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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-15
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_7.pdf
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2017-04-15
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关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_8.pdf
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2017-04-15
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关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_11.pdf
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2017-04-15
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_3.pdf
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2017-04-15
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关于公司及全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_5.pdf
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2017-04-15
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_6.pdf
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2017-04-15
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关于第二届董事会第八次会议决议公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_25.pdf
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2017-04-15
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年4月13日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 13.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2017年5月10日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告全文及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配的预案
6关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案
7关于公司及全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
8关于补选公司董事的议案
9关于补选公司监事的议案 |
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2017-04-15
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关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_4.pdf
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2017-04-15
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-07
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-24
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关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-09
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关于全资子公司药品GMP认证的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-31
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-28
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-15 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/603669_20161220_1.pdf
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2016-12-20
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/603669_20161220_1.pdf
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2016-12-15
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/603669_20161215_1.pdf
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2016-12-07
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/603669_20161207_1.pdf
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2016-11-23
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关于子公司获得药品注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-23/603669_20161123_1.pdf
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2016-11-15
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关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/603669_20161115_1.pdf
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2016-11-09
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关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-09/603669_20161109_1.pdf
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2016-11-03
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关于公司药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-03/603669_20161103_1.pdf
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2016-11-02
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关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/603669_20161102_1.pdf
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