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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-20
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关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603535_20190620_1.pdf
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2019-06-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2019/6/19
除息日：2019/6/20
现金红利发放日：2019/6/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/603535_20190613_1.pdf
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月7日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/603535_20190509_1.pdf
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2019-05-07
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关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603535_20190507_1.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603535_2019_1.pdf
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2019-04-20
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关于2018年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603535_20190420_1.pdf
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2019-04-18
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2019年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603535_20190418_1.pdf
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2019-04-17
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关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603535_20190417_3.pdf
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度利润分配预案
4 关于2019年度董事薪酬的议案
5 关于2019年度监事薪酬的议案
6 2018年度财务决算工作报告
7 2019年度财务预算工作报告
8 2018年年度报告全文及摘要
9 关于2019年度担保计划的议案
10 关于2019年度申请综合授信额度的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案
15 关于修改《对外担保管理制度》的议案
16 关于修改《对外投资管理制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于补选董事的议案
19 关于2019年度董事候选人薪酬的议案
20 关于续聘2019年度审计机构的议案
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2019-04-12
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关于2019年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_20190412_15.pdf
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2019-04-12
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_20190412_19.pdf
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案、2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_20190412_18.pdf
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2019-04-12
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关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_20190412_16.pdf
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2019-04-12
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关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_20190412_13.pdf
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.91
加权平均净资产收益率(%) 9.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_2018_n.pdf
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2019-04-12
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_20190412_9.pdf
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2019-04-12
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_20190412_10.pdf
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2019-04-12
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603535_20190412_17.pdf
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度利润分配预案
4 关于2019年度董事薪酬的议案
5 关于2019年度监事薪酬的议案
6 2018年度财务决算工作报告
7 2019年度财务预算工作报告
8 2018年年度报告全文及摘要
9 关于2019年度担保计划的议案
10 关于2019年度申请综合授信额度的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案
15 关于修改《对外担保管理制度》的议案
16 关于修改《对外投资管理制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于补选董事的议案
19 关于2019年度董事候选人薪酬的议案
20 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
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2019-03-30
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关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603535_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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关于新增募集资金存储专户的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603535_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过《关于使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603535_20190321_1.pdf
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2019-03-21
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603535_20190321_6.pdf
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2019-03-21
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关于使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603535_20190321_7.pdf
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2019-03-19
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关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603535_20190319_1.pdf
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2019-03-08
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603535_20190308_1.pdf
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2019-03-06
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603535_20190306_10.pdf
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