| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-05-12
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过关于《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-21
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-21
|
第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年第一季度报告》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-18
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度日常关联交易计划》的议案
7 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
8 关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案 |
|
|
2018-04-18
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-18
|
第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-18
|
第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601958_20180418_3.pdf
|
|
|
2018-04-18
|
2018年度日常关联交易计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601958_20180418_4.pdf
|
|
|
2018-04-18
|
会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601958_20180418_6.pdf
|
|
|
2018-04-18
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度日常关联交易计划》的议案
7 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
8 关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案
|
|
|
2018-04-18
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-04
|
关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/601958_20180404_1.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-16
|
关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/601958_20180316_1.pdf
|
|
|
2018-02-23
|
关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/601958_20180223_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
2017年度业绩快报 |
上交所公告 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/601958_20180210_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-01
|
第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/601958_20171201_1.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.012
加权平均净资产收益率(%) 0.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601958_2017_3.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-05
|
关于竞拍参股公司股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/601958_20170905_1.pdf
|
|
|
2017-08-29
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要、《金堆城钼业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《关于收购金堆城钼业集团有限公司原料库存(氧化钼)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/601958_20170829_3.pdf
|
|
|
2017-08-29
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/601958_2017_z.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-02
|
第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/601958_20170602_3.pdf
|
|
|
2017-06-02
|
第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年5月31日召开,会议审议通过《关于选举金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任金堆城钼业股份有限公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理、总工程师及总会计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/601958_20170602_1.pdf
|
|
|
2017-06-01
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月31日召开,会议审议通过关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-16
|
第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/601958_20170516_1.pdf
|
|
|
2017-05-16
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司董事会决定于2017年5月31日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-16
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票议案
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举程方方先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举马保平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张继祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举马健诚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举汪小明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举欧世秦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举刘海滨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举杨为乔先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举刘刚先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举申占鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
|
|
2017-05-16
|
第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2017年5月15日召开,会议审议通过《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》、《关于召开金堆城钼业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-28
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
金堆城钼业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月27日召开,会议审议通过关于《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的议案、关于《金堆城钼业股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案、关于《金堆城钼业股份有限公司2017年度日常关联交易计划》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601958_20170428_1.pdf
|
|
|
2017-04-25
|
关于为控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601958_20170425_3.pdf
|
|
| | | |
