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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601888_20180329_1.pdf
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2018-03-28
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年投资计划的议案》、《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司2018年度担保计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601888_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年投资计划的议案
2 关于公司2018年预算(草案)的议案
3 关于公司2018年度担保计划的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年投资计划的议案
2 关于公司2018年预算(草案)的议案
3 关于公司2018年度担保计划的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
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2018-03-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2018年投资计划的议案、关于公司2018年预算(草案)的议案、关于公司2018年度担保计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601888_20180328_5.pdf
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2018-03-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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关于2018年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601888_20180328_3.pdf
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2018-02-27
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关于全资子公司收购资产的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-27
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-23
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-11-25
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关于向控股子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-25
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第三届董事会第七次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于投资设立境外签证公司的议案》、《关于向中国免税品集团(柬埔寨)有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于聘任公司2017年度审计机构的议案、《关于修订<公司章程>的议案》、关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-22
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说明公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
3关于聘任公司2017年度审计机构的议案
4关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案 |
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2017-10-27
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年11月22日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于聘任公司2017年度审计机构的议案、关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.9772
加权平均净资产收益率(%) 14.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601888_20170830_3.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6659
加权平均净资产收益率(%) 9.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601888_2017_z.pdf
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2017-08-30
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第三届监事会第三次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601888_20170830_2.pdf
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2017-08-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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第三届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601888_20170830_1.pdf
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2017-08-12
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关于子公司已中标项目正式签订合同的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/601888_20170812_1.pdf
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2017-08-10
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关于向控股子公司增资及提供借款的公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/601888_20170810_1.pdf
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2017-08-05
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2017年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-05/601888_20170805_1.pdf
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