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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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关于公司限制性股票激励计划(第一期)内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/601965_20180310_1.pdf
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2018-03-10
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/601965_20180310_4.pdf
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2018-03-10
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关于调整公司限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/601965_20180310_5.pdf
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2018-03-10
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/601965_20180310_6.pdf
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2018-03-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划(第一期)人员名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于提请核销部分资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-03
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关于股东减持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601965)“中国汽研”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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监事会关于公司限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单审核意见及公示情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司变更会计师事务所的议案》
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2018-02-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
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2018-02-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
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2018-02-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2018年3月9日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-15
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关于股权激励事宜获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2018-02-03
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2018-01-05
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于股东更名的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-12-19
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-19
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-12-19
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股权激励计划(第一期)草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-12-08
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关于股东减持股份进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-11-24
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关于参加“重庆辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-08
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-10-25
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 5.39
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2017-10-10
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过关于公司《2017年半年度报告及半年报摘要》的议案、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于公司变更会计师事务所的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-22
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/601965_20170822_4.pdf
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2017-08-22
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/601965_20170822_8.pdf
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