| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-02-10
|
关于控股股东追加股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603669_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-02-09
|
关于签订流动资金借款合同的公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603669_20180209_1.pdf
|
|
|
2018-01-20
|
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603669_20180120_1.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
灵康药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月29日召开,会议审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更营销网络建设项目实施内容的议案、关于修订<公司章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603669_20171230_2.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603669_20171230_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-19
|
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603669_20171219_1.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603669_20171216_2.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603669_20171216_1.pdf
|
|
|
2017-12-14
|
关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603669_20171214_4.pdf
|
|
|
2017-12-14
|
关于变更营销网络建设项目实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603669_20171214_9.pdf
|
|
|
2017-12-14
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603669_20171214_1.pdf
|
|
|
2017-12-14
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更营销网络建设项目实施内容的议案
3、关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2017-12-14
|
第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更营销网络建设项目实施内容的议案》、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-14
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更营销网络建设项目实施内容的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-14
|
第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603669_20171214_8.pdf
|
|
|
2017-12-09
|
关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603669_20171209_1.pdf
|
|
|
2017-11-09
|
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-09/603669_20171109_1.pdf
|
|
|
2017-11-02
|
2017年1-10月份获得政府补助公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603669_20171102_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603669_20171031_1.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 8.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603669_2017_3.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603669_20170930_2.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603669_20170930_1.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603669_20170930_2.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603669_20170930_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-26
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/603669_20170926_1.pdf
|
|
|
2017-09-22
|
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/603669_20170922_1.pdf
|
|
|
2017-09-15
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
灵康药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月14日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-29
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于补选公司董事的议案 |
|
|
2017-08-29
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2017年9月14日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603669_20170829_4.pdf
|
|
| | | |
