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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2017年9月14日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603669_20170829_4.pdf
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2017-08-29
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关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603669_20170829_3.pdf
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2017-08-29
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603669_20170829_1.pdf
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2017-08-19
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过《2017年半年度报告及摘要》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 4.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603669_20170819_3.pdf
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2017-08-19
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603669_20170819_7.pdf
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2017-08-19
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603669_20170819_6.pdf
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2017-08-19
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603669_20170819_10.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/603669_20170628_1.pdf
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2017-06-03
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/603669_20170603_1.pdf
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2017-05-27
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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灵康药业集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2017/6/6
除息日：2017/6/7
现金红利发放日：2017/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/603669_20170527_1.pdf
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2017-05-27
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2017-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-27
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2017-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-27
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2017-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2017-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2017-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2017-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-25
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关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/603669_20170525_1.pdf
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2017-05-24
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-13
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-13
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年5月11日召开,会议审议通过《关于聘任吕军先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-11
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603669_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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关于2016年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603669_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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关于2016年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603669_20170427_1.pdf
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2017-04-22
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603669_20170422_1.pdf
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2017-04-20
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2016年度利润分配投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603669_20170420_1.pdf
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2017-04-15
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603669_20170415_7.pdf
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