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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603060_20180324_1.pdf
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2018-03-22
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603060_20180322_1.pdf
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2018-03-14
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/603060_20180314_1.pdf
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2018-03-06
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关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603060_20180306_3.pdf
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2018-03-06
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603060_20180306_2.pdf
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2018-03-06
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年3月3日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于设立第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的议案》、《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603060_20180306_1.pdf
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2018-02-10
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603060_20180210_1.pdf
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2018-02-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月8日召开,会议审议通过关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603060_20180209_1.pdf
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2018-01-31
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603060_20180131_2.pdf
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2018-01-31
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603060_20180131_1.pdf
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2018-01-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 姚燕
2.02 王益民
2.03 马振珠
2.04 胡永祥
2.05 张继军
2.06 陈双七
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 谢建新
3.02 孙卫
3.03 刘俊勇
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 朱全英
4.02 梁振海
4.03 程华
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2018-01-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 姚燕
2.02 王益民
2.03 马振珠
2.04 胡永祥
2.05 张继军
2.06 陈双七
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 谢建新
3.02 孙卫
3.03 刘俊勇
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 朱全英
4.02 梁振海
4.03 程华 |
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2018-01-24
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2018年2月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/603060_20180124_10.pdf
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2018-01-24
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/603060_20180124_9.pdf
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2018-01-23
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603060_20180123_1.pdf
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2018-01-23
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关于选举第三届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603060_20180123_2.pdf
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2018-01-10
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关于获得国家科学技术进步奖的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603060_20180110_1.pdf
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2017-12-30
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603060_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-02 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603060_20171222_1.pdf
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2017-11-29
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关于公司部分股东完成改制及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/603060_20171129_1.pdf
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2017-11-22
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603060_20171122_1.pdf
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2017-11-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月14日召开,会议审议通过关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603060_20171115_1.pdf
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2017-11-11
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关于公司股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603060_20171111_1.pdf
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2017-11-11
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603060_20171111_2.pdf
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2017-11-10
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,827,500股;上市流通日期为2017年11月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-04
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关于取得金属、非金属矿山安全生产标准化一级企业评审单位资质的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/603060_20171104_1.pdf
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2017-10-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
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