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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5 关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司对外担保额度的议案
10 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
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2018-06-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南方出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年6月27日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5 关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司对外担保额度的议案
10 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2018-06-06
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/601900_20180606_1.pdf
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2018-04-25
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的进展公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/601900_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601900_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度政府补助资金情况统计的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601900_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601900_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度政府补助资金情况统计的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601900_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601900_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601900_2018_1.pdf
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 14.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年4月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601900_20180418_27.pdf
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2018-04-18
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601900_20180418_23.pdf
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2018-04-18
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601900_20180418_18.pdf
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2018-04-18
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关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601900_20180418_20.pdf
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2018-04-18
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2017年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601900_20180418_26.pdf
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2018-04-18
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601900_20180418_3.pdf
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2018-04-18
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关于公司对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601900_20180418_22.pdf
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2018-04-18
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关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601900_20180418_24.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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2018年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2018年第二次临时董事会会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于聘任肖延兵先生为公司总编辑的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601900_20180313_5.pdf
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2018-03-13
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关于高级管理人员职务变动的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601900_20180313_7.pdf
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2018-03-13
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关于接受控股股东财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601900_20180313_6.pdf
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2018-03-05
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-05/601900_20180305_1.pdf
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2018-03-03
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601900_20180303_1.pdf
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2018-02-13
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2018年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》、《关于选举南方出版传媒股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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2018年第一次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601900_20180213_3.pdf
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2018-02-13
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601900_20180213_4.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-16
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关于控股股东拟发行可交换债的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/601900_20171216_1.pdf
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2017-12-02
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关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/601900_20171202_1.pdf
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