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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-13
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601968_20181013_2.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/601968_20180922_1.pdf
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2018-08-27
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/601968_2018_z.pdf
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2018-08-27
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关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/601968_20180827_3.pdf
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2018-08-27
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于2018半年度报告及摘要的议案》、《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/601968_20180827_1.pdf
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2018-08-27
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月10日召开，会议审议通过关于聘任2018年度会计师的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/601968_20180811_1.pdf
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2018-07-26
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关于2018年半年度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海宝钢包装股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,245万元到1,867万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为630万元到945万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/601968_20180726_1.pdf
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2018-07-26
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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2018-07-26
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十三次会议（临时会议）于2018年7月25日召开，会议审议通过《关于聘任宝钢包装总经理的议案》、《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》、《关于聘任2018年度会计师的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/601968_20180726_2.pdf
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2018-07-26
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关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-26
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关于职工董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2018年度会计师的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举徐美竹先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举张晓波女士为公司第四届监事会监事
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2018-07-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2018年度会计师的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举徐美竹先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举张晓波女士为公司第四届监事会监事 |
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2018-07-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于聘任2018年度会计师的议案、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/601968_20180726_7.pdf
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2018-07-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宝钢包装股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.005元（含税）。
股权登记日：2018/7/17
除息日：2018/7/18
现金红利发放日：2018/7/18
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公告全文参考链接:
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2018-07-04
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关于2018年二季度政府补助情况统计的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-27 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过关于2017年度报告的提案、关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案、关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案、关于2017年度报告的提案、关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的提案
2 关于2017年度监事会工作报告的提案
3 关于2017年度报告的提案
4 关于宝钢包装2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5 关于宝钢包装2017年度财务决算报告的提案
6 关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案
7 关于宝钢包装2018年度财务预算的提案
8 关于宝钢包装2017年度内部控制自我评价报告的提案
9 关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的提案
2 关于2017年度监事会工作报告的提案
3 关于2017年度报告的提案
4 关于宝钢包装2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5 关于宝钢包装2017年度财务决算报告的提案
6 关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案
7 关于宝钢包装2018年度财务预算的提案
8 关于宝钢包装2017年度内部控制自我评价报告的提案
9 关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案
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2018-06-05
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司本次限售股上市流通数量为520,000,000股;上市流通日期为2018年6月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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关于2017年度报告中环境保护相关情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/601968_20180523_1.pdf
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2018-05-15
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议(临时会议)于2018年5月14日召开,会议审议通过《关于越南制罐开展技改项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.00
加权平均净资产收益率(%) -0.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601968_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于2018年一季度报告的议案》、《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601968_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.00
加权平均净资产收益率(%) -0.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601968_2018_1.pdf
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