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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换董事的议案
2 关于更换监事的议案
3 关于对外捐赠的议案
4 关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
5 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案
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2019-01-10
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年1月9日召开，会议审议通过《关于更换董事的议案》、《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603060_20190110_1.pdf
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2019-01-10
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关于合作设立股权投资基金暨对外投资的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603060_20190110_13.pdf
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2019-01-10
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与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603060_20190110_6.pdf
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2019-01-10
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603060_20190110_4.pdf
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2019-01-10
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关于更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于对外捐赠的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换董事的议案
2 关于更换监事的议案
3 关于对外捐赠的议案
4 关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
5 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2019-01-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于更换董事的议案、关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603060_20190110_15.pdf
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换董事的议案
1.01 颜碧兰
2 关于更换监事的议案
2.01 赵延敏
3 关于对外捐赠的议案
4 关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
5 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2019-01-10
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关于对枣庄方圆检验认证有限公司增资暨对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603060_20190110_10.pdf
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2019-01-09
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于实际控制人中国建材集团有限公司被确定为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于获批成立国家耐火材料产品质量监督检验中心(北京)并获资质认定与授权的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-23
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于使用募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-10
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603060_20181110_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6336
加权平均净资产收益率(%) 13.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-16
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关于使用募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603060_20181016_1.pdf
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2018-10-16
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关于获得2018年中国标准创新贡献奖标准项目奖一等奖的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603060_20181016_2.pdf
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2018-09-29
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603060_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603060_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603060_20180926_1.pdf
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2018-09-15
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/603060_20180915_1.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3591
加权平均净资产收益率(%) 7.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603060_2018_z.pdf
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2018-08-28
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603060_20180828_4.pdf
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