嘉诚国际(603535) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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嘉诚国际（603535）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-27	关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603535_20191227_1.pdf
2019-12-13	第四届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603535_20191213_6.pdf
2019-12-13	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603535_20191213_5.pdf
2019-12-13	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月12日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603535_20191213_1.pdf
2019-12-13	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年12月12日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603535_20191213_3.pdf
2019-11-26	第三届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于<未来三年（2020—2022年）股东回报规划>的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603535_20191126_2.pdf
2019-11-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案 2 关于变更会计师事务所的议案 3.00 关于选举第四届董事会董事的议案 3.01 段容文 3.02 黄艳婷 3.03 黄平 3.04 黄艳芸 3.05 水田晴夫 3.06 邹淑芳 4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 4.01 陈海权 4.02 谢如鹤 4.03 梁肖林 5.00 关于选举第四届监事会监事的议案 5.01 袁伟强 5.02 黄烈宵
2019-11-26	第三届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603535_20191126_1.pdf
2019-11-26	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会决定于2019年12月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于<未来三年（2020—2022年）股东回报规划>的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于选举第四届董事会董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603535_20191126_13.pdf
2019-11-26	关于公司董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603535_20191126_5.pdf
2019-11-26	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603535_20191126_11.pdf
2019-11-26	关于公司职工代表监事换届选举的公告	上交所公告
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603535_20191126_10.pdf
2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.72 加权平均净资产收益率(%) 7.06 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603535_2019_3.pdf
2019-10-16	2019年前三季度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/603535_20191016_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-25	拟披露季报

2019-09-25	关于董事会及监事会延期换届的公告	上交所公告，高管变动
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/603535_20190925_2.pdf
2019-09-25	关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/603535_20190925_1.pdf
2019-09-11	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/603535_20190911_1.pdf
2019-09-04	关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-04/603535_20190904_1.pdf
2019-08-23	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.47 加权平均净资产收益率(%) 4.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603535_2019_z.pdf
2019-08-23	第三届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603535_20190823_5.pdf
2019-08-23	第三届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603535_20190823_4.pdf
2019-08-23	关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603535_20190823_6.pdf
2019-07-27	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/603535_20190727_2.pdf
2019-07-27	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/603535_20190727_5.pdf
2019-07-27	第三届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年7月26日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/603535_20190727_1.pdf
2019-07-27	关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/603535_20190727_3.pdf
2019-07-20	关于归还募集资金的公告	上交所公告
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/603535_20190720_1.pdf
2019-07-18	2019年半年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/603535_20190718_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-23	拟披露中报

2019-06-20	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(603535)“嘉诚国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603535_20190620_1.pdf