事项。
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.14
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2020-04-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-22
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2019年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算，公司2019年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约3,750万元到4,500万元，同比增加约116.63%到139.95%。
扣除非经常性损益事项后，公司2019年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约4,300万元到5,100万元，同比增加约447.55%到530.82%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-15
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关于签订胜通光科《重整投资协议》的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-15
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第五届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2020年1月14日召开，会议审议通过《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司＜重整投资协议＞的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-08
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关于收到《中标通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/601208_20200108_2.pdf
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2020-01-08
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第五届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2020年1月6日召开，会议审议通过《关于授权公司董事长参与山东胜通光学材料科技有限公司重整投资人招募项目竞争性谈判的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报 |
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2019-12-06
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月5日召开，会议审议通过关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案、关于选举第五届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/601208_20191206_1.pdf
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2019-12-06
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年12月5日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/601208_20191206_3.pdf
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