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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度财务决算工作报告
3 2020年度财务预算工作报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度董事薪酬的议案
8 关于2020年度担保计划的议案
9 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 2019年度监事会工作报告
11 关于2020年度监事薪酬的议案
12 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
13.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 发行价格及定价原则
13.05 发行数量及募集资金总额
13.06 限售期
13.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
13.08 上市地点
13.09 募集资金用途
13.10 本次决议有效期限
14 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
15 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
16.00 关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
16.01 引入广汽资本和盈蓬投资作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
16.02 引入金石资本和时代怡和作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
16.03 引入北京智科作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
16.04 引入万宝长睿作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
17 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18 关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
19 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
20 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
21 关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度财务决算工作报告
3 2020年度财务预算工作报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度董事薪酬的议案
8 关于2020年度担保计划的议案
9 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 2019年度监事会工作报告
11 关于2020年度监事薪酬的议案
12 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
13.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 发行价格及定价原则
13.05 发行数量及募集资金总额
13.06 限售期
13.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
13.08 上市地点
13.09 募集资金用途
13.10 本次决议有效期限
14 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
15 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
16.00 关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
16.01 引入广汽资本和盈蓬投资作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
16.02 引入金石资本和时代怡和作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
16.03 引入北京智科作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
16.04 引入万宝长睿作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
17 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18 关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
19 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
20 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
21 关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2020-04-29
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2020年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603535_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603535_20200429_7.pdf
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2020-04-29
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603535_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603535_20200429_9.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度财务决算工作报告
3 2020年度财务预算工作报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度董事薪酬的议案
8 关于2020年度担保计划的议案
9 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 2019年度监事会工作报告
11 关于2020年度监事薪酬的议案 |
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2020-04-29
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603535_20200429_6.pdf
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2020-04-29
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关于非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603535_20200429_14.pdf
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2020-04-29
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603535_20200429_15.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603535_20200429_8.pdf
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2020-04-29
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关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.15
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603535_20200402_14.pdf
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2020-04-02
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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-02
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年4月1日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-02
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 8.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603535_2019_n.pdf
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2020-04-02
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关于2020年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603535_20200402_19.pdf
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2020-04-02
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关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603535_20200402_15.pdf
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2020-04-02
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603535_20200402_22.pdf
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2020-04-02
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603535_20200402_21.pdf
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2020-03-26
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603535_20200326_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-02-25
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603535_20200225_1.pdf
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2020-02-22
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关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603535_20200222_1.pdf
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2020-02-20
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/603535_20200220_1.pdf
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2020-01-08
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/603535_20200108_1.pdf
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2020-01-07
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/603535_20200107_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-02 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603535)“嘉诚国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603535_20191227_1.pdf
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