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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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关于实际控制人中国建材集团有限公司履行解决同业竞争承诺阶段性进展的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603060_20190426_6.pdf
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603060_20190426_5.pdf
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2019-04-26
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603060_20190426_4.pdf
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2019-04-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603060_20190426_7.pdf
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2019-04-26
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于中国建材集团内部检验检测业务重组整合方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603060_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0971
加权平均净资产收益率(%) 1.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603060_2019_1.pdf
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603060_20190420_1.pdf
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2019-04-09
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603060_20190409_2.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度公司财务决算的议案
4 关于2018年度利润分配的议案
5 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
8 关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
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2019-03-29
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关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603060_20190329_16.pdf
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603060_20190329_21.pdf
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2019-03-29
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603060)“国检集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603060_20190329_17.pdf
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2019-03-29
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关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603060_20190329_19.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8689
加权平均净资产收益率(%) 17.54
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603060_2018_n.pdf
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2019-03-29
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603060_20190329_10.pdf
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603060_20190329_20.pdf
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2019-03-29
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603060_20190329_13.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度公司财务决算的议案
4 关于2018年度利润分配的议案
5 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
8 关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-07
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603060_20190307_1.pdf
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2019-03-01
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603060_20190301_1.pdf
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2019-02-22
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/603060_20190222_1.pdf
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2019-01-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过关于更换董事的议案、关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603060_20190126_1.pdf
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2019-01-26
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603060_20190126_5.pdf
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2019-01-26
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603060_20190126_4.pdf
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2019-01-26
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603060_20190126_6.pdf
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2019-01-26
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603060_20190126_3.pdf
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2019-01-23
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关于2019年第一次临时股东大会更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603060_20190123_1.pdf
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换董事的议案
2 关于更换监事的议案
3 关于对外捐赠的议案
4 关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
5 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案
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