| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-09-08
|
关于子公司已中选项目正式签订合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/601888_20180908_1.pdf
|
|
|
2018-08-30
|
第三届监事会第六次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601888_20180830_5.pdf
|
|
|
2018-08-30
|
关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601888_20180830_6.pdf
|
|
|
2018-08-30
|
关于将中国免税品(集团)有限责任公司所持有的下属子公司股权划转至中免集团(海南)运营总部有限公司的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601888_20180830_7.pdf
|
|
|
2018-08-30
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.9829
加权平均净资产收益率(%) 12.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601888_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-30
|
第三届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国旅股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于将中免公司子公司股权划转至中免集团（海南）运营总部有限公司的议案》、《关于投资设立中免集团邮轮服务有限公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601888_20180830_3.pdf
|
|
|
2018-08-08
|
2018年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/601888_20180808_1.pdf
|
|
|
2018-07-25
|
第三届董事会第十二次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国旅股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年7月24日召开，会议审议通过《关于在澳门投资开设市内免税店的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/601888_20180725_1.pdf
|
|
|
2018-07-21
|
关于子公司项目中选的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/601888_20180721_1.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-14
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国国旅股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.52元(含税)。
股权登记日：2018/6/21
除息日：2018/6/22
现金红利发放日：2018/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-14
|
2017年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000除权日 ，2018-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-14
|
2017年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000红利发放日 ，2018-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-14
|
2017年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000登记日 ，2018-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-29
|
第三届董事会第十一次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国旅股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于投资设立中免集团国际总部有限公司的议案》、《关于中免公司向子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-25
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国旅股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月24日召开,会议经审议：除关于公司与港中旅财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-12
|
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/601888_20180512_1.pdf
|
|
|
2018-05-03
|
关于全资子公司收购事项获得《商务部经营者集中反垄断审查不予禁止审查决定书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/601888_20180503_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年年度报告及摘要
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于公司与港中旅财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案 |
|
|
2018-04-28
|
第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国旅股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601888_20180428_13.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601888_20180428_15.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务补充协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601888_20180428_20.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.5940
加权平均净资产收益率(%) 7.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601888_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中国国旅股份有限公司董事会决定于2018年5月24日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于公司与港中旅财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601888_20180428_22.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601888_20180428_18.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601888_20180428_14.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.2962
加权平均净资产收益率(%) 19.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601888_2017_n.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年年度报告及摘要
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于公司与港中旅财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案
|
|
|
2018-04-13
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国旅股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月12日召开,会议审议通过关于公司2018年投资计划的议案、关于公司2018年预算(草案)的议案、关于公司2018年度担保计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-29
|
关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601888_20180329_1.pdf
|
|
| | | |
