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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-04
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603669_20180504_1.pdf
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2018-05-03
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.40元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。
股权登记日：2018/5/9
除权(息)日：2018/5/10
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/11
现金红利发放日：2018/5/10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2018-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2018-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2018-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603669_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603669_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603669_20180428_4.pdf
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2018-04-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603669_20180421_3.pdf
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2018-04-12
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603669_20180412_1.pdf
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2018-04-09
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-09/603669_20180409_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603669_20180329_1.pdf
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2018-03-24
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_16.pdf
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2018-03-24
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关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_20.pdf
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2018-03-24
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_2.pdf
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2018-03-24
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关于公司及全资子公司向银行申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_15.pdf
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_21.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
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2018-03-24
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_17.pdf
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2018-03-24
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_19.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2018年4月20日13点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_3.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 13.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_2017_n.pdf
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2018-03-24
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603669_20180324_1.pdf
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2018-02-15
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-15/603669_20180215_1.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603669_20180210_1.pdf
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