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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-28
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603060_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603060_20180828_5.pdf
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2018-08-28
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603060_20180828_3.pdf
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2018-07-31
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/603060_20180731_1.pdf
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2018-07-28
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/603060_20180728_1.pdf
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2018-07-17
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2018年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603060_20180717_1.pdf
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2018-07-14
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关于使用募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/603060_20180714_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603060_20180628_1.pdf
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2018-06-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日：2018/6/15
除息日：2018/6/19
现金红利发放日：2018/6/19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于与美国UL公司签订《UL SPOT内容提供商合作协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/603060_20180530_2.pdf |
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2018-05-18
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关于使用募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603060_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于使用募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603060_20180517_1.pdf
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603060_20180515_1.pdf
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2018-05-08
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603060_20180508_1.pdf
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2018-04-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月24日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0883
加权平均净资产收益率(%) 1.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度公司财务决算的议案
4 关于2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于第三届董事和监事津贴的议案
10 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
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2018-04-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度公司财务决算的议案
4 关于2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于第三届董事和监事津贴的议案
10 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
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2018-04-02
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2018年4月24日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配的议案、关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6556
加权平均净资产收益率(%) 14.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于2017年度利润分配的议案》、《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》、《关于确认2017年度审计费用暨续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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关于使用自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603060_20180402_26.pdf
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2018-04-02
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关于确认2017年度审计费用暨续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603060_20180402_16.pdf
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2018-04-02
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603060_20180402_23.pdf
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2018-04-02
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603060_20180402_13.pdf
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2018-04-02
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603060_20180402_22.pdf
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2018-04-02
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603060_20180402_12.pdf
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2018-04-02
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关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603060_20180402_20.pdf
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2018-04-02
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2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603060_20180402_17.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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